| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,990,851,304.85 1,930,304,599.31
所有者权益(或股东权益) 627,381,754.64 614,504,090.28
归属于上市公司股东的每股净资产 2.33 2.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,739,072.43 7,739,072.43
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.25 1.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.33 1.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2010-04-14
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2009年度股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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经安源实业股份有限公司股东萍乡矿业集团有限责任公司提议，董事会同意将《关于公司2010年流动资金贷款规模的议案》(已经公司四届五次董事会审议通过)作为新增临时提案提交定于2010年4月22日召开的公司2009年年度股东大会审议，会议其它事项不变。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600397) 安源股份:关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 关联交易公告
安源实业股份有限公司全资子公司安源玻璃有限公司(下称：安源玻璃)于2010年3月15日与公司第二大股东萍乡矿业集团有限责任公司(又为公司实际控制人控股的子公司，下称：萍矿集团)签署《股权转让协议》，安源玻璃以现金100万元(协议定价)受让萍矿集团持有的萍乡水煤浆有限公司(注册资本人民币500万元，安源玻璃持股31%，下称：水煤浆公司)全部20%的股权出资。交易完成后，公司将实现对水煤浆公司的控股(51%)，导致公司财务报表合并范围增加。
公司拟为水煤浆公司向银行办理2010年贷款(授信额度)提供为期一年、最高额度为2000万元的连带保证责任担保，担保期限为一年；水煤浆公司以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限为公司连带责任担保义务履行期届满之日起2年。相关担保协议尚未签署。
截止2010年3月25日，公司及控股子公司对外担保累计金额为23500万元(含本次担保，已扣除重复计算部分)，无逾期担保。
上述事项均构成关联交易。
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2010-03-27
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(600397) 安源股份:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
安源实业股份有限公司于2010年3月25日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2009年度提取资产减值准备的议案。
二、通过关于核销2009年度资产损失的议案。
三、通过关于前期会计差错更正的议案。
四、通过关于调整2009年期初资产负债所有者权益相关项目金额的议案。
五、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过2009年年度报告及其摘要。
七、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
八、通过关于公司2009年日常关联交易执行情况及2010年预计情况的议案。
九、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
十、通过关于全资子公司受让萍乡水煤浆有限公司(下称：水煤浆公司)股权的议案。
十一、通关于为水煤浆公司提供担保的议案。
董事会决定于2010年4月22日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《关于董事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于独立董事述职报告的议案》；
4、 审议《关于2009 年度资产减值准备的议案》；
5、 审议《关于核销2009 年度资产损失的议案》；
6、 审议《关于2009 年度财务决算的议案》；
7、 审议《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、 审议《关于2009 年年度报告全文及摘要的议案》；
9、 审议《关于续聘会计师事务所及2010 年度审计费用的议案》；
10、 审议《关于公司2009 年日常关联交易执行情况及2010 年预计情况的议案》；
11、 审议《关于为水煤浆公司提供担保的议案》；
12、 审议《关于2010 年度为曲江公司提供担保的议案》；
13、 审议《关于2010 年度为玻璃公司提供担保的议案》；
14、 审议《关于2010 年度为安源旅游提供担保的议案》 |
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2010-03-27
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(600397) 安源股份:日常关联交易2009年度执行情况及2010年度预计情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| 日常关联交易2009年度执行情况及2010年度预计情况公告
2009年，安源实业股份有限公司与其实际控制人江西省煤炭集团公司(下称：集团公司)下属公司等关联方就销售、采购、服务所实际发生的各类日常关联交易总额合计为11372.72万元，均未超过上期公司股东大会审议批准的合理预计数额。
2010年，公司与关联方的关联交易业务内容将不会发生变化，由于现有交易对方资产、业务的转移，部分交易主体将发生变更，但仍将继续发生相关日常关联交易，具体如下：预计公司与集团公司的下属企业及其附属单位就销售、采购、服务发生的各类日常关联交易总额合计不超过9100万元；公司接受由集团公司间接控股的中鼎国际工程有限责任公司及其附属企业提供的工程劳务，交易总额将不超过7500万元；公司向集团公司间接控股的萍乡水煤浆有限公司(系公司全资子公司安源玻璃有限公司的参股公司)采购其生产的改性合成炭粉等产品，交易总额将不超过4000万元。交易各方已分别签订了相关关联交易框架协议，协议有效期均为1年(从2010年1月1日至2010年12月31日止)。
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《关于董事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于独立董事述职报告的议案》；
4、 审议《关于2009 年度资产减值准备的议案》；
5、 审议《关于核销2009 年度资产损失的议案》；
6、 审议《关于2009 年度财务决算的议案》；
7、 审议《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、 审议《关于2009 年年度报告全文及摘要的议案》；
9、 审议《关于续聘会计师事务所及2010 年度审计费用的议案》；
10、 审议《关于公司2009 年日常关联交易执行情况及2010 年预计情况的议案》；
11、 审议《关于为水煤浆公司提供担保的议案》；
12、 审议《关于2010 年度为曲江公司提供担保的议案》；
13、 审议《关于2010 年度为玻璃公司提供担保的议案》；
14、 审议《关于2010 年度为安源旅游提供担保的议案》。
15、 审议《关于公司2010年流动资金贷款规模的议案》 |
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《关于董事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于独立董事述职报告的议案》；
4、 审议《关于2009 年度资产减值准备的议案》；
5、 审议《关于核销2009 年度资产损失的议案》；
6、 审议《关于2009 年度财务决算的议案》；
7、 审议《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、 审议《关于2009 年年度报告全文及摘要的议案》；
9、 审议《关于续聘会计师事务所及2010 年度审计费用的议案》；
10、 审议《关于公司2009 年日常关联交易执行情况及2010 年预计情况的议案》；
11、 审议《关于为水煤浆公司提供担保的议案》；
12、 审议《关于2010 年度为曲江公司提供担保的议案》；
13、 审议《关于2010 年度为玻璃公司提供担保的议案》；
14、 审议《关于2010 年度为安源旅游提供担保的议案》。
15、 审议《关于公司2010年流动资金贷款规模的议案》 |
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2010-03-27
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(600397) 安源股份:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 885,712,411.20 995,446,734.06
归属于上市公司股东的净利润 21,267,341.83 -211,783,046.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,936,024.67 -83,546,113.20
基本每股收益 0.08 -0.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.04 -0.31
加权平均净资产收益率(%) 3.53 -30.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.82 -12.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 0.48
2009年末 2008年末
调整后
总资产 1,930,304,599.31 1,875,366,367.91
所有者权益(或股东权益) 614,504,090.28 589,852,049.09
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 2.23
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-02-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安源实业股份有限公司于2010年2月6日以通讯方式召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2010年度为下列子公司提供担保的议案：公司为控股90%的丰城曲江煤炭开发有限责任公司(下称：曲江公司)、全资子公司安源玻璃有限公司、间接持股40%的萍乡安源旅游客车制造有限公司向银行等金融机构办理贷款(授信额度)分别提供最高额度为19000万元、7000万元、1000万元的连带保证责任担保，担保期限均为一年；上述被担保人均以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限均为贷款到期后两年。相关担保协议尚未签署，实际担保金额应按照子公司实际取得的贷款金额计算。
截止2010年2月6日，公司及控股子公司对外担保累计金额为27000万元(含本次担保，已扣除重复计算部分)，无逾期担保。
二、通过关于公司2010年流动资金贷款规模的议案：同意公司以借新还旧或流动资金转贷等途径，继续保持目前的贷款规模(含2009年末对江西省煤炭集团的借款余额)；为确保公司浮法玻璃二线搬迁和建设工程的顺利实施，公司2010年拟新增流动资金贷款15000万元。
上述议案将提交公司最近一次股东大会审议。
三、同意曲江公司对矿井现有通风系统进行改造，即新建矿井东翼立风井，资金总预算约4948万元(全部自筹)；建设工期15个月。
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2010-01-15
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2009年度业绩扭亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安源实业股份有限公司财务部门初步测算，2009年度公司净利润将扭亏为盈(上年同期净利润为-20888.13万元)。具体数据以公司披露的2009年年度报告为准。
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2010-01-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安源实业股份有限公司于2009年12月31日召开2009年第二次临时股东大会，会议决定改聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度的专业审计机构。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-16
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换公司2009年度专业审计机构的议案》；
2、审议《关于公司董事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》 |
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2009-12-16
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2009-12-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-16
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换公司2009年度专业审计机构的议案》；
2、审议《关于公司董事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》 |
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2009-12-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安源实业股份有限公司于2009年12月15日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司2009年度专业审计机构为立信大华会计师事务所有限公司(由公司原审计机构广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所重组合并后更名)的议案等事项。
二、通过关于公司会计估计变更的议案。
董事会决定于2009年12月31日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一项及其它相关事项。
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2009-12-14
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股改限售流通股上市提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安源实业股份有限公司第二次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件流通股136115970股将于2009年12月21日起上市流通 |
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2009-11-30
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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安源实业股份有限公司股票于2009年11月24日-26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司咨询实际控制人江西省煤炭集团公司(下称：江煤集团)获悉：截止本公告发布日，江煤集团以煤业及相关资产对江西煤业集团有限责任公司(下称：江西煤业)增资已经完成，资产权属变更正在办理；江西煤业的增资扩股仍在进展当中。江煤集团针对公司的重大资产重组事项尚无实质性进展。
除上述情况外，经向公司管理层、第一大股东丰城矿务局、实际控制人、最终控制人江西省国有资产管理委员会咨询，无应披露而未披露的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。上述各方承诺：未来3个月内，不会对公司进行重大资产重组及其他非公开发行等再融资或借壳事项。
董事会声明：公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2009-11-27
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未披露股票交易异常波动公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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2009-11-26
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(600397) 安源股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 44615460.19
齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 27376259.73
国都证券有限责任公司西安长安北路证券营业部 19317347.10
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 11600044.66
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 11373966.28
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司西安长安北路证券营业部 20293348.80
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 12616755.79
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 10925034.42
齐鲁证券有限公司威海海滨北路证券营业部 9320731.49
长江证券股份有限公司哈尔滨东大直街证券营业部 7239944.30
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2009-11-25
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(600397) 安源股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20571254.75
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 9276343.58
齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 8970843.63
机构专用 8320023.48
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 6988944.42
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司西安长安北路证券营业部 19668888.80
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 10446013.42
齐鲁证券有限公司威海海滨北路证券营业部 8557866.49
方正证券有限责任公司太原新建南路证券营业部 5468622.22
财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 4678635.00
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2009-11-19
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关于变更联系方式公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2009年11月19日起，安源实业股份有限公司国际互联网地址变更为：http://www.anyuan2002.com/，电子信箱变更为：anyuan2002@126.com，其他联系方式不变。
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2009-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安源实业股份有限公司于2009年10月28日以通讯方式召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司会计政策变更的议案。
二、通过公司2009年第三季度报告。
三、通过关于公司敏感信息管理制度的议案。
四、通过关于公司内幕信息知情人登记及备案制度的议案。
五、通过关于公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度的议案。
六、同意何立红因工作原因辞去公司副董事长之职，只担任公司董事职务。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,925,251,643.83 1,874,032,337.88
所有者权益(或股东权益) 592,258,904.29 590,444,710.40
归属于上市公司股东的每股净资产 2.20 2.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 330,511.29 1,602,118.22
基本每股收益 0.0012 0.0060
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.0749
全面摊薄净资产收益率(%) 0.06 0.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.17 -3.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4388
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2009-10-16
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(600397) 安源股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 15929999.99
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 9151938.67
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 6740865.10
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 5325120.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 2873772.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司温州新城大道证券营业部 1941308.80
中信建投证券有限责任公司南昌市象山北路证券营业部 1630846.99
新时代证券有限责任公司苏州白塔东路证券营业部 1461554.18
国盛证券有限责任公司赣州红旗大道赣龙商厦证券券营业部 1122533.97
厦门证券有限公司厦门仙岳路证券营业部 1067309.98
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-13
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,063,696,265.47 1,884,734,636.82
所有者权益(或股东权益) 601,348,386.38 600,076,779.45
每股净资产 2.2336 2.2288
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 413,243,754.06 515,009,323.35
调整后
净利润 1,271,606.93 10,020,053.41
扣除非经常性损益后的净利润 -19,186,874.91 471,104.33
基本每股收益 0.0047 0.0372
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0713 0.0017
净资产收益率(%) 0.2115 1.2312
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2336 0.2547
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2009-08-07
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2009年上半年业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载安源实业股份有限公司2009年半年度财务数据仅为初步核算结果，未经审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
本报告期 上年同期
营业收入 41,324.38 51,500.93
营业利润 46.71 793.35
利润总额 2,277.20 1,956.43
净利润 127.16 1,002.01
扣除非经常性损益后的净利润 -1,918.69 47.11
基本每股收益(元) 0.0047 0.0372
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.0713 0.0017
净资产收益率(%、全面摊薄) 0.2115 1.2312
本报告期末 本报告期初
总资产 206,369.63 188,473.46
净资产 60,134.84 60,007.68
每股净资产(元) 2.2336 2.2288
注：上述数据以公司合并报表数据填列；上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标应以归属于上市公司股东的数据填列。
公司曾在2009年第一季度报告中预计2009年中期累计净利润将继续亏损。现经公司财务部门初步核算，公司2009年上半年实现归属于母公司所有者的净利润127万元，较上年同期1002万元减少了875万元，下降幅度为87.31%。
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2009-07-23
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(600397) 安源股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 7633067.35
方正证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 4990639.66
中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 4184070.69
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 4016627.97
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 3836246.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 78887770.49
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 21100620.68
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 12577728.76
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 6661751.28
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 5510329.99
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