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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-15
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2008年3月14日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2007年度总股本137978600股为基数，每10股送1股(每股面值1元)派0.25元(含税)；同时用资本公积金每10股转增9股。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案。
四、续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
五、通过公司激励基金管理办法。
六、通过公司成立独资销售公司的议案。
七、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
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2008-03-13
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司向天津工程机械研究院暂借资金用于非公开发行募集资金投资项目前期投入的议案 |
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2008-03-13
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2008年3月12日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过公司向控股股东天津工程机械研究院(持有公司45.39%的股份，下称：天工院)暂借资金用于非公开发行募集资金投资项目前期投入的议案：公司拟加快非公开发行募集资金投资项目“节能型工程机械产业化项目”和“工程机械再制造产业化项目”的进度，经与天工院协商，暂由天工院向公司提供部分资金用于上述两个项目的前期投入及产品的小批量生产，最高额不超过18000万元。作为资金占用的对价，公司向天工院支付资金占用费(按占用金额的实际天数收取，执行银行同期存款月利率)。该事项涉及关联交易。
董事会决定于2008年3月28日下午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上议案。
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2008-02-26
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公布2007年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2008年2月22日披露的公司2007年年度报告全文及摘要部分数据出现错误，现予以更正，具体内容详见2008年2月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-02-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度财务决算报告
4、公司2007 年度利润分配预案
5、资本公积转增股本预案
6、公司2007 年度报告及摘要
7、关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案
8、关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案
9、公司激励基金管理办法（议案内容详见交易所网站〔2007 年12 月30 日交易所网站〕
10、关于成立独资销售公司的议案；
11、关于2008 年度日常关联交易议案 |
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2008-02-22
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年度日常关联交易主要为控股子公司天津大业物流有限公司(下称：大业物流)与关联方中工工程机械成套有限公司(下称：中工成套)、天津市精研工程机械有限公司(下称：精研公司)之间发生的采购货物的日常关联交易；公司与中工成套、天津工程机械经贸总公司(为公司控股股东控股的子公司，下称：经贸公司)之间发生的代为销售产品业务。已于交易对方分别签订了《2008年度日常关联交易协议》，大业物流向中工成套、精研公司采购货物，2007年实际发生总金额分别为1718.62万元、35.25万元，2008年预计交易金额分别不超过2000万元、600万元；公司向中工成套、经贸公司销售货物，2007年实际发生总金额分别为1830.72万元、78.63万元，2008年预计交易金额分别不超过2500万元、1000万元，2008年合计预计交易金额不超过6100万元。
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2008-02-22
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司总经济师王春萍已办理完毕退休手续，自2008年2月13日起所任公司总经济师职务自行解聘。
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2008-02-22
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 428,498,111.30 410,763,706.16
归属于上市公司股东的净利润 106,514,537.43 989,214.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,893,214.82 -3,336,335.53
基本每股收益 0.7720 0.0072
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0645 -0.0242
全面摊薄净资产收益率(%) 27.34 0.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.28 -1.18
经营活动产生的现金流量净额 -12,970,769.91 9,343,986.19
2007年末 2006年末
总资产 890,269,656.85 799,326,504.72
所有者权益(或股东权益) 389,555,515.53 283,040,978.10
归属于上市公司股东的每股净资产 2.82 2.05
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送1股(每股面值1元)转增9股派0.25元(含税)。
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2008-02-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2008年2月20日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2007年度总股本137978600股为基数，每10股送1股(每股面值1元)派0.25元(含税)；同时以资本公积金每10股转增9股。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、批准公司2008年度贷款总额度为19590万元，其中，新增贷款4000万元。
四、通过公司拟为控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司拟向银行申请3500万元额度的流动资金贷款提供连带责任担保的议案，期限为一年。
截止2007年12月31日，公司累计对外担保3500万元，均为公司控股子公司的担保，无逾期对外担保。
五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
六、同意公司将盘点出现的2113165.86元原材料亏损，按盘亏处理。
七、同意公司以自有资金投资5000万元人民币，成立独资销售公司。
八、通过公司2008年日常关联交易的议案。
九、通过关于在汇丰银行(中国)有限公司开设帐户的议案。
董事会决定于2008年3月14日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2008年2月20日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
二、选举毛翔为公司第四届董事会独立董事。
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2008-02-02
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2008年2月1日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请2007年度财务审计机构的议案：鉴于公司原聘请的岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并，并更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)”，为此，公司拟聘请中瑞岳华为公司2007年度财务审计机构。
二、通过关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
三、同意公司向银行申请流动资金贷款7000万元。
董事会决定于2008年2月20日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-02-02
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2008-02-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-02-02
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案
2、关于增补第四届董事会独立董事的议案 |
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2008-01-25
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公布公告
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上交所公告 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于近日接到天津市财政局下发的有关通知，就公司关于申请免除以前年度世界银行(下称：世行)外汇贷款利息的报告给予答复，鉴于公司于2008年1月16日还清拖欠的全部世行贷款本金9548857美元，经天津市财政局研究，一次性免除公司以往拖欠的世行贷款利息2626919美元。
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2008-01-14
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于近日接到股东天津市机电工业控股集团公司(持有公司股份8294925股，占公司总股本的6.01%，下称：机电集团)通知：自2007年12月29日至2008年1月10日，机电集团共计从上海证券交易所二级市场累计减持公司无限售条件流通股1741805股(占公司总股本的1.26%)，尚持有公司股份6553120股(其中，有限售条件的流通股5840770股，无限售条件的流通股712350股)，占公司总股本的4.75%。
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2008-01-12
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于近日接到股东天津市机电工业控股集团公司(持有公司股份8294925股，占公司总股本的6.01%，下称：机电集团)通知：自2007年12月29日至2008年1月10日，机电集团共计从上海证券交易所二级市场累计减持公司无限售条件流通股1741805股(占公司总股本的1.26%)，尚持有公司股份6553120股(其中，有限售条件的流通股5840770股，无限售条件的流通股712350股)，占公司总股本的4.75%。
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2008-01-03
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2008年1月2日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向包括控股股东天津工程机械研究院(下称：天工院)在内的不超过十家特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)方案：本次非公开发行股票的数量不低于1500万股(包括1500万股)，不超过8410万股(含8410万股)，发行价格不低于每股14.28元人民币；预计募集资金总额不超过12亿元。
二、通过关于非公开发行涉及关联交易的议案。
三、通过天工院与公司分别签订附生效条件的股份认购协议及资产购买协议的议案。
四、通过本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过天工院免于发出要约收购申请的议案。
七、通过关于公司与天工院签订易地搬迁部分资产置换协议的议案。
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2008-01-03
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公布土地出让收益结算情况公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于近日与天津市结构调整土地收购中心(下称：土地收购中心)就公司出让原位于天津市河东区津塘路156号厂区地块所获土地收益一事签署协议。公司出让原厂区土地面积约为80.9亩，该地块共获得土地收益24000万元人民币，其中，土地收购款2103万元人民币，土地增值收益21897万元人民币。
经双方协商达成如下协议：上述土地收益款，由市财政局直接拨付。鉴于土地收购中心已提前替市财政局垫付10000万元人民币，待市财政将土地收益款拨付至公司帐户的同时，公司将直接偿还土地收购中心10000万元。
截至2007年12月底土地增值收益款已全部进到公司帐户。
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2008-01-03
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经鼎盛天工工程机械股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为2293238.27元)，具体数额将在2007年年度报告中详细披露。
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2008-01-03
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于2007年12月29日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改激励基金管理办法的议案。
二、通过关于转让部分债权资产的议案：同意将公司四年以上的部分应收帐款3914366.62元，以其帐面值1957183.31元(扣除已计提的50%坏帐准备)转让给公司控股股东天津工程机械研究院的全资控股子公司天津工程机械经贸总公司(下称：经贸公司)，经贸公司支付受让款后，享有对受让债权的所有权及追索权。该事项构成关联交易。
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2007-12-29
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股东股份减持公告
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上交所公告 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于近日接到股东天津市机电工业控股集团公司(持有公司股份12739700股，占公司总股本的9.233%，下称：机电集团)通知：截止2007年12月27日，机电集团共计从上海证券交易所二级市场累计减持公司无限售条件流通股4444775股(占公司总股本的3.22%)，尚持有公司股份8294925股(占公司总股本的7.59%)。其中，有限售条件的流通股5840770股，无限售条件的流通股2454155股。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-22 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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股东股份减持公告
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上交所公告 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司于近日接到股东天津市机电工业控股集团公司(持有公司股份12739700股，占公司总股本的9.233%，下称：机电集团)通知：截止2007年12月21日，机电集团共计从上海证券交易所二级市场减持公司无限售条件流通股2273700股(占公司总股本的1.65%)，尚持有公司股份10466000股(占公司总股本的7.59%)，其中，有限售条件的流通股5840770股，无限售条件的流通股4625230股。
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2007-12-21
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公布延期召开股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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根据国家节假日调整方案，鼎盛天工工程机械股份有限公司现将原定于2007年12月31日召开的临时股东大会修改为2008年1月2日召开，2007年第三次临时股东大会修改为2008年第一次临时股东大会，现发布关于召开股东大会的提示性公告如下：
董事会决定于2008年1月2日下午2:30-5:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738335”；投票简称为“鼎盛投票”。
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2007-12-14
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公布补充公告 |
上交所公告 |
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截至2007年11月16日，鼎盛天工工程机械股份有限公司本次非公开发行募集资金拟收购的资产已经有关评估机构进行了评估，并出具了评估报告。根据评估结果，在评估基准日2007年10月31日持续经营的前提下，标的资产账面净值为14582.23万元，评估值为25441.28万元，增值10859.05万元，增值率为74.47%。根据2007年11月15日公司和控股股东天津工程机械研究院(下称：天工院)签订的《附生效条件的资产购买协议》约定，本次标的资产的交易价格为本次评估值。
根据有关评估机构2007年11月16日对天工院置出的相关资产所出具的评估报告，本次关于易地搬迁部分资产置换中的拟置入公司的资产已经评估，并出具了评估报告。根据评估结果，在评估基准日2007年4月30日持续经营的前提下，标的资产账面净值为8854.82万元，评估值为12020.23万元，增值3165.41万元，增值率为35.75%。经交易双方协商确认，本次标的资产的交易价格为本次评估值。
上述评估报告尚需履行国资审核备案程序。
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2007-12-14
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2．关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
2.1 非公开发行股票的类型和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日
2.5 发行价格及定价依据
2.6 发行数量
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 募集资金用途及数额
2.10 本次发行后公司滚存利润由新老股东共享的方案
2.11 决议的有效期
3．关于非公开发行涉及关联交易的议案
4．关于天津工程机械研究院与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案
5．关于公司与天津工程机械研究院签订附生效条件的资产购买协议的议案
6．关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性报告的议案
7．关于前次募集资金使用情况说明的议案
8．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案
9．关于提请股东大会非关联股东批准天津工程机械研究院免于发出要约收购申请的议案
10．关于公司与天津工程机械研究院签订易地搬迁部分资产置换协议的议案 |
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2007-12-14
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公布召开2007年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会决定于2007年12月31日14:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738335”；投票简称为“鼎盛投票”。
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2007-12-05
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原厂区土地出让进展情况公告
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上交所公告 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司近日与天津市结构调整土地收购中心(下称：土地收购中心)和天津工程机械研究院(下称：天工院)三方就公司与天工院所属位于天津市河东区津塘公路二号桥联合出让的土地增值收益事宜达成协议：土地收购中心拟在签署协议后预先支付1亿元人民币，作为替市财政局垫付的应返还公司的部分土地增值收益。天工院和公司同意，待市财政土地收益结算后，土地收购中心将从土地收益中扣除1亿元人民币，土地收益剩余资金结算时补齐。
截至目前，由于市政府相关部门对该地块土地出让结算事宜尚未完成，公司土地收益的总额尚无法判定。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。鉴于公司土地出让事宜尚有不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-12-05
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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鼎盛天工工程机械股份有限公司本次有限售条件的流通股13149997股将于2007年12月10日起上市流通。
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2007-11-30
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(600335) 鼎盛天工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3163372.06
齐鲁证券有限公司上海淮海东路证券营业部 2734493.49
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司天津友谊北路证券营业 1311303.17
中信建投证券有限责任公司宁波市曙光路证券营业部 820630.80
西南证券有限责任公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 801268.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司上海淮海东路证券营业部 2985584.06
民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 2277000.00
国信证券有限责任公司武汉京汉大道证券营业部 2170510.00
长江证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 859385.34
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 807931.40
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2007-11-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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近日，鼎盛天工工程机械股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
目前公司非公开发行工作正在进行之中，尚待股东大会同意及中国证监会审核通过后方可实施，募集资金投资项目评估事宜尚未完成。
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
经征询公司大股东天津工程机械研究院，该院承诺：根据有关规定，截止公告日，未有应披露而未披露事项。
公司所发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，提醒广大投资者注意投资风险。
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