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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》
1.01 选举张传扬先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2023-12-22
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安源煤业第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600397_20231222_1MBX.pdf
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2023-12-22
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安源煤业第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600397_20231222_4LNP.pdf
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2023-12-22
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安源煤业关于补选第八届董事会战略委员会委员和调整第八届董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600397_20231222_PMHU.pdf
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2023-12-22
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安源煤业关于召开2024年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600397_20231222_56WG.pdf
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2023-12-14
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安源煤业2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600397_20231214_R7MB.pdf
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2023-11-30
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安源煤业关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/600397_20231130_BKNV.pdf
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2023-11-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司董事和高级管理人员2022年度薪酬的议案》
2 审议《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
3 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4 审议《关于修订和制定公司相关治理制度的议案》
5.00 审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举涂学良先生为公司第八届董事会非独立董事
5.02 选举徐建标先生为公司第八届董事会非独立董事 |
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2023-11-28
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安源煤业关于召开2023年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/600397_20231128_M7EP.pdf
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2023-11-28
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安源煤业关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/600397_20231128_LT9C.pdf
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2023-11-28
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安源煤业第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/600397_20231128_LVXO.pdf
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2023-11-28
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安源煤业第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/600397_20231128_8039.pdf
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2023-11-28
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安源煤业关于董事、高管辞职暨补选董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/600397_20231128_CMTK.pdf
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2023-11-28
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安源煤业关于修订和制定相关治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/600397_20231128_7N5J.pdf
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2023-10-26
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安源煤业2023年第三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/600397_20231026_2XCY.pdf
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2023-10-26
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安源煤业2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/600397_20231026_OB9D.pdf
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2023-10-13
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安源煤业关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-13/600397_20231013_GVHQ.pdf
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2023-10-10
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安源煤业第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/600397_20231010_XY3X.pdf
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2023-10-10
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安源煤业2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/600397_20231010_Q9TV.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》。
1.01 选举刘珣先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2023-09-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》
1.01 选举刘珣先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2023-09-19
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安源煤业关于监事会主席辞职及补选监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/600397_20230919_AZ18.pdf
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2023-09-19
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安源煤业关于副董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/600397_20230919_CG3S.pdf
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2023-09-19
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安源煤业关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/600397_20230919_C09B.pdf
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2023-09-05
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安源煤业关于监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/600397_20230905_8S4O.pdf
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2023-08-26
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安源煤业关于公司全资孙公司解散清算的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600397_20230826_Z0L2.pdf
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2023-08-26
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安源煤业2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600397_20230826_T2NS.pdf
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2023-08-26
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安源煤业第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600397_20230826_IGP3.pdf
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2023-07-26
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安源煤业关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/600397_20230726_VGLI.pdf
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2023-07-26
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安源煤业关于公司法务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/600397_20230726_WTV8.pdf
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