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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-28
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2019年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600409_20190828_3.pdf
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2019-08-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司第七届董事会部分董事的议案
1.01 候选人：董维成
1.02 候选人：郑柏山 |
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2019-08-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于变更部分董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600409_20190828_8.pdf
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1891
加权平均净资产收益率(%) 3.49
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2019-08-28
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七届八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司七届八次董事会于2019年8月26日召开，会议审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》、《关于变更公司第七届董事会部分董事的议案》、《关于变更公司第七届董事会董事长的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于变更董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600409)“三友化工”公布
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2019-08-28
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七届八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
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2019-08-23
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关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600409)“三友化工”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-07
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月6日召开，会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-23
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关于公司债券发行预案公告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-20
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于面向合格投资者公开发行公司债的议案
2.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及其确定方式
2.04 还本付息方式
2.05 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 募集资金的用途
2.08 偿债保障措施
2.09 发行债券的上市
2.10 承销方式
2.11 决议的有效期
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
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2019-07-20
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2019年第二次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司2019年第二次临时董事会于2019年7月19日召开，会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600409_20190720_1.pdf
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2019-07-20
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于面向合格投资者公开发行公司债的议案
2.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及其确定方式
2.04 还本付息方式
2.05 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 募集资金的用途
2.08 偿债保障措施
2.09 发行债券的上市
2.10 承销方式
2.11 决议的有效期
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案 |
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2019-07-20
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2019年8月6日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于面向合格投资者公开发行公司债的议案、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600409_20190720_2.pdf
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2019-07-20
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公司债券发行预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600409_20190720_3.pdf
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2019-07-19
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2018年公司债券（第一期）品种一2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券（第一期）品种一（简称“18三友01”）将于2019年7月25日支付自2018年7月25日至2019年7月24日期间的利息。
债权登记日：2019年7月24日
债券付息日：2019年7月25日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-19/600409_20190719_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-18
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关于公司债券2019年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/600409_20190618_1.pdf
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派2.310000000(含税)，税后10派2.310000登记日 ，2019-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派2.310000000(含税)，税后10派2.310000除权日 ，2019-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派2.310000000(含税)，税后10派2.310000红利发放日 ，2019-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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唐山三友化工股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2310元（含税）。
股权登记日：2019/6/11
除息日：2019/6/12
现金红利发放日：2019/6/12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600409_20190605_1.pdf
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2019-05-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山三友化工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600409_20190517_1.pdf
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2019-05-10
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关于2019年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600409_20190510_1.pdf
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度报告全文及摘要》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务工作报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《2019年度筹融资计划》
7 《关于2019年度为子公司提供担保的议案》
8 《关于2019年度子公司为子公司提供担保的议案》
9 《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
10 《关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》
11 《关于增加公司经营范围的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》
13 《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》
14 《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》 |
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2019-04-25
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关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600409_20190425_25.pdf
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度报告全文及摘要》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务工作报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《2019年度筹融资计划》
7 《关于2019年度为子公司提供担保的议案》
8 《关于2019年度子公司为子公司提供担保的议案》
9 《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
10 《关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》
11 《关于增加公司经营范围的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》
13 《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》
14 《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
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2019-04-25
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.7683
加权平均净资产收益率(%) 15.13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600409_2018_n.pdf
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2019-04-25
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关于2019年度子公司为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600409_20190425_22.pdf
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2019-04-25
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600409)“三友化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600409_20190425_18.pdf
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