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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2011年6月3日召开四届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于申请发行公司短期融资券的议案：拟注册规模不超过人民币4.3亿元，按面值发行，发行期限不超过365天；根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。
三、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2011年6月23日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议关于修改《公司高级管理人员年薪制试行方案》
部分条款的议案；
3、审议关于申请发行公司短期融资券的议案；
4、审议关于选举公司第五届董事会成员的议案；
5、审议关于选举公司第五届监事会成员的议案 |
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2011-05-13
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关于董监事会换届选举公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司第四届董、监事会任期均将于2011年6月23日届满，根据有关规定，公司董、监事会现将本次换届选举的程序等事宜予以公告，具体内容详见2011年5月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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关于股东大会决议公告的更正公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2011年5月7日发布的《公司2010年年度股东大会决议公告》议案8(1)中的担保额度数额填报出现错误，现更正为：(1)审议通过了关于为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司担保5亿元的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2011年5月6日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：不分配。
三、续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。
四、通过关于公司2011年度贷款额度(不含棉花政策性收购资金贷款)的议案。
五、通过关于公司2011年度担保额度的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.100
加权平均净资产收益率(%) 2.264
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.49
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2011年4月27日召开四届十次董事会临时会议，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.434
加权平均净资产收益率(%) 12.499
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.69
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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2011年度拟为下属子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司2011年度拟对下列所属子公司实施以下担保事项：为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司担保5亿元(含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司)；为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保1500万元；为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保3000万元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)；为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保6000万元；为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元(含绵阳敦煌种业有限公司)；为甘肃省敦煌种业包装有限公司担保600万元；为玉门拓璞科技发展有限公司担保2000万元。
截止2011年4月13日，公司累计对外担保金额为37,100.00万元，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、审议2010 年度监事会工作报告；
3、审议2010 年年度报告及摘要；
4、审议2010 年度财务决算报告；
5、审议2010 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于审批公司2011 年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
8、审议关于审批公司2011 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案 |
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2011-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2011年4月13日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：暂不分配。
三、通过公司2011年度拟向各金融机构申请流动资金贷款9.5亿元人民币(不含棉花政策性收购贷款)的议案，贷款期限一年。
四、通过关于公司2011年度担保额度的议案。
五、同意公司拟使用部分闲置募集资金4000万元补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过6个月。
六、同意公司拟用自有资金对全资子公司张掖市敦煌种业有限公司追加投资1000万元，增资完成后该公司注册资本增加到2000万元。
七、通过关于核销部分无法收回应收款项和长期投资的议案。
八、通过关于公司变更土地使用证的议案。
九、聘任高德银为公司总经理助理。
十、通过关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2011年5月6日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-06
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(600354) 敦煌种业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10652866.87
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 5787868.19
机构专用 5469578.88
机构专用 4095800.79
广发证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 3878325.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30097848.66
机构专用 27208047.16
兴业证券股份有限公司哈尔滨西五道街证券营业部 18382244.37
机构专用 13008839.33
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 9627427.96
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2011-02-15
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股本变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司本次向金塔县供销合作联社(下称：金塔供销社)等5名特定投资者非公开发行17,580,000股人民币普通股(A股)，发行价格为25元/股，募集资金净额为409,979,528.10元。本次发行新增股份已于2011年2月11日办理了登记托管手续，其中金塔供销社认购的500万股股份的锁定期为36个月，预计可流通时间为2014年2月11日；其他特定对象认购的股份锁定期为12个月，预计可流通时间为2012年2月11日。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
持股总数 持股比例 持股总数 持股比例
(%) (%)
有限售条件的流通股 0 0 17,580,000 8.64
无限售条件的流通股 185,966,400 100 185,966,400 91.36
股份总数 185,966,400 100 203,546,400 100
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-15
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2011年2月14日召开四届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司增加注册资本的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、同意公司在中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业部、交通银行股份有限公司兰州七里河支行、上海浦东发展银行兰州分行营业部(下合称：开户银行)开立募集资金专用账户(下称：专户)。
四、同意公司于2011年1月25日与保荐人华龙证券有限责任公司(下称：华龙证券)及开户银行分别签订《募集资金三方监管协议》，上述专户仅用于公司募集资金的存储和使用；华龙证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
五、通过关于签订持续督导协议的议案。
六、同意以本次非公开发行募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计8,316.35万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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2010年全年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度公司归属于母公司所有者净利润与上年同期(净利润为30,024,547.34元)相比增长150%以上，具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-10
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(600354) 敦煌种业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18815085.64
中信建投证券有限责任公司北京南大红门路证券营业部 3339010.00
机构专用 3055335.24
湘财证券有限责任公司义乌稠州西路证券营业部 2595669.00
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 2430928.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司哈尔滨西五道街证券营业部 20814048.00
机构专用 14899075.14
机构专用 10828743.49
机构专用 10496670.60
东方证券股份有限公司东方资财 8886842.26
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-15 |
拟披露年报 |
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2010-12-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2010年12月22日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意实施玉米种子烘干线建设项目(是公司非公开发行股票募集资金建设项目之一)：项目总投资6936.30万元，建设期2年。
二、同意关于对酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司(下称：油脂公司)增资扩股事宜：拟在油脂公司原有5500万元注册资本的基础上增资8100万元，总股本达到1.36亿元，其中公司、张雷云、张慧泉分别出资13448.96万元、84.6万元、66.5万元，分别占98.89%、0.62%、0.49%。油脂公司由公司全资子公司变更为合资公司。本次增资扩股主要用于收购金塔县供销社拥有的新疆玛纳斯县境内原屯河油脂厂的全部资产(包括相关土地使用权)，并拟投资3000万元用于新疆玛纳斯1000吨/日棉籽生产线技术改造项目。上述资产收购完成后，将以新疆玛纳斯油脂厂全部资产(评估价格)和公司及自然人出资的现金完成对油脂公司8100万元的增资扩股。增资扩股完成后，拟由油脂公司在原有新疆玛纳斯油脂厂的基础上全资设立新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司，注册资本8100万元。
三、同意公司拟受让北京绿生源商贸有限公司持有的玉门拓璞科技开发有限责任公司(注册资本2458万元；下称：拓璞科技)392.88万股股权，受让价格为935.05万元(以拓璞科技经评估审计的每股净资产1.6788元人民币的基础上上浮41.8%，即按人民币2.38元/股转让)。股权转让完成后，拓璞科技实行增资扩股，将注册资本增至4000万元，股本增扩1542万股，增资价格为1元/股，公司拟以现金820.91万元参与本次增资扩股，持有新增股份820.91万股。上述股份受让和增资后，公司共持有拓璞科技1213.79万元股份，持股比例为30.34%，为拓璞科技第一大股东(实际控制人)。
四、同意关于对油脂公司管理层实施股权激励：公司在油脂公司完成各年度最低业绩计划指标后，拟对油脂公司管理层按照现金出资1:3.5倍的比例进行配股，即按照管理层实际出资151.1万元(其中张雷云、张慧泉分别出资84.64万元、66.46万元)，配股528.85万股，个人出资和公司配股后管理层合计持股679.95万股，占油脂公司总股本的5%；并对股权认购与授权等事项作出相关约定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-18
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关于非公开发行股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2010年11月16日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过5000万股新股，核准文件自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-11-12
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关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司控股股东酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(下称：现代农业)于2007年9月至2010年11月9日，通过上海证券交易所交易系统累计售出公司流通股份10052833股，占公司总股本的5.41%。
此次权益变动后，现代农业尚持有公司无限售条件流通股29127919股，占公司总股本的15.66%，仍为公司控股股东。
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2010-10-29
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股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于近日接到第一大股东酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司通知：2010年8月29日至10月25日，该公司通过上海证券交易所交易系统售出公司流通股份1900000股，占公司股份总数的1.02%。本次减持后，该公司仍持有公司股份30027919股，占公司股份总数的16.15%，仍为公司第一大股东。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,459,182,093.24 2,524,649,208.87
所有者权益(或股东权益) 582,244,168.71 605,044,730.06
归属于上市公司股东的每股净资产 3.13 3.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -23,981,384.22 -22,800,561.35
基本每股收益 -0.1290 -0.1226
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1356 -0.1320
加权平均净资产收益率(%) -4.040 -3.841
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -4.247 -4.134
每股经营活动产生的现金流量净额 1.33 |
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2010-10-19
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司股票在2010年10月14日、15日、18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属股票交易异常波动。
经征询公司及其大股东，得知在未来三个月内均不存在有关规则所涉及的应披露而未披露事宜。
董事会确认，到目前为止并在三个月内，除公司已公开披露的信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-10-19
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股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 股票交易异常波动公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司股票在2010年10月14日、15日、18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属股票交易异常波动。
经征询公司及其大股东，得知在未来三个月内均不存在有关规则所涉及的应披露而未披露事宜。
董事会确认，到目前为止并在三个月内，除公司已公开披露的信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-10-18
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(600354) 敦煌种业:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16592897.56
东北证券股份有限公司宁波人民路证券营业部 12554104.14
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 10712423.00
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 10569711.00
机构专用 10229777.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 41939459.51
机构专用 35477139.03
机构专用 34491063.87
机构专用 31275519.48
机构专用 26867288.67
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2010-10-13
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关于非公开发行股票获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会审核结果，甘肃省敦煌种业股份有限公司本次非公开发行Ａ股股票的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2010年9月13日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于审批增加酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司2010年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
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2010-09-07
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股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2010年9月3日接到第二大股东敦煌市供销合作社联合社(下称：供销联合社)通知，其于2010年5月5日至9月2日期间通过上海证券交易所交易系统售出公司流通股2086089股，占公司股份总数的1.12%；减持后，供销联合社尚持有公司股份14324309股，占公司股份总数的7.7%，仍为公司第二大股东。
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2010-08-28
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于审批增加酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司2010 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案 |
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2010-08-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2010年8月26日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司棉花经营分公司分别拟向当地农业发展银行申请累计总额不超过4.5亿元棉花政策性收购资金贷款和总额不超过0.5亿元的棉花经营贷款，贷款期限为一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等；同时授权董事长在本次董事会通过本议案之日起至2011年新棉收购贷款之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、抵押、质押的决定，并签署相关法律文书。
三、通过公司为全资子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司(下称：油脂公司)在2009年年度股东大会授权公司批准担保额度基础上增加13500万元贷款担保的议案，担保期限为一年；同时授权董事长在2010年第一次临时股东大会通过本议案之日起一年内，签署相关法律文书。本次增加担保额度后，公司为油脂公司提供担保的总额不高于25500万元人民币。
截止本公告日，含本次担保，公司累计对外担保金额为39600万元，无逾期担保。
董事会决定于2010年9月13日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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