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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-09
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公布2006年度非公开发行股票发行情况报告书摘要及股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600416)“湘电股份”
湘潭电机股份有限公司于2006年10月26日采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了4000万股人民币普通股，发行价格为8.28元/股，实际募集资金31956.2万元。公司于2006年11月8日办理了本次发行相关股份的股权登记。公司将向上海证券交易所申请该部分股票于2007年11月8日上市流通。经本次非公开发行后，公司股权结构变化如下： 单位：股 股票类别 定向增发前 定向增发后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国有法人持股 93,069,525 47.73 93,069,525 39.60
2、其他内资持股 3,680,475 1.89 43,680,475 18.59
其中：境内法人持股 3,680,475 1.89 43,680,475 18.59
有限售条件股份合计 96,750,000 49.62 136,750,000 58.19
二、无限售条件股份
人民币普通股 98,250,000 50.38 98,250,000 41.81
无限售条件股份合计 98,250,000 50.38 98,250,000 41.81
三、股份总数 195,000,000 100.00 235,000,000 100.00 |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600416)“湘电股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,549,579,958.00 2,158,354,403.00
股东权益(不含少数股东权益) 728,854,448.00 707,309,794.00
每股净资产 3.74 3.63
调整后的每股净资产 3.72 3.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -62,296,373.00
每股收益 0.11 0.31
净资产收益率(%) 3.07 8.30 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600416)“G湘电”
湘潭电机股份有限公司2006年度非公开发行股票申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2006年8月25日召开的发行审核委员会工作会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会有关文件核准 |
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2006-09-28
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证券简称由“G湘电”变为“湘电股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-15
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600416)“G湘电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,332,186,053 2,158,354,403
股东权益(不含少数股东权益) 706,465,648 707,309,794
每股净资产 3.62 3.63
调整后的每股净资产 3.61 3.61
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,055,418,649 863,881,806
净利润 38,148,889 30,785,485
扣除非经常性损益后的净利润 32,182,436 29,586,286
每股收益 0.20 0.16
净资产收益率(%) 5.40 4.55
经营活动产生的现金流量净额 -18,983,263 104,999,375 |
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2006-07-19
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-07-25 |
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2006-06-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600416)“G湘电”
湘潭电机股份有限公司于2006年6月19日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度非公开发行A股方案的议案：本次非公开发行股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，发行数量不超过4000万股。
二、通过公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案 |
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2006-06-15
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公布召开2006年度第一次临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600416)“G湘电”
湘潭电机股份有限公司董事会决定于2006年6月19日14:00召开2006年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2006年度非公开发行A股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738416”(沪市)、“363416”(深市)；投票简称均为“湘电投票” |
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2006-06-03
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600416)“G湘电”
湘潭电机股份有限公司于2006年6月2日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度非公开发行A股方案的议案：本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，发行数量不超过4000万股；发行对象为符合相关法律法规规定的企业法人、证券投资基金等机构投资者、公司现有股东等(国家法律法规禁止者除外)。发行对象不超过10名。
二、通过公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于在本次发行完成后，由公司新老股东按照实施完成的股权比例共享公司本次发行前滚存未分配利润的议案。
董事会决定于2006年6月19日14:00召开2006年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738416”(沪市)、“363416”(深市)；投票简称均为“湘电投票” |
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2006-06-03
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司2006年度非公开发行Ａ股方案的议案》；
2、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
3、审议《湘潭电机股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、审议《关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案》 |
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2006-06-02
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重大事项停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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湘潭电机股份有限公司因有重大事项须披露，经向上海证券交易所申请，公
司股票将于2006年6月2日停牌一天，相关信息公司将于6月3日及时公告。
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2006-05-13
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-13
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-13
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-13
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600416)“G湘电”
湘潭电机股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本19500万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2006年5月18日
除息日：2006年5月19日
现金红利发放日：2006年5月25日 |
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2006-04-27
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公布关于与株式会社签订风力发电项目合资合作合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600416)“G湘电”
根据湘潭电机股份有限公司二届十七次及三届一次董事会审议通过的《关于与外资合作实施风力发电项目的议案》及《关于继续推行与外资合资合作实施风力发电项目的议案》的决议，公司于2006年4月26日与日本国株式会社原弘产(简称：株式会社)签订合资合同，共同出资在湖南省湘潭市成立“湖南湘原风能有限公司”，合资公司注册资本为1.1亿元人民币；首期总投资为1.1亿元人民币，双方各出资人民币5500万元，各占50%股份 |
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,295,339,767 2,158,354,403
股东权益(不含少数股东权益) 724,000,095 707,309,794
每股净资产 3.71 3.63
调整后的每股净资产 3.71 3.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -87,905,787 -87,905,787
每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 2.30 2.30
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2006-04-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600416)“G湘电”
湘潭电机股份有限公司于2006年3月31日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周建雄担任公司第三届董事会董事长。
二、聘任汤鸿辉担任公司董事会秘书。
三、聘任李怡文为公司证券事务代表。
四、通过关于继续推行与外资合资合作实施风力发电项目的议案：通过项目合作，在国内组建风力发电合资公司，公司在合资公司所占股权比例不低于50%。
五、选举肖仁章担任公司第三届监事会主席 |
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2006-04-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600416)“G湘电”
湘潭电机股份有限公司于2006年3月31日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本19500万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过公司关联交易协议延长执行的议案。
六、通过公司2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联交易预计的议案。
七、通过公司2006年度银行授信额度的议案。
八、否决了修改公司章程的议案。
九、通过关于全面修订公司章程的议案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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公布2005年年度股东大会新增议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600416)“G湘电”
根据有关文件精神，湘潭电机股份有限公司控股股东湘潭电机集团有限公司于2006年3月21日向公司提出了《关于要求重新修订公司章程的函》，要求公司按有关文件规定重新全面修订《公司章程》，并提交于2006年3月31日召开的公司2005年年度股东大会审议。根据有关规定，公司2005年年度股东大会将增加审议该议案 |
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2006-03-16
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600416)“G湘电”
湘潭电机股份有限公司于2006年3月14日召开三届一次职工代表大会，会议选举刘少诚、钟学超为公司第三届监事会职工监事 |
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2006-03-16
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公布2005年年度股东大会新增议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600416)“G湘电”
根据湘潭电机股份有限公司控股股东湘潭电机集团有限公司于2006年3月14日的书面提议，要求在公司2005年年度股东大会上增加《关于修改公司章程》的新议案。现公司董事会同意将该提案作为新增议案提交于2006年3月31日召开的2005年年度股东大会审议。章程修订案见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2006-02-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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湘潭电机股份有限公司于2006年2月26日召开二届十七次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本19500万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、同意陈飞翔不再担任公司总经理职务；聘任陈能为公司总经理。
五、通过公司经理层人员变动的议案。
六、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
七、通过公司关联交易协议延长执行的议案：经公司与湘电集团协商，决定将双方于2003年4月签订的综合服务协议等交易协议的有效期延长至2006年12月31日止。
八、通过公司2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联交易预计的议案。2006年度公司与关联方之间的日常关联交易预计情况：销售材料及产成品的交易总金额为25841.83万元；采购原材料的交易总金额为8282.44万元；购买动力、设备及其他劳务的交易总金额为13139.72万元。
九、通过公司2006年度银行授信总额度拟为14.4亿元的议案。
十、同意公司与国外先进的风电公司进行风力发电项目的合作，在国内组建风力发电合资公司。公司在合资公司投资额不超过6000万元，所占股权比例不低于50%。
董事会决定于2006年3月31日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,158,354,403 1,925,324,082
股东权益(不含少数股东权益) 707,309,794 681,320,994
每股净资产 3.63 3.49
调整后的每股净资产 3.61 3.48
2005年 2004年
主营业务收入 1,780,093,410 1,230,183,445
净利润 60,555,304 51,993,768
每股收益 0.31 0.27
净资产收益率(%) 8.56 7.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.97 0.31
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2006-02-28
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总经理由“陈飞翔”变为“陈能” ，2006-02-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-02-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案》；
4、审议《关于公司2006年度生产经营方针和投资计划的议案》；
5、审议《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算的议案》；
6、审议《关于公司2005年度利润分配的议案》；
7、审议《湘电股份董事会关于提名独立董事候选人的议案》；
8、审议《关于第三届董事会董事候选人的议案》；
9、审议《关于第三届监事会监事候选人的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于公司关联交易协议延长执行的议案》；
12、审议《关于公司2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联交易预计的议案》；
13、审议《关于公司2006年度银行授信额度的议案》。
14、审议《关于修改湘潭电机股份有限公司章程的议案》
15、审议《关于全面修订湘潭电机股份有限公司章程的议案》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-13
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600416)“G湘电”
截止2005年12月8日(湘潭电机股份有限公司股权分置改革方案正式实施日)收盘，由于公司股权分置改革对价的支付，国泰基金管理有限公司旗下公募基金共持有公司23942990股股份，占公司总股本的12.278% |
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2005-12-02
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证券简称由“湘电股份”变为“G湘电” ，2005-12-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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