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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-19
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关于重大事项进展暨继续停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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近日,安源煤业集团股份有限公司接江西省能源集团公司通知,其正在筹划的重大事项仍处于论证商讨阶段,存在重大不确定性,且该事项可能涉及重大资产重组。经公司申请,公司股票自2016年7月19日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接控股股东江西省能源集团公司（以下简称“江能集团”）通知，江能集团正在筹划可能涉及本公司控制权变动的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年7月12日起停牌 |
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2016-07-12
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-07-12,恢复交易日：2016-09-30 ，2016-09-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接控股股东江西省能源集团公司（以下简称“江能集团”）通知，江能集团正在筹划可能涉及本公司控制权变动的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年7月12日起停牌 |
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2016-07-12
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-07-12,恢复交易日：2016-09-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接控股股东江西省能源集团公司（以下简称“江能集团”）通知，江能集团正在筹划可能涉及本公司控制权变动的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年7月12日起停牌 |
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2016-07-12
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-07-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接控股股东江西省能源集团公司（以下简称“江能集团”）通知，江能集团正在筹划可能涉及本公司控制权变动的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年7月12日起停牌 |
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2016-07-12
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关于筹划重大事项的停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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安源煤业集团股份有限公司接控股股东江西省能源集团公司通知,江能集团正在筹划可能涉及本公司控制权变动的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年7月12日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-18
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关于投资设立江西能源物贸有限责任公司的公告 |
上交所公告 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-18/600397_20160618_1.pdf
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2016-06-17
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关于2014年公司债券跟踪评级结果调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-17/600397_20160617_1.pdf
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2016-05-27
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安源煤业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于调整公司2016年流动资金借款规模具体构成的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-11
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安源煤业集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月10日召开,会议审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于2016年日常关联交易预计的议案》、《关于2015年年度报告全文及摘要》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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2016年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600397_20160428_1.pdf
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1386
加权平均净资产收益率(%) -3.97
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-22
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2016年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经财务部门初步测算,预计安源煤业集团股份有限公司2016年第一季度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-13,000万元到-14,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0281
加权平均净资产收益率(%) 0.79
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于董事会工作报告的议案》；
2 审议《关于监事会工作报告的议案》；
3 审议《关于2015年度资产减值准备的议案》；
4 审议《关于2015年度财务决算的议案》；
5 审议《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
6 审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》；
7 审议《关于2015年年度报告全文及摘要》的议案；
8 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9 审议《关于核定公司2016年度流动资金借款规模的议案》；
10 审议《关于2016年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》；
11 审议《关于2016年度为子公司银行借款提供担保的议案》 |
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2016-04-16
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2016年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600397_20160416_3.pdf
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2016-04-16
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关于2016年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600397_20160416_5.pdf
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2016-04-16
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关于2016年度为子公司银行借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600397_20160416_4.pdf
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2016-04-16
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600397_20160416_2.pdf
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2016-04-16
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安源煤业集团股份有限公司董事会决定于2016年5月10日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于2016年日常关联交易预计的议案》、《关于2015年年度报告全文及摘要》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安源煤业集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年4月14日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于2016年日常关联交易预计的议案》、《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-09
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关于变更代行董事会秘书职责人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-09/600397_20160409_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-26
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安源煤业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-26
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600397_20160326_3.pdf
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2016-03-26
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安源煤业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》、《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-10
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1审议《关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的议案》；（关联股东江能集团回避）
2审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
3审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。（关联股东江能集团回避）
累积投票议案
4.00审议《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》；
4.01选举林绍华先生为公司第六届董事会非独立董事
4.02选举胡运生先生为公司第六届董事会非独立董事
4.03选举张慎勇先生为公司第六届董事会非独立董事
4.04选举李松先生为公司第六届董事会非独立董事
4.05选举周宏国先生为公司第六届董事会非独立董事
4.06选举兰祖良先生为公司第六届董事会非独立董事
5.00审议《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》；
5.01选举王芸女士为公司第六届董事会独立董事
5.02选举孙景营先生为公司第六届董事会独立董事
5.03选举虞义华先生为公司第六届董事会独立董事
6.00审议《关于监事会换届选举第六届股东代表监事的议案》。
6.01选举曾昭和先生为公司第六届监事会监事
6.02选举谭季辉先生为公司第六届监事会监事
6.03选举彭金柱先生为公司第六届监事会监事 |
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2016-03-10
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第五届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600397)“安源煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-10/600397_20160310_2.pdf
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