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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-28
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总经理由“张生根”变为“熊腊元” ，2011-05-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-05-28
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<安源实业股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于选举熊腊元先生为公司董事的议案》；
3、审议《关于修订<安源实业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
4、审议《关于修订<安源实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2011-05-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安源实业股份有限公司于2011年5月26日召开四届十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任熊腊元为公司总经理。
二、通过关于选举熊腊元为公司董事的议案。
三、通过关于修订《公司章程》的议案。
董事会决定于2011年6月14日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安源实业股份有限公司于2011年5月16日召开四届十五次董、监事会，会议审议通过关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.59
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安源实业股份有限公司于2011年4月7日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2010年度资产减值准备的议案。
二、通过关于核销2010年度资产损失的议案。
三、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
四、通过公司2010年年度报告及摘要。
五、续聘立信大华会计师事务所有限公司为2011年度公司专业审计机构。
六、通过关于公司2010年日常关联交易执行情况及2011年预计情况的议案。
七、通过关于2011年度继续为丰城曲江煤炭开发有限责任公司、安源玻璃有限公司、萍乡水煤浆有限公司、安源旅游客车制造有限公司提供担保的议案。
八、通过关于公司2011年流动资金贷款规模的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-06
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公告 |
上交所公告 |
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安源实业股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)出具的有关通知，中国证监会对公司提交的《公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。本次重大资产重组事项能否获得核准仍存在不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安源实业股份有限公司于2011年3月15日召开四届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2010年度提取资产减值准备的议案。
二、通过关于核销2010年度资产损失的议案。
三、通过关于调整2010年期初资产负债所有者权益相关项目金额的议案。
四、通过2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
五、通过2010年年度报告及摘要。
六、通过关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为2011年度公司专业审计机构的议案。
七、通过关于公司2010年日常关联交易执行情况及2011年预计情况的议案。
董事会决定于2011年4月7日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于2010 年度资产减值准备的议案》；
5、审议《关于核销2010 年度资产损失的议案》；
6、审议《关于2010 年度财务决算的议案》；
7、审议《关于2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、审议《关于2010 年年度报告全文及摘要的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所及2011 年度审计费用的议案》；
10、审议《关于公司2010 年日常关联交易执行情况及2011 年预计情况的议案》；
11、审议《关于2011 年度继续为曲江公司提供担保的议案》；
12、审议《关于2011 年度继续为玻璃公司提供担保的议案》；
13、审议《关于2011 年度继续为萍乡水煤浆有限公司提供担保的议案》；
14、审议《关于2011 年度继续为安源旅游客车提供担保的议案》；
15、审议《关于公司2011 年流动资金贷款规模的议案》 |
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2011-03-17
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 6.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.57
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年，安源实业股份有限公司与江西煤业集团有限责任公司(下称：江西煤业)等关联方进行的各类日常关联交易总额(销售、采购、服务)为19,856万元，未超过年初合理预计并经公司2009年度股东大会审议批准的日常关联交易总额(20,600万元)，其中公司向关联方销售商品或提供劳务的关联交易金额为622万元。
结合公司过去年度及目前的实际情况，2011年，公司将继续向江西煤业及其附属企业、丰城矿务局及其附属企业、萍乡矿业集团有限责任公司及其附属企业进行各类日常关联交易(销售、采购、服务)，预计交易总额分别不超过9,620万元、1,200万元、200万元；公司接受由中鼎国际工程有限责任公司(下称：中鼎国际)及其附属企业提供的工程劳务，预计各类日常关联交易总额(劳务)不超过1,370万元。
另，公司于2010年12月16日与中鼎国际签订了《房屋租赁补充协议》：公司将拥有的北京市海淀区五路居裕泽园7-3的房屋(共20间)租赁给中鼎国际使用，租金为70万元/年；该补充协议从2011年1月1日起生效至公司股东大会批准新的关联交易协议生效时止。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安源实业股份有限公司于2011年1月27日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案。
二、通过关于公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案。
三、通过关于本次重组有关财务报告、备考财务报告和盈利预测报告的议案。
四、通过关于《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案。
五、通过关于《盈利预测补偿协议》的议案。
六、通过关于《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》及摘要的议案。
七、通过关于公司本次重大资产重组相关决议有效期的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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关于重大资产重组方案获同意公告 |
上交所公告 |
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近日，安源实业股份有限公司从控股股东江西省煤炭集团公司(下称：煤炭集团)获悉，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案已经获得江西省国资委有关批复文件同意，原则同意煤炭集团上报的《煤炭集团对公司实施重大资产重组方案》。
公司重大资产重组事项待股东大会审议通过后，尚需取得中国证监会核准后方可实施。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-24
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安源实业股份有限公司财务部门初步测算，2010年度公司实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期已披露的业绩(2,126.73万元)相比，业绩上升50%以上。具体数据以公司披露的2010年年度报告为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-21
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召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安源实业股份有限公司董事会决定于2011年1月27日14:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738397”，投票简称为“安源投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安源实业股份有限公司于2011年1月17日召开四届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于2011年度继续为控股子公司及参股公司担保的议案：2011年度，拟继续为控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司贷款(授信额度)提供最高额度为19,000万元的担保；为全资子公司安源玻璃有限公司(下称：安源玻璃)贷款(授信额度)提供最高额度为7,000万元的担保；为安源玻璃的控股子公司萍乡水煤浆有限公司(下称：水煤浆公司)贷款(授信额度)提供最高额度为2,000万元的担保；为控股子公司安源客车制造有限公司的参股公司萍乡安源旅游客车制造有限公司贷款(授信额度)提供最高额度为1,000万元的担保。上述担保方式均为连带保证责任担保；担保期限均为一年；均由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保，其中，水煤浆公司反担保期限为公司连带责任担保义务履行期届满之日起2年，其余子公司的反担保期限均为贷款到期后两年。相关担保协议尚未签订，实际担保金额应按照子公司实际取得的贷款金额计算。
截止2011年1月17日，公司及控股子公司对外担保累计金额为29,000万元(含本次董事会审议通过的担保事项，已扣除重复计算部分)，无逾期对外担保。
二、通过关于公司2011年各项流动资金贷款总额度为91,000万元的议案。
上述两项议案将提交公司股东大会审议。
三、同意聘任易增维为公司副总经理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-13
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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安源实业股份有限公司(简称：安源股份)本次重大资产重组(下称：重组)共计向特定对象发行股份225,747,941股，其中向江西省煤炭集团公司(本次重组前持有安源股份50.56%的股权，下称：江煤集团)发行80,412,446股、向北京中弘矿业投资有限公司(下称：中弘矿业)发行133,674,169股。
本次重组完成后，江煤集团持有安源股份的股份占其已发行股份的比例将下降为43.74%，对其控制地位不变；中弘矿业将持有安源股份133,674,169股股份，占其已发行股份的27.01%，成为其第二大股东。
安源股份本次重组尚需履行有关审批程序。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安源实业股份有限公司于2011年1月11日召开四届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易补充事宜的议案：目前，本次拟出售资产及拟注入资产的资产评估报告已经出具(已经获得江西省国有资产管理委员会的备案核准)，根据有关中介机构的审计、评估和盈利预测审核结果，董事会同意在公司四届九次董事会审议通过的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》的基础上对本次重大资产重组具体方案进行补充，具体如下：
1、资产置换：公司将其持有的安源玻璃有限公司(下称：安源玻璃)100%股权、安源客车制造有限公司(下称：安源客车)68.18%股权、拥有的截至2010年7月31日应收安源客车债权、应收安源玻璃债权与江西省煤炭集团公司(下称：江煤集团)持有的江西煤业集团有限责任公司(下称：江西煤业)50.08%股权中的等值部分进行置换。交易基准日(2010年7月31日，下同)，拟置出资产交易作价为其评估值760,690,097.47元。
2、发行股份购买资产：公司以发行股份的方式购买江煤集团持有的江西煤业50.08%股权与公司资产置换后的差额部分以及北京中弘矿业投资有限公司(下称：中弘矿业)、中国华融资产管理公司(下称：中国华融)、中国信达资产管理股份有限公司(下称：中国信达)持有的江西煤业合计49.92%的股权。交易基准日，拟购买资产江西煤业100%股权评估值3,702,459,200.00元，扣除截至2010年7月31日未分配利润316,320,516.43元后，拟购买资产的交易作价3,386,138,683.57元。本次用于发行股份购买资产的作价为3,386,138,683.57元扣除760,690,097.47元后的剩余部分，本次非公开发行价格为11.63元/股，共发行股份数量225,747,941股，其中向江煤集团发行股份80,412,446股，向中弘矿业发行股份133,674,169股，向中国华融发行股份8,515,462股，向中国信达发行股份3,145,864股。本次江煤集团、中弘矿业、中国华融、中国信达自愿放弃通过非公开发行认购的股份不足一股的部分。
二、通过关于本次重组有关财务报告、备考财务报告和盈利预测报告的议案。
三、通过关于《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案。
四、通过关于《盈利预测补偿协议》的议案。
五、通过关于《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》及摘要的议案。
六、通过关于本次交易涉及审计和评估的意见的议案。
七、通过关于公司本次重大资产重组相关决议有效期的议案：该等议案于股东大会决议做出之日起有效期为1年。
董事会决定于2011年1月27日14:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738397”；投票简称为“安源投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、审议《关于公司符合重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；
议案二、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
（一）本次重大资产重组的总体方案
事项1、资产置换；
事项2、发行股份购买资产；
（二）本次发行股份的内容
事项3、发行股票的种类和面值；
事项4、发行方式；
事项5、发行对象及认购方式；
事项6、发行价格及定价依据；
事项7、发行数量；
事项8、锁定期安排；
事项9、期间损益安排；
事项10、本次发行前滚存未分配利润的安排；
事项11、拟购买资产交易基准日前滚存利润的处置；
事项12、上市地点；
（三）决议有效期
事项13、本次决议有效期；
议案三、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》；
议案四、审议《关于本次重组有关财务报告、备考财务报告和盈利预测报告的议案》；
议案五、审议《关于<资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》；
议案六、审议《关于<盈利预测补偿协议>的议案》；
议案七、审议《关于<安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书>及摘要的议案》；
议案八、审议《关于股东大会授权董事会 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，安源实业股份有限公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(下称：重组)相关的审计、评估和盈利预测审核工作仍在进行之中，且相关审计、评估报告完成后还需取得国资部门的核准，其预计完成时间尚不能确定。公司自重组预案公告至今，尚未与交易对方签署任何补充协议。在完成上述工作后，公司将再次召开董事会审议具体的重组方案，并发出召开股东大会的通知。
本次交易尚需取得多项审批或核准才能实施，存在不确定性；截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-28
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关于股东股权过户完成公告 |
上交所公告，股权转让 |
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安源实业股份有限公司于近日接到股东通知，关于江西省煤炭集团公司(下称：江煤集团)将其全资子公司丰城矿务局、萍乡矿业集团有限责任公司、江西煤炭销售运输有限责任公司、中鼎国际工程有限责任公司分别持有的公司股份，通过行政划转方式直接持有的国有股权无偿划转事宜，已于2010年12月24日完成相关股权过户手续。
本次股权划转后，江煤集团持有公司136115970股股份，占公司总股本的50.56%，成为公司的控股股东。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-07
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关于国有股权划转获豁免要约收购批复公告 |
上交所公告 |
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安源实业股份有限公司于近日接到中国证监会有关批复文件，其对江西省煤炭集团公司(下称：江煤集团)公告公司收购报告书无异议；核准豁免江煤集团因国有资产行政划转而持有公司136115970股股份，约占公司总股本的50.56%而应履行的要约收购义务。
本次国有股权无偿划转后，江煤集团将持有公司136115970股股份，成为公司控股股东。
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2010-12-01
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关于浮法玻璃二线点火公告 |
上交所公告 |
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安源实业股份有限公司浮法玻璃二线搬迁建设项目于2010年1月25日正式动工，目前主体工程已基本完成，并于2010年11月30日开始点火烤窑，预计12月下旬可拉引出玻璃，进入试生产阶段。
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2010-11-30
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，安源实业股份有限公司本次重大资产重组(下称：重组)相关的审计、评估和盈利预测审核工作仍在进行之中，且相关审计、评估报告完成后还需取得国资部门的核准，其预计完成时间尚难以确定。在完成上述工作后，公司将再次召开董事会审议具体的重组方案，待董事会审议通过之后公司将及时发出召开股东大会的通知。
本次重组尚需取得多项审批或核准才能实施，尚存在不确定性。截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
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2010-11-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安源实业股份有限公司于2010年11月11日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销资产损失的议案。
二、通过关于计提资产减值准备的议案。
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2010-11-11
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关于国有股权划转的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，股权转让 |
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2010年11月10日，安源实业股份有限公司接实际控制人江西省煤炭集团公司(下称：江煤集团)通知，经国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意将江煤集团全资子公司丰城矿务局、萍乡矿业集团有限责任公司、江西煤炭销售运输有限责任公司、中鼎国际工程有限责任公司分别持有的公司股份70400000股、64658950股、706188股、353094股，合计136118232股股份(占公司总股本的50.56%)无偿划转给江煤集团。本次国有股权无偿划转后，江煤集团将持有公司136118232股股份，成为公司的控股股东。
根据有关规定，本次划转尚需获得中国证券监督管理委员会审核无异议，并豁免江煤集团要约收购义务后方可实施。
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2010-10-30
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，安源实业股份有限公司本次重大资产重组(下称：重组)相关的审计、评估和盈利预测审核工作仍在进行之中，且相关审计、评估报告完成后还需取得国资部门的核准，其预计完成时间尚难以确定。在完成上述工作后，公司将再次召开董事会审议具体的重组方案，待董事会审议通过之后公司将及时发出召开股东大会的通知。
本次重组尚需取得多项审批或核准才能实施，尚存在不确定性。截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
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2010-10-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安源实业股份有限公司于2010年10月26日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司会计政策变更的议案。
二、通过关于核销资产损失的议案。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、通过公司2010年第三季度报告。
五、聘任刘振春为公司副总经理。
董事会决定于2010年11月11日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2010-10-27
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于核销资产损失的议案》；
2、 审议《关于计提资产减值准备的议案》；
3、 审议《关于公司董事、高级管理人员2009 年度薪酬的议案》 |
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,049,559,962.70 1,930,304,599.31
所有者权益(或股东权益) 674,977,406.31 647,806,101.04
归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.41
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -26,125,280.82 20,972,373.88
基本每股收益 -0.097 0.078
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.110 0.067
稀释每股收益 -0.110 0.067
加权平均净资产收益率(%) -3.97 3.19
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -4.51 2.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33
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