敦煌种业(600354) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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敦煌种业（600354）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-29	2012年度拟为下属子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600354)“敦煌种业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-20	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月19日召开，会议审议通过了关于部分变更募集资金用于受让“吉祥1号”生产经营权及在武威建设玉米种子烘干加工生产线项目的议案、关于部分变更番茄深加工项目募集资金用于追加武威建设玉米种子烘干加工生产线项目资金的议案、关于部分变更脱水蔬菜深加工生产线项目募集资金用于酒泉玉米种子烘干生产线项目建设的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-02	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-03-19	召开股东大会，临时股东大会
1、审议关于部分变更募集资金用于受让“吉祥1 号”生产经营权及在武威建设玉米种子烘干加工生产线项目的议案。 2、审议关于部分变更番茄深加工项目募集资金用于追加武威建设玉米种子烘干加工生产线项目资金的议案。 3、审议关于部分变更脱水蔬菜深加工生产线项目募集资金用于酒泉玉米种子烘干生产线项目建设的议案
2012-03-02	五届监事会第三次临时会议决议公告	上交所公告
(600354)“敦煌种业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-02	关于变更部分募集资金投向的公告	上交所公告，投资项目
(600354)“敦煌种业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-02	五届董事会第四次临时会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第四次临时会议于2012年3月1日召开，会议审议通过了关于部分变更番茄深加工项目募集资金用于追加武威建设玉米种子烘干加工生产线项目资金的议案、关于部分变更脱水蔬菜深加工生产线项目募集资金用于酒泉玉米种子烘干生产线项目建设的议案。公司拟于2012年3月19日早8:30召开2012年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-08	关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告	上交所公告，股本变动
甘肃省敦煌种业股份有限公司本次有限售条件的流通股上市流通数量为1258万股，上市流通日为2012年2月13日。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	二〇一一年全年业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比下降50%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	2011年全年业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比下降50%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-29	拟披露年报

2011-12-22	五届董事会第三次临时会议决议公告	上交所公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第三次临时会议于2011年12月20日召开，会议审议通过了关于受让玉米杂交种“吉祥一号”生产经营权的议案、关于投资5,000万元设立全资子公司及新建玉米种子加工生产线项目的议案、部分变更募集资金用于受让“吉祥1号”生产经营权及在武威建设玉米种子烘干加工生产线项目的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-22	五届监事会第二次临时会议决议公告	上交所公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司五届监事会第二次临时会议于2011年12月20日召开，会议审议通过了关于受让玉米杂交种“吉祥一号”生产经营权的议案、关于投资5,000万元设立全资子公司及新建玉米种子加工生产线项目的议案、关于部分变更募集资金用于受让“吉祥1号”生产经营权及在武威建设玉米种子烘干加工生产线项目的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-22	关于变更部分募集资金投向的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目
甘肃省敦煌种业股份有限公司本次拟变更番茄深加工项目募集资金13,000万元中7,680万元，其中2,680万元用于购买武威市农科院玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权，5,000万元用于在武威设立全资子公司并建设玉米杂交种烘干生产线项目，变更完成后该项目剩余5,320万元仍然用于番茄深加工项目建设。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-06	关于玉米杂交种抽检不合格事宜的说明公告	上交所公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司公布。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-24	五届董事会第二次临时会议决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-16	下属子公司被确定为全国棉花交易市场指定交割库和国储棉代储库的公告	上交所公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司全资子公司酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司于2011年10月先后被确定为中国储备棉管理公司代储库和全国棉花交易市场指定交割（监管）仓库。入库量为3万吨。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-12	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月11日召开，会议审议通过了关于1.6亿元闲置募集资金补充流动资金的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-04	关于公司短期融资券接受注册的公告	上交所公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2011年11月2日收到中国银行间市场交易商协会向本公司签发的《接受注册通知书》,该协会决定接受公司短期融资券注册，注册金额为4.3亿元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	五届董事会第一次临时会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第一次临时会议于2011年10月25日召开，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、关于1.6亿元闲置募集资金用于补充流动资金的议案。　　公司拟于2011年11月11日下午2：30召开2011年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为：2011年11月11日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，审议以上有关议案。　　网络投票代码：738354；投票简称：敦种投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.4405 加权平均净资产收益率(%) -10.60 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.94 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	五届监事会第一次临时会议决议公告	上交所公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司五届监事会第一次临时会议于2011年10月25日召开，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、关于1.6亿元闲置募集资金用于补充流动资金的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-11-11	召开股东大会，临时股东大会
审议关于1.6 亿元闲置募集资金补充流动资金的议案
2011-10-27	关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司拟计划使用部分闲置募集资金1.6亿元补充流动资金，使用期限为自股东大会通过后不超过6个月。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	上交所公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2011年5月4日划出4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2011年10月24日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-27	拟披露季报

2011-08-20	五届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第二次会议于2011年8月18日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告及摘要、《公司限制性股票激励方案（草案）》、《公司2011年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-20	五届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司五届监事会第二次会议于2011年8月18日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告及摘要、《公司限制性股票激励方案（草案）》、《公司2011年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-20	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.14 加权平均净资产收益率(%) -0.032 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.25 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-30	二〇一一年半年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比亏损。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-20	拟披露中报

2011-06-04	董监事会决议暨召开临时股东大会公告	上交所公告，日期变动
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2011年6月3日召开四届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。二、通过关于申请发行公司短期融资券的议案：拟注册规模不超过人民币4.3亿元，按面值发行，发行期限不超过365天；根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。三、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。董事会决定于2011年6月23日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。