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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-14
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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唐山三友化工股份有限公司于2007年7月12日以通讯表决方式召开2007年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司2006年度股东大会审议通过的2007年公开发行股票方案的议案，其中增加了两个募集资金计划投入项目。
二、通过关于本次募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年7月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年7月30日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738409”；投票简称为“三友投票”。
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2007-06-27
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[20072预增](600409) 三友化工：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
经唐山三友化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期净利润同比增长80%左右(上年同期净利润为77349224.62元)。
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2007-05-16
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2007-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-16
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2007-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-16
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2007-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-16
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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唐山三友化工股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日的总股本54600万股为基数，每10股派1.10元(含税)。
股权登记日：2007年5月21日
除息日：2007年5月22日
现金红利发放日：2007年5月28日
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2007-05-09
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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唐山三友化工股份有限公司于2007年5月8日召开2007年第一次董事会临时会议，会议审议通过公司《信息披露事务管理制度》。
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2007-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案 |
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唐山三友化工股份有限公司于2007年5月8日召开2006年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本54600万股为基数，每10股派1.10元(含税)。
二、通过关于2007年融筹资及对外担保的议案。
三、通过关于再次发行短期融资券的议案。
四、通过关于利用自有资金进行短期投资的议案。
五、通过公司2007年公开发行股票方案的议案：本次发行数量不超过12000万股(含12000万股)境内上市的人民币普通股(A股)。
六、通过关于本次募集资金使用可行性报告的议案。
七、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会的再次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2007年5月8日下午2:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2006年度利润分配预案及公司2007年公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738409”；投票简称为“三友投票”。
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2007-04-23
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召开2006年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2007年5月8日下午2:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2006年度利润分配预案及公司2007年公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738409”；投票简称为“三友投票”。
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2007-04-17
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务报告》
4、《2006年度利润分配预案》
5、《关于2007年融筹资及对外担保的议案》
6、《关于再次发行短期融资券的议案》
7、《独立董事2006年度述职报告》
8、《关于利用自有资金进行短期投资的议案》
9、《关于计提2006年度高级管理人员奖励基金的报告》
10、《关于公司董事、监事及高管人员基本年薪方案的议案》
11、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
12、逐项审议《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》
13、《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》
14、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》。
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2007-04-17
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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由于原煤价格持续上升及国家对企业自备电厂收取系统备用费，电、蒸汽成本发生较大变化。根据唐山三友化工股份有限公司与控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司(持有公司54.88%的股权，下称：碱业公司)签订的《水电汽供应协议》，经协商，从2007年4月1日起将碱业公司供应给公司电的价格由0.39元/度(不含税)调整到0.41元/度(不含税)，将蒸汽价格由80元/吨(不含税)调整到90元/吨(不含税)。预计此次价格调整每年将增加公司成本3650万元左右。
上述交易构成关联交易。
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2007-04-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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唐山三友化工股份有限公司于2007年4月13日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过关于利用不超过3亿元的自有资金进行短期投资的议案。
三、通过关于实行新会计准则主要会计政策、会计估计变更的议案。
四、同意在保持公司对唐山三友志达钙业有限公司(下称：三友志达)控股地位的前提下，由丰南第二盐场对三友志达进行单方增资。
五、通过公司2007年公开发行股票方案的议案：本次公开发行股票数量不超过12000万股(含12000万股)境内上市的人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式发行。
六、通过关于本次募集资金使用可行性报告的议案。
七、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
八、通过关于调整电、汽关联交易价格的议案。
董事会决定于2007年5月8日上午9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738409”；投票简称为“三友投票”。
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2007-04-17
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,459,585,848.90 3,974,685,749.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,404,930,938.63 1,343,443,398.74
每股净资产 2.5731 2.4605
报告期 年初至报告期期末
净利润 60,187,713.82 60,187,713.82
基本每股收益 0.1102 0.1102
净资产收益率(%) 4.28 4.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.01 3.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-02
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,900,187,389.84 2,712,658,218.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,276,363,422.33 1,187,197,557.52
每股净资产 2.34 2.83
调整后的每股净资产 2.32 2.78
2006年 2005年
主营业务收入 2,578,758,736.08 2,143,892,242.94
净利润 139,327,239.61 126,649,252.36
每股收益 0.2552 0.3015
净资产收益率(%) 10.92 10.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.31
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.10元(含税)。
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2007-03-02
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案 |
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唐山三友化工股份有限公司于2007年2月28日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本54600万股为基数，每10股派1.10元(含税)。
三、通过关于各项资产损失处置的汇报。
四、通过关于2007年融筹资及对外担保的议案：2007年度公司需办理项目新增贷款金额15000万元，办理短期流动资金贷款金额为40000万元。根据控股子公司项目建设资金需求，为控股子公司提供银行贷款担保。
五、通过关于再次申请发行短期融资券的议案。
上述有关事项尚需提请2006年年度股东大会审议，会议召开事宜另行公告。
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2007-02-13
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载唐山三友化工股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：元
2006年 2005年
主营业务收入 2,578,758,736.08 2,143,892,242.94
主营业务利润 629,111,340.79 462,106,454.66
利润总额 214,281,425.77 189,911,476.87
净利润 139,327,239.61 126,649,252.36
每股收益(元) 0.2552 0.3015
净资产收益率(%) 10.92 10.67
2006年12月31日 2005年12月31日
每股净资产(元) 2.34 2.83
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2006-12-30
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公布关于投资者咨询电话变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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唐山三友化工股份有限公司投资者咨询电话变更为：0315-8511642，0315-8519078。传真为：0315-8519188，0315-8511088。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-02 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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唐山三友化工股份有限公司于2006年12月26日召开2006年第二次董事会临时会议，会议审议通过公司高管人员变动的议案：其中，同意史岭珠辞去公司董事会秘书职务；聘任现任证券事务代表张建华为公司董事会秘书、刘和为公司证券事务代表 |
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2006-12-02
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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唐山三友化工股份有限公司本次有限售条件的流通股64621690股将于2006年12月7日起上市流通 |
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2006-11-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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唐山三友化工股份有限公司于2006年11月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、选举宋淑艾为公司第三届董事会独立董事。 二、聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。 三、同意公司设立唐山三友制修分公司。 四、通过公司增加经营范围“化工机械设备制造、安装、维修和销售及技术服务经营；运输。(最终以工商登记机关核准的经营范围为准)”的议案。 五、通过公司章程修正案 |
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2006-11-11
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公布召开2006年第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2006年11月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于设立唐山三友制修分公司的议案等事项 |
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2006-10-26
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举独立董事的议案》；
2、审议《关于聘请财务审计机构及其报酬的议案》；
3、审议《关于设立唐山三友制修分公司的议案》；
4、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
5、审议《公司章程修正案》；
6、审议《关于制订新的<董事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于制订新的<监事会议事规则>的议案》。
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2006-10-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司于2006年10月24日召开三届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过选举宋淑艾为公司第三届董事会独立董事的议案。
二、通过2006年第三季度报告。
三、通过关于对三届五次董事会审议通过的《增加经营范围的议案》中经营范围增加“运输”并相应修改《公司章程》的议案。
四、通过关于调整水、蒸汽关联交易价格的议案。
五、同意从控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司租赁的房产面积增加5800平方米，租赁的陡河输水管线年租金由200万元调整到380万元。
董事会决定于2006年11月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-10-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司与控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司(持有公司54.88%的股权，下称：碱业公司)签订了《水、电、汽供应协议》及《补充协议》，公司向碱业公司供应直流水及循环水；碱业公司向公司供应电、蒸汽及软水。现经与碱业公司协商，从2006年10月1日起，将碱业公司供应给公司软水的价格由2.05元/立方米调整到4.00元/立方米，将蒸汽价格由75元/吨调整到80元/吨；将公司供应给碱业公司直流水的价格由0.71元/立方米调整到1.25元/立方米，循环水价格由0.30元/立方米调整到1.25元/立方米。本次调整前后的价格均不含税。预计此次调整，两者合计每年将减少公司收入1400万元左右。
上述交易构成关联交易 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600409)“三友化工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,719,168,445.81 2,712,658,218.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,275,438,285.70 1,187,197,557.52
每股净资产 2.34 2.83
调整后的每股净资产 2.26 2.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 208,626,221.63
每股收益 0.1159 0.2575
净资产收益率(%) 4.96 11.03 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G唐三友”变为“三友化工” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-12
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公布公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600409)“G唐三友”
唐山三友化工股份有限公司于2006年9月8日以通讯表决方式召开2006年第一次董事会临时会议，会议审议同意通过银行向公司控股子公司唐山三友志达钙业有限公司(公司持有其84.43%股份)提供8100万元、向控股子公司唐山三友热电有限责任公司(公司持有其53.12%股份)提供15000万元的委托贷款，期限均为一年 |
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