三友化工(600409) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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三友化工（600409）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-02-08	股票交易异常波动公告	上交所公告，风险提示,业绩预测
(600409)“三友化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/600409_20200208_1.pdf
2020-02-07	(600409) 三友化工:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）沪股通专用 32441325.00 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 29496110.00 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 25470160.22 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 24299133.00 江海证券有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 20703918.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 159637123.74 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 158985902.48 机构专用 65430127.44 机构专用 63902765.61 机构专用 63810600.20
2020-01-18	2019年年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经唐山三友化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少8.70亿元左右，同比减少55%左右。 2019年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将减少10.30亿元左右，同比减少62%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600409_20200118_1.pdf
2020-01-15	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
唐山三友化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月14日召开，会议审议通过关于补选独立董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/600409_20200115_1.pdf
2019-12-28	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-14	召开股东大会，临时股东大会
1 关于补选独立董事的议案
2019-12-28	关于变更部分高级管理人员的公告	上交所公告，高管变动
(600409)“三友化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600409_20191228_6.pdf
2019-12-28	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2020年1月14日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于补选独立董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600409_20191228_7.pdf
2019-12-28	2019年第四次临时董事会决议公告	上交所公告
唐山三友化工股份有限公司2019年第四次临时董事会于2019年12月27日召开，会议审议通过《关于补选独立董事的议案》、《关于变更部分高级管理人员的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600409_20191228_1.pdf
2019-12-28	关于补选独立董事的公告	上交所公告
(600409)“三友化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600409_20191228_2.pdf
2019-12-28	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-14	召开股东大会，临时股东大会
1 关于补选独立董事的议案
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-25	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-18; 一次变更日期: 2020-04-25; 一次变更公告日期: 2020-04-09;
2019-12-21	关于公司债发行申请获得中国证监会核准的公告	上交所公告，其它
(600409)“三友化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600409_20191221_1.pdf
2019-12-14	关于独立董事辞职的公告	上交所公告
(600409)“三友化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600409_20191214_1.pdf
2019-12-11	2015年公司债券2019年付息公告	上交所公告，其它
唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券（品种一简称“15三友01”、品种二简称“15三友02”）将于2019年12月17日支付自2018年12月17日至2019年12月16日期间的利息。债权登记日：2019年12月16日债券付息日：2019年12月17日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600409_20191211_1.pdf
2019-11-16	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
唐山三友化工股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过关于补选独立董事的议案、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案、关于修订《公司高级管理人员奖励基金管理办法》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600409_20191116_1.pdf
2019-11-13	2018年公司债券（第二期）品种一2019年付息公告	上交所公告，其它
唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券（第二期）品种一（简称“18三友03”）将于2019年11月19日支付自2018年11月19日至2019年11月18日期间的利息。债权登记日：2019年11月18日债券付息日：2019年11月19日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/600409_20191113_1.pdf
2019-10-30	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-11-15	召开股东大会，临时股东大会
1 关于补选独立董事的议案 2 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 3 关于修订《公司高级管理人员奖励基金管理办法》的议案
2019-10-30	2019年第三季度主要经营数据公告	上交所公告
(600409)“三友化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600409_20191030_3.pdf
2019-10-30	七届九次董事会决议公告	上交所公告
唐山三友化工股份有限公司七届九次董事会于2019年10月29日召开，会议审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》、《关于补选独立董事的议案》、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600409_20191030_4.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.2556 加权平均净资产收益率(%) 4.75 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600409_2019_3.pdf
2019-10-30	关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告	上交所公告
(600409)“三友化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600409_20191030_10.pdf
2019-10-30	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2019年11月15日9点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于补选独立董事的议案、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案、关于修订《公司高级管理人员奖励基金管理办法》的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600409_20191030_13.pdf
2019-10-30	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600409)“三友化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600409_20191030_11.pdf
2019-10-30	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-11-15	召开股东大会，临时股东大会
1 关于补选独立董事的议案 2 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 3 关于修订《公司高级管理人员奖励基金管理办法》的议案
2019-09-27	关于诉讼结果的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600409)“三友化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/600409_20190927_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-30	拟披露季报

2019-09-13	2019年第三次临时董事会决议公告	上交所公告
唐山三友化工股份有限公司2019年第三次临时董事会于2019年9月12日召开，会议审议通过《关于补选公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于补选公司董事会战略委员会及提名委员会成员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/600409_20190913_2.pdf
2019-09-13	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
唐山三友化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月12日召开，会议审议通过关于变更公司第七届董事会部分董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/600409_20190913_1.pdf
2019-09-03	关于诉讼结果的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600409)“三友化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-03/600409_20190903_1.pdf
2019-08-28	七届八次董事会决议公告	上交所公告
唐山三友化工股份有限公司七届八次董事会于2019年8月26日召开，会议审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》、《关于变更公司第七届董事会部分董事的议案》、《关于变更公司第七届董事会董事长的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600409_20190828_4.pdf
2019-08-28	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-09-12	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于变更公司第七届董事会部分董事的议案 1.01 候选人：董维成 1.02 候选人：郑柏山