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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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湘潭电机股份有限公司于2007年10月23日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，全文详见2007年10月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司2007年第三季度报告。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-08-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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湘潭电机股份有限公司于2007年8月28日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议同意公司与日本原弘产株式会社(下称：株式会社)各对湖南湘电风能有限公司(下称：湘电风能)追加投资10000万元。追加投资后，公司与株式会社在湘电风能的股权各为15500万股，股权比例维持不变，各持股50%。
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2007-08-21
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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湘潭电机股份有限公司之合营公司湖南湘电风能有限公司联合中国水电顾问集团中南勘测设计院与山西国际电力集团有限公司于2007年8月18日签订了神池风电场项目工程总承包合同，其中风力发电整机设备共24台，合同总额约为3.36亿元。合同规定，承包商2007年12月31日前完成第一批2台机组并网发电，2008年9月30日前完成第二批6台机组并网发电，2008年10月30日前完成第三批8台机组250小时试运行，2008年11月30日完成第四批8台机组试运行。
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2007-08-18
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控股股东更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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湘潭电机股份有限公司控股股东湘潭电机集团有限公司日前经湖南省工商行政管理局变更注册登记，该公司更名为湘电集团有限公司。
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2007-07-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,287,364,211.00 2,997,909,905.00
股东权益 1,083,417,851.00 1,093,873,529.00
每股净资产 4.61 4.65
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,276,004,596 1,078,060,908
净利润 38,889,368.00 40,484,755.00
基本每股收益 0.17 0.21
净资产收益率(%) 3.59 5.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.79 -0.11
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2007-07-04
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治理情况自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知要求，湘潭电机股份有限公司对其各方面情况进行了自查，并制定相应整改计划，现将《》予以公告，具体内容详见2007年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让,投资设立(参股)公司 |
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湘潭电机股份有限公司于2007年6月13日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以车辆事业部资产参股成立湘电重型矿用车辆公司(暂定名)的议案。
二、通过关于转让湘电长泵铸造公司股权的议案。
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2007-06-13
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2006年度分红派息实施公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案 |
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湘潭电机股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.10元(含税)。
股权登记日：2007年6月18日
除息日：2007年6月19日
现金红利发放日：2007年6月22日
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89红利发放日 ，2007-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89登记日 ，2007-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89除权日 ，2007-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-29
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于以车辆事业部资产参股成立湘电重型矿用车辆公司的议案》
2、审议《关于转让湘电长泵铸造公司股权的议案》 |
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2007-05-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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湘潭电机股份有限公司于2007年5月26日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以车辆事业部资产参股成立新公司的议案：公司拟以现有车辆事业部经评估后的净资产7580万元与控股股东湘潭电机集团有限公司(持有公司39.60%的股份，下称：湘电集团)等单位合资成立湘电重型矿用车辆公司(暂定名)，新公司注册资本约25000万元，其中，公司出资7580万元，约占总股本的30%。
二、通过关于转让湖南湘电长泵铸造有限公司(注册资本1000万元，下称：长泵铸造)股权的议案：公司控股子公司湘电长沙水泵厂有限公司(公司持有其69.96%的股权)将其全资子公司长泵铸造股权整体转让给湘电集团，按1股等于1元的价格进行转让，转让总价为1000万元。交易双方已签订了《股权转让协议》。
上述事项均属关联交易。
董事会决定于2007年6月13日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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湘潭电机股份有限公司于2007年4月23日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意公司将持有的湖南湘电恒力电气有限公司(下称：湘电恒力)11%的股权转让给湘潭电机集团有限公司，本次转让为平价转让，转让价格为1股等于1元，转让金额为61.6万元。此次转让完成后，公司不再持有湘电恒力股权。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,182,590,011.00 2,997,909,905.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,112,673,647.00 1,093,873,529.00
每股净资产 4.73 4.65
报告期 年初至报告期期末
净利润 18,800,118.00 18,800,118.00
基本每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 1.69 1.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.69 1.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.70
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2007-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款 |
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湘潭电机股份有限公司于2007年4月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过关于调整公司关联交易协议的议案。
四、通过公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案。
五、通过公司2007年度银行授信额度的议案。
六、通过关于为控股子公司银行授信提供担保的议案。
七、通过公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
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2007-04-03
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,963,897,164 2,158,354,403
股东权益(不含少数股东权益) 1,059,059,426 707,309,794
每股净资产 4.51 3.63
调整后的每股净资产 4.48 3.61
2006年 2005年
主营业务收入 2,181,621,505 1,780,093,410
净利润 71,087,170 60,555,304
每股收益 0.30 0.31
净资产收益率(%) 6.71 8.56
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.41 0.97
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.10元(含税)。
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2007-04-03
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2006年年度报告及年度报告摘要的议案》；
4、审议《关于公司2007年度生产经营方针和投资计划的议案》；
5、审议《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算的议案》；
6、审议《关于公司2006年度利润分配的议案》；
7、审议《关于调整公司关联交易协议的议案》；
8、审议《关于公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于公司2007年度银行授信额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
11、审议《关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案》；
12、审议《关于修改〈湘潭电机股份有限公司章程〉的议案》；
13、审议《关于修订〈湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
14、审议《关于修订〈湘潭电机股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
15、审议《关于修订〈湘潭电机股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
（三）会议出席对象
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2007-04-03
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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湘潭电机股份有限公司于2007年4月1日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司2007年度生产经营方针和投资计划的议案。
三、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本23500万股为基数，每10股派2.10元(含税)。
四、通过关于调整公司关联交易协议的议案：根据公司与集团公司签订的相关协议规定，现决定对原关联交易协议内容进行调整，总金额由原1580.39万元调整为2100.39万元。
五、通过关于公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案：2007年，公司向关联方销售材料及产品的交易总金额预计为人民币185138600元；公司向关联方采购原材料的交易总金额预计为人民币109417000元；公司向关联方购买动力、设备及其他劳务的交易总金额预计为149775000万元。
六、通过关于公司2007年度银行授信总额度确定为11.9亿元(含目前已有银行贷款的授信)的议案。
七、通过关于为控股子公司银行授信提供担保的议案：2007年，公司分别为控股子公司湘电长沙水泵厂有限公司(公司持有其69.96%的股权)、湘潭电机进出口有限公司提供3.8亿元、4000万元的银行授信担保。
八、通过关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。
九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十、通过关于公司经理层部分人员变动的议案。
董事会决定于2007年4月23日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-01
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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湘潭电机股份有限公司与内蒙古大唐国际卓姿风电有限责任公司于2007年2月27日正式签订了“内蒙古大唐国际卓姿风电场二期工程风力发电整机设备合同”，合同总金额约为2.7亿元。
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2007-02-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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湘潭电机股份有限公司于2007年2月7日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议决定将最高限额不超过9000万元的闲置募集资金用于补充流动，使用期限不超过六个月。
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2007-01-09
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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湘潭电机股份有限公司与大唐漳洲风力发电有限责任公司于2007年1月8日正式签订了“大唐漳洲六鳌风电场三期工程的风力发电整机设备合同”，合同总金额为16380万元。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-03 |
拟披露年报 |
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2006-12-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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湘潭电机股份有限公司于2006年12月14日召开三届六次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案 |
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2006-12-05
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公布限售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湘潭电机股份有限公司本次有限售条件的可上市流通股份13430475股将于2006年12月8日起上市流通 |
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2006-11-09
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A增发A股，发行数量：4000万股，增发价:8.28元/股 ，2006-10-26 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2006-11-09
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A增发A股，发行数量：4000万股，增发价:8.28元/股，增发上市 ，2006-11-08 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2006-11-09
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公布2006年度非公开发行股票发行情况报告书摘要及股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600416)“湘电股份”
湘潭电机股份有限公司于2006年10月26日采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了4000万股人民币普通股，发行价格为8.28元/股，实际募集资金31956.2万元。公司于2006年11月8日办理了本次发行相关股份的股权登记。公司将向上海证券交易所申请该部分股票于2007年11月8日上市流通。经本次非公开发行后，公司股权结构变化如下： 单位：股 股票类别 定向增发前 定向增发后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国有法人持股 93,069,525 47.73 93,069,525 39.60
2、其他内资持股 3,680,475 1.89 43,680,475 18.59
其中：境内法人持股 3,680,475 1.89 43,680,475 18.59
有限售条件股份合计 96,750,000 49.62 136,750,000 58.19
二、无限售条件股份
人民币普通股 98,250,000 50.38 98,250,000 41.81
无限售条件股份合计 98,250,000 50.38 98,250,000 41.81
三、股份总数 195,000,000 100.00 235,000,000 100.00 |
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