| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-08-05
|
控股子公司关联交易事项公告 |
上交所公告 |
|
|
鼎盛天工工程机械股份有限公司控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司(下称：鼎盛公司)拟于近日与关联方中国工程机械总公司(与鼎盛公司受同一实际控制人控制，下称：工程公司)草签有关技术转让合同，鼎盛公司拟将其合法拥有的WB360稳定土拌和机、WB400稳定土拌和机、ZBL2500型冷再生机、LZ1000沥青砼转运车、LX2000路面铣刨机、LX1300路面铣刨机、LXL1300路面铣刨机七项工程机械专有技术永久性转让给工程公司，转让费为转让标的的评估值人民币1067.17万元。此交易将增加公司合并利润总额，最终以交易额为准。
该事项构成关联交易。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-05 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-24
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2009年6月23日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向包括控股股东天津工程机械研究院(下称：天工院)在内的不超过十名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过11000万股(含11000万股)，发行价格不低于5.61元/股，所有发行对象均以现金认购。
二、通过关于天工院与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、批准天工院免于以要约方式增持公司股份。
上述非公开发行股票事宜尚需取得相关有权机构的审核批准。
|
|
|
2009-06-18
|
召开2009年第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会决定于2009年6月23日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738335”；投票简称为“鼎盛投票”。
|
|
|
2009-05-25
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2009年5月22日召开四届二十四次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向包括控股股东天津工程机械研究院(下称：天工院)在内的不超过十名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过11000万股(含11000万股)，其中天工院认购不低于三分之一的股份；发行价格不低于5.61元/股，所有发行对象均以现金认购。
二、通过关于天工院与公司于2009年5月22日签订附生效条件的股份认购协议的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于提请股东大会审议批准天工院免于以要约方式增持股份的议案。
董事会决定于2009年6月23日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738335”；投票简称为“鼎盛投票”。
|
|
|
2009-05-25
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1．关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2．关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
2.1 发行的股票种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 发行价格和定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金用途
2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9 本次发行决议有效期
2.10 上市地点
3．关于天津工程机械研究院与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案
4．关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5．关于本次非公开发行股票预案的议案
6．关于前次募集资金使用情况说明的议案
7．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8．关于提请股东大会审议批准天津工程机械研究院免于以要约方式增持股份的议案 |
|
|
2009-05-20
|
澄清公告 |
上交所公告 |
|
|
鼎盛天工工程机械股份有限公司近日获悉，北方网等一些网站转载了2009年4月28日晚天津电视台天津新闻节目播发的关于公司与重庆勤牛工程机械有限责任公司(下称：勤牛公司)合作事宜的报道，主要内容为“鼎盛天工工程机械有限公司跨越地域界限，与重庆一家公司共同投资2.6亿元，在重庆建立轮式挖掘机制造基地，28日下午3点，中国最大的轮式挖掘机在重庆市下线……”
上述报道内容未经公司审核，个别内容有误，公司在此予以澄清：公司控股子公司鼎盛天工工程机械销售有限公司建立了与勤牛公司仅以营销业务为主的经营合作，公司及控股子公司在此项目上不存在任何投资，也不存在有关规定应当披露的交易和安排。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
|
|
|
2009-05-18
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-18,恢复交易日：2009-05-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 鼎盛天工工程机械股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，由于有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年5月18日起停牌。公司承诺将在股票停牌之日起5个工作日(含停牌当日)后，就有关非公开发行股票事宜做出公告并复牌。
|
|
|
2009-05-18
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-18,恢复交易日：2009-05-25 ，2009-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 鼎盛天工工程机械股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，由于有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年5月18日起停牌。公司承诺将在股票停牌之日起5个工作日(含停牌当日)后，就有关非公开发行股票事宜做出公告并复牌。
|
|
|
2009-05-18
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 鼎盛天工工程机械股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，由于有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年5月18日起停牌。公司承诺将在股票停牌之日起5个工作日(含停牌当日)后，就有关非公开发行股票事宜做出公告并复牌。
|
|
|
2009-05-18
|
公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
鼎盛天工工程机械股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，由于有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年5月18日起停牌。公司承诺将在股票停牌之日起5个工作日(含停牌当日)后，就有关非公开发行股票事宜做出并复牌。
|
|
|
2009-05-15
|
(600335) 鼎盛天工:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券经纪有限责任公司杭州中山北路证券营业部 8187749.89
联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 4818711.64
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 3918565.00
中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 3776926.36
爱建证券有限责任公司上海龙水北路证券营业部 1952537.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 13371851.01
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 10462861.40
中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 9821042.37
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 8263088.27
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 7882766.86
|
|
|
2009-04-21
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,087,943,277.55 1,089,512,545.82
所有者权益(或股东权益) 375,988,158.38 390,872,230.46
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3625 1.4164
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -14,884,072.08 -14,884,072.08
基本每股收益 -0.0539 -0.0539
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0540 -0.0540
稀释每股收益 -0.054 -0.054
全面摊薄净资产收益率(%) -3.9587 -3.9587
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.9667 -3.9667
每股经营活动产生的现金流量净额 0.089
|
|
|
2009-03-31
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2009年3月30日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案。
四、续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
五、通过关于2009年度日常关联交易议案。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-07
|
2008年年度报告更正公告 |
上交所公告 |
|
|
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2009年3月3日在相关媒体披露的2008年年度报告及其摘要中，“股份变动情况表”中个别数据出现错误，现予以更正，具体内容详见2009年3月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2009-03-03
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-30 |
召开股东大会 |
|
| 1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算报告
4、公司2008 年度利润分配预案
5、公司2008 年度报告及摘要
6、关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案
7、关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案
8、关于2009 年度日常关联交易议案 |
|
|
2009-03-03
|
日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
鼎盛天工工程机械股份有限公司现将2009年度日常关联交易预计如下：
公司控股子公司天津大业物流有限公司及鼎盛天工工程机械销售有限公司分别向关联方采购及销售货物，预计2009年度的交易金额分别为不超过2400万元及2000万元，2008年度实际发生的总金额分别为1786万元及10.61万元。
交易各方已就上述2009年度的日常关联交易事项分别签署了《日常关联交易框架协议》。
|
|
|
2009-03-03
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 595,282,446.72 428,498,111.30
归属于上市公司股东的净利润 4,766,183.13 106,514,537.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,074,913.73 8,893,214.82
基本每股收益 0.0173 0.3860
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0401 0.0645
全面摊薄净资产收益率(%) 1.22 27.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.83 2.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1693 -0.0940
2008年末 2007年末
总资产 1,089,512,545.82 890,269,656.85
所有者权益(或股东权益) 390,872,230.46 389,555,515.53
归属于上市公司股东的每股净资产 1.42 2.82
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2009-03-03
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2009年2月28日召开四届二十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、同意公司2009年度向相关银行申请贷款授信额度27600万元。
四、通过公司继续为控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司(下称：鼎盛公司)3500万元流动资金贷款额度(流动资金贷款1500万元、银行承兑2000万元)提供连带责任担保的议案，期限一年(具体时间以签约日期为准)。
截止2008年12月31日，公司累计对外担保总额3500万元，担保余额为1500万元，均为对鼎盛公司提供的担保，无逾期对外担保。
五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
六、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
董事会决定于2009年3月30日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
|
|
|
2009-01-15
|
2008年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经鼎盛天工工程机械股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年年度净利润较上年同期(净利润106514537.43元)减少50%以上，具体数额将在2008年年度报告中详细披露。
|
|
|
2009-01-13
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2009年1月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于与天津工程机械研究院签订《资金占用协议》补充协议的议案。
|
|
|
2009-01-08
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
截止目前，鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过的公司非公开发行A股股票相关议案的有效期限已届满。有关非公开发行融资工作，公司将视市场情况择机继续推进，届时另行履行相应的审批程序。受资本市场变化的影响，融资工作尚存在不确定性。
|
|
|
2009-01-08
|
公布补充公告 |
上交所公告 |
|
|
鼎盛天工工程机械股份有限公司四届十二次董事会通过的与天津工程机械研究院签订的《资金占用协议》补充协议和原协议的有效期为2008年1月1日至2008年12月31日。
|
|
|
2009-01-08
|
补充公告 |
上交所公告 |
|
|
鼎盛天工工程机械股份有限公司四届十二次董事会通过的与天津工程机械研究院签订的《资金占用协议》补充协议和原协议的有效期为2008年1月1日至2008年12月31日。
|
|
|
2009-01-08
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
截止目前，鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过的公司非公开发行A股股票相关议案的有效期限已届满。有关非公开发行融资工作，公司将视市场情况择机继续推进，届时另行履行相应的审批程序。受资本市场变化的影响，融资工作尚存在不确定性。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-03 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-24
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改公司章程的议案
2、关于与天津工程机械研究院签订《资金占用协议》补充协议的议案
3、鼎盛天工工程机械股份有限公司对外担保管理制度 |
|
|
2008-12-24
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改公司章程的议案
2、关于与天津工程机械研究院签订《资金占用协议》补充协议的议案
3、鼎盛天工工程机械股份有限公司对外担保管理制度 |
|
|
2008-12-24
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2008年12月23日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、同意撤销四届十七次董事会通过的《关于2007年度激励基金计提方案》的议案，公司2007年度股东大会通过的《激励基金管理办法》从2008年度开始执行。
三、通过公司(乙方)与控股股东天津工程机械研究院(下称：天工院)签订《资金占用协议》(于2008年3月12日签订，下称：原协议)补充协议的议案，将原协议中的第二条约定修订为“双方同意，为了支持乙方节能型工程机械产业化项目和工程机械再制造产业化项目的前期实施，对乙方占用资金的资金占用费按零利率计算。”其余条款不变。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年1月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
|
|
|
2008-12-13
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2008年12月11日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议同意公司向深圳发展银行申请流动资金贷款授信额度3000万元，期限为一年，并同意天津工程机械研究院为公司提供连带担保责任。
|
|
| | | |
