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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2010年8月26日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司棉花经营分公司分别拟向当地农业发展银行申请累计总额不超过4.5亿元棉花政策性收购资金贷款和总额不超过0.5亿元的棉花经营贷款，贷款期限为一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等；同时授权董事长在本次董事会通过本议案之日起至2011年新棉收购贷款之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、抵押、质押的决定，并签署相关法律文书。
三、通过公司为全资子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司(下称：油脂公司)在2009年年度股东大会授权公司批准担保额度基础上增加13500万元贷款担保的议案，担保期限为一年；同时授权董事长在2010年第一次临时股东大会通过本议案之日起一年内，签署相关法律文书。本次增加担保额度后，公司为油脂公司提供担保的总额不高于25500万元人民币。
截止本公告日，含本次担保，公司累计对外担保金额为39600万元，无逾期担保。
董事会决定于2010年9月13日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2010-08-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,126,262,921.92 2,524,649,208.87
所有者权益(或股东权益) 606,225,552.93 605,044,730.06
归属于上市公司股东的每股净资产 3.26 3.25
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 614,627,480.20 636,762,255.41
归属于上市公司股东的净利润 1,180,822.87 -29,936,835.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 666,095.07 -33,918,546.13
基本每股收益 0.0063 -0.1610
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0036 -0.1824
加权平均净资产收益率(%) 0.1950 -5.3438
每股经营活动产生的现金流量净额 1.01 1.98
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2010-08-21
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公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会及全体董事承诺：公司不直接或间接使用以公开发行股票、非公开发行股票、发行可转换公司债券、发行公司债券等方式募集的资金买卖股票等交易性金融资产，也不变相使用募集资金买卖交易性金融资产。
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2010-07-30
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2010年半年度扭亏为盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为-29936835.18元)相比扭亏为盈，具体财务数据将在公司2010年半年度报告中予以详细披露。
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2010-07-21
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2010年7月20日以通讯方式召开四届七次董事会临时会议，会议审议通过关于补充《关于向特定对象非公开发行A股股票发行方案》(下称：发行方案)申购上限条款的议案：根据中国证监会有关规定，以及公司2009年第一次临时股东大会相关授权，结合公司实际情况，董事会拟对本次发行方案补充如下申购上限条款：
本次非公开发行的申购上限为1500万股，即单个认购对象及其关联方申购数量合计不超过1500万股，一致行动人合计申购数量不超过1500万股，同一家基金管理公司管理的多只基金合计申购数量不超过1500万股；若该认购对象在本次发行前已经持有公司股份，则本次申购数量与原持有数量之和不应超过1500万股。超过规定上限的申购为无效申购。金塔县供销合作联社(下称：供销社)按照与公司签订的附条件生效的《认股协议书》，认购本次非公开发行股份中的500万股，供销社不参与市场询价及申购过程。
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2010-07-13
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2010年7月12日以通讯方式召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-02
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2010年6月1日召开四届五次董事会临时会议及四届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于调整非公开发行股票募集资金项目的议案：根据有关规定以及公司2009年第一次临时股东大会相关授权，结合公司实际需要，董事会将非公开发行股票的有关事项予以调整，其中：本次非公开发行股票募集资金数额由不超过项目总投资额59165.30万元调整为本次非公开发行股票募集资金总额不超过50000万元；本次非公开发行股票募集资金投资项目中“补充公司流动资金”项目9000万元调整为取消该项目。本次非公开发行股票的其他事项维持不变。
二、同意注销公司独资设立的酒泉敦煌种业房地产开发有限公司(注册资本人民币捌佰万元，自设立以来尚未进行房地产开发等相关业务)。
三、聘任杨洁为公司证券事务代表。
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2010-05-10
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(600354) 敦煌种业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 88935414.73
机构专用 12676302.86
机构专用 6689122.06
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 3311920.00
国信证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 3060227.08
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31822138.53
申银万国证券股份有限公司电子商务总部 14776115.30
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 8318334.35
中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 7696757.30
国泰君安证券股份有限公司总部 7243877.83
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2010-05-07
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股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2010年5月6日接到第二大股东敦煌市供销合作社联合社通知：2008年2月29日至2010年5月4日期间，该公司通过上海证券交易所交易系统售出公司流通股份2127400股，占公司股份总数的1.14%；减持后，尚持有公司股份16410398股，占公司股份总数的8.82%，仍为公司第二大股东。
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2010-05-04
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(600354) 敦煌种业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 17128854.00
机构专用 16337835.06
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 12504528.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 9988420.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 9663554.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司酒泉盘旋东路证券营业部 11091181.76
机构专用 10466003.93
机构专用 8614480.60
天风证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 3798049.75
西南证券股份有限公司济南英贤街证券营业部 3574216.46
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2010-04-28
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关于举行2009年年度报告业绩网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司定于2010年5月5日9:30-11:30，在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/gansu/)参与交流。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,371,765,309.26 2,524,649,208.87
所有者权益(或股东权益) 626,690,318.93 605,044,730.06
归属于上市公司股东的每股净资产 3.37 3.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,645,588.87 21,645,588.87
基本每股收益 0.116 0.116
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.115 0.115
加权平均净资产收益率(%) 3.515 3.515
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.464 3.464
每股经营活动产生的现金流量净额 1.38
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2010-04-17
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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2010年4月15日网上发布“湖南截获疑似转基因稻种 涉及敦煌种业等上市公司”，引起社会广泛关注，甘肃省敦煌种业股份有限公司高度重视，就此事向下属控股子公司武汉敦煌种业有限公司(下称：武汉敦煌)进行询问、核实，武汉敦煌郑重声明：其自组建以来从来没有从事转基因的研究，也从来没有经营转基因种子，目前销售的水稻品种(两优036、宜香10号、丰优188、两优277、金敦优28等)均非转基因品种。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2010年3月3日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配。
三、续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
四、通过变更公司部分董事的议案。
五、通过关于审批公司2010年度贷款额度(不含棉花政策性收购资金贷款)的议案。
六、通过关于审批公司2010年度担保额度的议案。
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2010-02-12
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2009年度报告及摘要更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2010年2月10日在相关媒体披露的2009年度报告及其摘要中主要会计数据和财务指标及会计报表附注中应收账款、公允价值变动收益、现金流量表项目注释、现金流量表补充资料等个别数据；股东数量及持股情况中股东总数；重大事项中对外担保列表数据和摘要适用选项错误，现予以更正，其中报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标部分数据更正如下：
单位：人民币元
2009年末 2008年末
调整后
所有者权益(或股东权益) 605,044,730.06 575,020,182.72
其余更正内容详见2010年2月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-02-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年年度报告及摘要；
4、审议2009 年度财务决算报告；
5、审议2009 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于制订《关联交易制度》的议案。
8、审议关于公司董事陈海明先生申请辞职的议案。
9、审议关于补选公司董事的议案。
10、审议关于审批公司2010 年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
11、审议关于审批公司2010 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案 |
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2010-02-10
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
(调整后)
营业收入 1,512,696,635.35 1,109,980,326.03
归属于上市公司股东的净利润 30,024,547.34 13,744,569.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,265,929.17 127,439.48
基本每股收益 0.161 0.074
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.190 0.001
加权平均净资产收益率(%) 4.96 2.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.98 0.05
每股经营活动产生的现金流量净额 2.34 0.70
2009年末 2008年末
(调整后)
总资产 2,524,649,208.87 2,225,878,010.92
所有者权益(或股东权益) 854,686,018.72 712,412,677.72
归属于上市公司股东的每股净资产 3.25 3.09
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-02-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2010年2月8日召开四届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《对外信息报送和使用管理办法》的议案。
四、通过关于调整公司部分董事及部分高管人员变动的议案。
五、通过公司拟向各金融机构申请流动资金贷款信用7.7亿元人民币(不含棉花政策性收购贷款)的议案，期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。
六、通过公司2010年度拟为相关控股子公司及全资子公司提供合计26100万元担保的议案。
截止2010年2月8日，含本次担保，公司累计对外担保金额为22215万元，不存在逾期担保。
七、通过续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年3月3日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-01-29
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现的归属于公司股东的净利润比上年同期(净利润为13911186.11元)增长80%以上，具体财务数据将在公司2009年度报告中予以详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-10 |
拟披露年报 |
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2009-12-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2009年12月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于向不超过10名特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)发行方案的议案：发行股份数量不超过5000万股(含本数)，发行价格不低于10.95元/股，全部采用现金方式认购。
二、通过关于《公司本次非公开发行A股股票预案》(补充稿)的议案。
三、通过关于签订公司本次非公开发行相关认股协议的议案。
四、通过关于公司本次非公开发行收购相关资产协议的议案。
五、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
六、通过修订《公司募集资金管理办法》的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2009-12-05
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股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司接到股东酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司通知：其于2009年12月3日通过上海证券交易所交易系统售出公司流通股份1891181股，占公司股份总数的1.02%；尚持有公司股份31927919股，占公司股份总数的17.17%，仍为公司第一大股东。
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2009-12-03
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召开2009年第一次临时股东大会的第二次通知及更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司在2009年11月24日刊登的《公司四届董事会六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知》中，将第七项本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号第1项议案“审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》”名称误写为“《关于公司本次非公开发行A股股票预案》(补充稿)”，现予以更正。
董事会决议于2009年12月9日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
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2009-11-24
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2009年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司披露的2009年第三季度报告正文及全文中，其主要会计数据中部分数据填列错误，现予以更正如下：
单位：人民币元
报告期 年初至报告期期末
(7-9月) (1-9月)
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.31
全面摊薄净资产收益率(%) -4.854 -10.611
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.249 -11.006 |
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2009-11-24
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关于会计师事务所更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司近日收到审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司(下称：北京五联)的通知，其与万隆亚洲会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并，合并后的事务所名称变更为“国富浩华会计师事务所有限公司”(下称：国富浩华)，并经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记及北京市财政局备案确认。
原北京五联的证券从业等职业资质已获准由国富浩华承接。原北京五联与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务均由国富浩华承接和履行 |
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2009-11-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、审议《关于向特定对象非公开发行A 股股票发行方案的议案》；
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日
（5）发行价格
（6）发行数量
（7）定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行数量
（8）限售期安排
（9）上市地点
（10） 本次非公开发行股份募集资金投向
（11）本次非公开发行前滚存利润安排
（12）本次非公开发行股份决议有效期
3、审议关于《公司本次非公开发行A 股股票预案》（补充稿）的议案；
4、审议《关于签订公司本次非公开发行相关认股协议的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行收购相关资产协议的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》；
8、审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
9、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2009-11-24
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境内会计师事务所由“北京五联方圆会计师事务所有限公司”变为“国富浩华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2009年11月23日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补充公司本次非公开发行A股股票预案(已经公司四届五次董事会通过)的议案。
二、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
三、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
董事会决定于2009年12月9日下午2:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738354”；投票简称为“敦种投票” |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,990,165,106.05 2,225,878,010.92
所有者权益(或股东权益) 520,009,913.00 575,186,799.70
归属于上市公司股东的每股净资产 2.79 3.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -25,240,051.52 -55,176,886.70
基本每股收益 -0.14 -0.297
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.31
全面摊薄净资产收益率(%) -3.636 -7.948
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.91 -8.24
每股经营活动产生的现金流量净额 1.97
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