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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-12
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公布公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600409)“G唐三友”
唐山三友化工股份有限公司于2006年9月8日以通讯表决方式召开2006年第一次董事会临时会议，会议审议同意通过银行向公司控股子公司唐山三友志达钙业有限公司(公司持有其84.43%股份)提供8100万元、向控股子公司唐山三友热电有限责任公司(公司持有其53.12%股份)提供15000万元的委托贷款，期限均为一年 |
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2006-08-08
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境内会计师事务所由“河北华安会计师事务所有限公司
”变为“中喜会计师事务所有限责任公司” ，2006-11-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-08-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600409)“G唐三友”
唐山三友化工股份有限公司于2006年8月6日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司部分高管人员的议案：其中，同意王春生辞去公司总经理职务；聘任李建渊为公司总经理。
二、通过2006年半年度报告及其摘要。
三、通过聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案。
四、通过关于设立唐山三友制修分公司的议案。
五、通过关于增加公司经营范围的议案：公司增加经营范围如下：化工机械设备制造、安装、维修和销售及技术服务经营(最终以工商登记机关核准的经营范围为准)。
六、通过《公司章程修正案》。
七、通过关于确定存货合理定额损耗比例的议案。
上述有关事项将提请2006年第一次临时股东大会审议，召开临时股东大会相关事宜另行公告 |
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2006-08-08
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600409)“G唐三友”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,033,719,239.71 2,712,658,218.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,209,946,782.14 1,187,197,557.52
每股净资产 2.22 2.83
调整后的每股净资产 2.18 2.78
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,144,731,108.54 1,130,571,106.59
净利润 77,349,224.62 76,980,726.57
扣除非经常性损益的净利润 75,182,620.65 69,750,706.25
每股收益 0.1417 0.1833
净资产收益率(%) 6.39 6.77
经营活动产生的现金流量净额 108,036,768.08 10,656,129.48 |
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2006-07-06
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公布关于发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600409)“G唐三友”
唐山三友化工股份有限公司发行短期融资券事项已获中国人民银行有关通知文件备案许可，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为4.5亿元人民币。
本次短期融资券由交通银行股份有限公司担任主承销商，于2006年7月6日通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，额度为4.5亿元人民币，期限为一年，单位面值为100元人民币，采用贴现发行 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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2006-05-25
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2005年年度转增，10转增3转增上市日 ，2006-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度转增，10转增3除权日 ，2006-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度转增，10转增3登记日 ，2006-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2006-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2006-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-25
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公布2005年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600409)“G唐三友”
唐山三友化工股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年12月31日的总股本42000万股为基数，每10股转增3股派1.30元(含税)。
股权登记日：2006年5月30日
除权除息日：2006年5月31日
新增可流通股份上市日：2006年6月1日
现金红利发放日：2006年6月6日
本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本54600万股摊薄计算的2005年度每股收益为0.2319元 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2006-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-10
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600409)“G唐三友”
唐山三友化工股份有限公司于日前收到唐山市南堡开发区地税局有关批复文件，根据河北省地方税务局有关文件批复，公司自筹资金建设的低盐纯碱生产线技术改造项目，2005年度国产设备投资2393.1万元，根据国家相关政策，合计可抵免所得税9572546元(按国产设备投资2393.1万元的40%合计) |
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2006-05-10
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公布关于控股子公司三友盐化设立的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600409)“G唐三友”
经唐山市乐亭县工商行政管理局核准，唐山三友化工股份有限公司属下控股子公司唐山三友盐化有限公司(简称：三友盐化)于日前正式注册成立，注册资本为人民币25000000.00元，其中公司以现金出资20000000.00元，占其注册资本的80% |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600409)“G唐三友”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,916,506,978.58 2,712,658,218.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,217,041,024.20 1,187,197,557.52
每股净资产 2.90 2.83
调整后的每股净资产 2.85 2.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,963,743.12 11,963,743.12
每股收益 0.0711 0.0711
净资产收益率(%) 2.45 2.45 |
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2006-04-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600409)“G唐三友”
唐山三友化工股份有限公司于2006年4月24日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、同意对保定天威保变电气股份有限公司提供1亿元贷款担保 |
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2006-04-25
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,投资项目 |
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| (600409)“G唐三友”
唐山三友化工股份有限公司于2006年4月24日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年12月31日总股本42000万股为基数，每10股转增3股派1.30元(含税)。
二、通过关于2006年融筹资及对外担保的议案。
三、同意公司向有关主管部门申请发行总额不超过4.5亿元人民币的短期融资券。
四、未通过关于续聘公司财务审计机构及其报酬的议案。
五、通过关于对公司控股子公司唐山氯碱有限责任公司单方增资的议案。
六、通过公司章程修正案。
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2006-04-18
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2006年一季度业绩快报
，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载唐山三友化工股份有限公司2006年第一季度的财务数据未经会计师事务所审
计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2006年1-3月 2005年1-3月
主营业务收入 516,097,059.02 619,722,232.09
主营业务利润 117,872,199.10 139,450,727.38
利润总额 43,447,017.29 65,041,978.60
净利润 29,843,466.67 54,104,562.35
每股收益 0.0711 0.1546
净资产收益率(%) 2.45 4.64
2006年3月31日 2005年3月31日
每股净资产 2.90 3.33
公司于2005年6月30日实施了2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案，上表中
2005年1-3月的每股收益、每股净资产按总股本35000万股计算；2006年1-3月的每股收益、每
股净资产按总股本42000万股计算。
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2006-04-15
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公布关于2005年年度股东大会增加提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600409)“G唐三友”
根据上海证券交易所有关文件的规定，唐山三友化工股份有限公司控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司提议，在公司2005年年度股东大会上增加《公司章程修正案》、《公司股东大会议事规则修正案》及《公司高级管理人员奖励基金管理办法》。
经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月24日召开的2005年年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2005年度董事会工作报告》；
2、 审议《2005年度监事会工作报告》；
3、 审议《2005年度财务报告》；
4、 审议《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、 审议《关于今年融筹资及对外担保的议案》；
6、审议《关于申请发行短期融资券的议案》。
7、审议《关于向唐山氯碱有限责任公司单方增资的议案》。
8、审议《关于续聘财务审计机构及其报酬的议案》；
9、审议《关于在公司领薪的董事、监事薪酬的议案》；
10、审议《关于提取高级管理人员奖励基金的议案》；
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2006-03-22
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600409)“G唐三友”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,712,658,218.40 1,801,164,284.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,187,197,557.52 1,113,042,167.16
每股净资产 2.83 3.18
调整后的每股净资产 2.78 3.13
2005年 2004年
主营业务收入 2,143,892,242.94 1,496,582,522.30
净利润 126,649,252.36 111,968,688.83
每股收益 0.3015 0.3199
净资产收益率(%) 10.67 10.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.64
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1.30元(含税) |
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2006-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600409)“G唐三友”
唐山三友化工股份有限公司于2006年3月20日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2005年12月31日总股本42000万股为基数，每10股转增3股派1.30元(含税)。
三、通过关于各项资产损失处置的汇报。
四、通过关于2005年度融筹资及对外担保的专项汇报：2005年公司新增短期流动资金贷款16000万元，新增长期借款8100万元，为控股子公司唐山氯碱有限责任公司(下称：唐山氯碱)提供短期流动资金贷款担保8000万元。
五、通过关于2006年融筹资及对外担保的议案：2006年公司需办理项目新增贷款金额10000万元，短期贷款的先还后贷金额35989万元。公司为控股子公司提供不超过公司净资产50%的贷款担保。
六、通过关于申请发行总额不超过4.5亿元人民币的短期融资券议案。
七、通过关于向唐山氯碱单方增资的议案：同意公司向唐山氯碱单方增资22500万元，其中以募集资金投入15750.5万元，以实物资产投入约5460万元(以评估价值为准)，其余由公司自有资金投入。
八、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月24日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-02-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600409)“G唐三友”
唐山三友化工股份有限公司将与控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司(持有公司54.88%的股权)的全资子公司河北长芦大清河盐化集团有限公司共同投资设立唐山三友盐化有限公司，新公司注册资本为2500万元，其中公司以现金出资2000万元，占注册资本的80%。
上述共同投资构成关联交易，已经公司三届二次董、监事会审议通过 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-01
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股上市日 ，2005-12-07 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-01
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股到账日 ，2005-12-06 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-01
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价股权登记日 ，2005-12-05 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-01
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证券简称由“三友化工”变为“G唐三友” ，2005-12-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-01
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得唐山三友碱业(集团)有限公司、国投资产管理公司、河北省建设投资公司、国富投资公司、唐山投资有限公司等非流通股股东支付的3.4股股份对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年12月5日
2005年12月7日，公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为“G唐三友”。
对价股票上市流通日：2005年12月7日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
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