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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,990,165,106.05 2,225,878,010.92
所有者权益(或股东权益) 520,009,913.00 575,186,799.70
归属于上市公司股东的每股净资产 2.79 3.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -25,240,051.52 -55,176,886.70
基本每股收益 -0.14 -0.297
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.31
全面摊薄净资产收益率(%) -3.636 -7.948
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.91 -8.24
每股经营活动产生的现金流量净额 1.97
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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有限售条件的流通股第三次上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司第三次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股24477727股将于2009年9月28日起上市流通。
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2009-09-22
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变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2009年9月21日接到保荐机构西南证券股份有限公司(下称：西南证券)的通知，公司股权分置改革原保荐代表人叶泉已调离西南证券，西南证券指派李旭履行公司的后续持续督导工作。
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2009-09-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2009年9月14日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)发行方案的议案：本次非公开发行对象范围为公司第四大股东金塔县供销合作联社(下称：金塔供销社)、公司前20名股东(不含控股股东、实际控制人及其控制或作为第一大股东的关联人)等不超过十名的特定对象；发行股份数量不超过5000万股(含本数)，发行价格不低于10.95元/股，其中金塔供销社拟认购500万股，本次发行全部采用现金方式认购。本次发行构成关联交易，尚需取得有关审批机关的批准或核准。
二、通过关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案。
三、通过公司与金塔供销社签订附条件生效的认购股份协议书的议案。
四、通过公司与金塔供销社签订附条件生效的收购资产协议书的议案：公司拟以本次非公开发行股票部分募集资金收购金塔供销社拥有的新疆玛纳斯油脂资产(包括相关土地使用权)，双方一致同意以资产预估价值协商暂定目标资产交易总价款为人民币5100万元。该事项构成关联交易。
五、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
六、聘请中国建银投资证券有限责任公司为公司本次非公开发行股票的保荐机构暨主承销商。
上述有关事项尚需提交公司临时股东大会审议。
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2009-09-12
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开通投资者关系互动平台及举办公司治理说明会公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司将开通投资者关系互动平台，网址为：http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=600354。
公司将于2009年9月15日15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行公司治理说明会，投资者可登录“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/gansu)参与。
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2009-09-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因甘肃省敦煌种业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，目前正与相关方面进行沟通。经公司申请，公司股票自2009年9月10日起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，最晚于2009年9月16日申请公司股票复牌并刊登相关进展情况公告 |
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2009-09-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-10,恢复交易日：2009-09-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因甘肃省敦煌种业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，目前正与相关方面进行沟通。经公司申请，公司股票自2009年9月10日起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，最晚于2009年9月16日申请公司股票复牌并刊登相关进展情况公告 |
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2009-09-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-11，连续停牌 ，2009-09-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因甘肃省敦煌种业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，目前正与相关方面进行沟通。经公司申请，公司股票自2009年9月10日起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，最晚于2009年9月16日申请公司股票复牌并刊登相关进展情况公告 |
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2009-09-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-10,恢复交易日：2009-09-15 ，2009-09-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因甘肃省敦煌种业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，目前正与相关方面进行沟通。经公司申请，公司股票自2009年9月10日起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，最晚于2009年9月16日申请公司股票复牌并刊登相关进展情况公告 |
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2009-09-10
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因甘肃省敦煌种业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，目前正与相关方面进行沟通。经公司申请，公司股票自2009年9月10日起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，最晚于2009年9月16日申请公司股票复牌并刊登相关进展情况公告。
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2009-08-01
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,864,273,601.54 2,225,878,010.92
所有者权益(或股东权益) 545,249,964.52 575,186,799.70
每股净资产 2.93 3.09
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 636,762,255.41 470,700,667.38
净利润 -29,936,835.18 -21,554,656.69
扣除非经常性损益后的净利润 -33,918,546.13 -41,749,195.39
基本每股收益 -0.161 -0.116
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1824 -0.2107
净资产收益率(%) -6.22 -6.98
每股经营活动产生的现金流量净额 1.98 1.25
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2009-08-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2009年7月30日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案，该议案将提交股东大会审议。
三、同意公司2009年度拟向农发行申请棉花政策性收购贷款额度3.5亿元人民币，棉花经营贷款1亿元，期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-01 |
拟披露中报 |
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2009-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2009年5月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。
三、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过公司2009年度贷款信用额度(不含棉花政策性收购资金贷款)的议案。
六、通过公司2009年度担保额度的议案。
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2009-04-29
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注册地址由“甘肃省酒泉市盘旋东路16号”变为“甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
” ，2008-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-29
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,109,980,326.03 752,563,504.85
归属于上市公司股东的净利润 13,911,186.11 -14,656,462.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 294,056.46 -39,268,971.19
基本每股收益 0.0748 -0.0788
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.002 -0.2112
全面摊薄净资产收益率(%) 2.42 -2.6
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.05 -6.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7 -0.68
2008年末 2007年末
总资产 2,225,878,010.92 1,798,967,625.68
所有者权益(或股东权益) 575,186,799.70 561,361,697.66
归属于上市公司股东的每股净资产 3.09 3.02
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2009年4月27日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过公司2009年度拟向各金融机构申请流动资金贷款信用6亿元人民币(不含棉花政策性收购贷款)的议案，期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。
六、通过公司2009年度拟为下属子公司提供担保合计不高于23600万元的议案。
截止2009年4月27日，公司累计对外担保金额为23600万元(含本次担保)，无逾期担保。
七、同意将公司张掖分公司(下称：分公司)变更为全资子公司，名称拟为“张掖市敦煌种业有限公司”，以分公司现有净资产和部分现金流注资，注册资本为1000万元。
八、同意公司拟将5500吨脱水蔬菜-10万吨蔬菜仓储区项目(经公司三届二十七次董事会审议通过的募集资金项目，目前基本完工)的固定资产和流动资金注资，设立公司全资子公司-酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司(暂定名)，注册资本3000万元。
九、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月21日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,096,157,197.19 2,225,878,010.92
所有者权益(或股东权益) 586,150,892.31 575,186,799.70
归属于上市公司股东的每股净资产 3.15 3.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,964,092.61 10,964,092.61
基本每股收益 0.059 0.059
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.061 0.061
全面摊薄净资产收益率(%) 1.87 1.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.93 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.89
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年年度报告及摘要；
4、审议2008 年度财务决算报告；
5、审议2008 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8、审议关于审批公司2009 年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文
书的议案；
9、审议关于审批公司2009 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-01-22
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2008年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润为1000万元左右(上年同期归属于母公司所有者的净利润为-14570378.24元)。具体数据以公司2008年年度报告披露的财务数据为准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-19 |
拟披露年报 |
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2008-10-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2008年10月27日以通讯方式召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过公司2008年第三季度报告等事项。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,894,082,964.37 1,798,967,625.68
所有者权益(或股东权益) 519,493,745.57 561,361,697.66
归属于上市公司股东的每股净资产 2.79 3.02
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -20,313,295.40 -41,867,952.09
基本每股收益 -0.11 -0.225
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.231
全面摊薄净资产收益率(%) -3.9102 -8.0594
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.4915 -3.5637
每股经营活动产生的现金流量净额 0.91
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布有限售条件的流通股第二次上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股26858892股将于2008年10月6日起上市流通。
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2008-08-28
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(600354) 敦煌种业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 3870348.77
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 3114640.31
中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 2921362.97
爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 2594921.11
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 2096000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 2804260.80
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 2514144.97
浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 1871077.00
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 1474141.52
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 1181236.00
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2008-08-22
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司于2008年8月20日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
三、同意公司拟将5500吨脱水蔬菜生产项目剩余尚末使用的872.94万元募集资金用于补充10万吨蔬菜仓储区项目的流动资金。
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,537,924,454.03 1,798,967,625.68
所有者权益(或股东权益) 539,807,040.97 561,361,697.66
每股净资产 2.90 3.02
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 470,700,667.38 285,369,648.70
净利润 -21,554,656.69 -25,864,958.31
扣除非经常性损益后的净利润 -23,593,987.18 -41,749,195.39
基本每股收益 -0.116 -0.139
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.127 -0.224
净资产收益率(%) -3.99 -4.61
每股经营活动产生的现金流量净额 1.258 0.354
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2008-08-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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甘肃省敦煌种业股份有限公司股票于2008年8月12日-14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司大股东、董事会和管理层，得知在未来三个月内均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。
公司董事会确认，到目前为止并在三个月内，公司不存在涉及上市公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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