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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-21
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关于部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-20
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关于解除部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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关于部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-14
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关于解除部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-10
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关于2013年年报事后审核意见复函的公告 |
上交所公告 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-08
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关于投资设立江西江煤大唐煤业有限责任公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0033
加权平均净资产收益率(%) 0.08
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安源煤业集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过《关于公司2014年第一季度报告的议案》、《关于公司重大资产重组资产减值测试的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安源煤业集团股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月25日召开,会议审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-02
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于2013年度计提资产减值准备的议案》；
5、审议《关于2013年度财务决算的议案》；
6、审议《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
7、审议《关于2014年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于2013年年度报告全文及摘要》的议案；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于2014年度新增流动资金借款规模的议案》；
11、审议《关于江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》；
12、审议《关于2014年度为子公司流动资金借款提供担保的议案》；
13. 审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉的议案》；
14. 审议《关于公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）的议案》 |
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2014-04-02
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安源煤业集团股份有限公司董事会定于2014年4月25日(星期五)上午9：00召开公司2013年年度股东大会,审议《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于2014年日常关联交易预计的议案》、《关于2013年年度报告全文及摘要》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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2014年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-02
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关于2014年度为子公司流动资金借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-02
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安源煤业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014年3月31日召开,会议审议并通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于2014年日常关联交易预计的议案》、《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 6.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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关于江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、特别决议案
1、审议《关于江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》；
2、审议《关于2014年度为子公司流动资金借款提供担保的议案》；
3、审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉的议案》；
二、普通决议案
1、审议《关于董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于2013年度计提资产减值准备的议案》；
5、审议《关于2013年度财务决算的议案》；
6、审议《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
7、审议《关于2014年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于2013年年度报告全文及摘要》的议案；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于2014年度新增流动资金借款规模的议案》；
11、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安源煤业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月19日召开,会议审议并通过了《关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-04
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关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司银行借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》 |
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2014-03-04
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安源煤业集团股份有限公司董事会定于2014年3月19日(星期三)上午9：00召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安源煤业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2014年3月3日召开,会议审议并通过了《关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》、《关于修订<安源煤业集团股份有限公司信息披露管理制度>等制度的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-21
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安源煤业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,会议审议并通过了《关于公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》、《关于为控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司申请增加银行授信及借款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-08
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关于会计师事务所转制更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》；
2. 审议《关于为控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司申请增加银行授信及借款提供担保的议案》 |
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2014-01-01
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安源煤业集团股份有限公司董事会定于2014年1月20日(星期一)上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》、《关于为控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司申请增加银行授信及借款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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