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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-06
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2007年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湘潭电机股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2008年6月12日
除息日：2008年6月13日
现金红利发放日：2008年6月19日
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2008-05-27
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公布公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司及控股股东集团公司决定以自有资金向受灾地区捐款。截至2008年5月26日，公司及集团公司向四川省汶川地震灾区第一批累计捐款人民币184.44万元，其中：公司捐款人民币100万元，公司及集团公司员工捐款人民币74.44万元。
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2008-05-15
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重大合同公告
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上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司控股子公司湖南湘电风能有限公司于2008年5月12日与大唐国际发电股份有限公司分别签订了《河北大唐国际丰宁坝头风电场一期工程直驱式永磁风力发电机组采购合同》、《河北大唐国际丰宁骆驼沟一期工程直驱式永磁发电机组采购合同》，合同总额约为6.18亿元，合同规定2009年7月前全部交货完毕。
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2008-05-14
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公布重大合同公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司之合营公司湖南湘电风能有限公司于2008年5月7日与福煤(莆田)风力发电有限责任公司签订了福建莆田石井风电场风电机组及其附属设备采购合同，合同总额约为2.94亿元。合同规定2009年3月10日前全部交货完毕。
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2008-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2008年4月22日召开2007年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度生产经营方针和投资计划的议案。
三、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本23500万股为基数，每10股派0.8元(含税)。
四、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
五、通过关于调整公司关联交易协议的议案。
六、通过公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议案。
七、通过公司2008年度银行授信额度的议案。
八、通过公司为控股子公司银行授信提供担保的议案。
九、通过关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
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2008-04-21
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(600416) 湘电股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司商城路证券营业部 2249786.99
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 2145699.85
辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 1975527.31
海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部 1616000.00
中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 1492494.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8060284.73
辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 2142533.70
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 1678135.15
长江证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1318083.00
中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 1286588.02
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2008-04-19
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,189,777,314 3,610,459,549
所有者权益(或股东权益) 1,131,752,059 1,126,913,192
归属于上市公司股东的每股净资产 4.82 4.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,838,867 4,838,867
基本每股收益 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.43 0.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.50 0.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.48
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2008-04-15
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公布召开2007年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湘潭电机股份有限公司董事会决定于2008年4月22日13:30召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738416”；投票简称为“湘电投票”。
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2008-04-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司股票于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动。
截止目前，公司经营活动正常，经咨询，公司及其控股股东没有应披露而未披露的重大信息。
董事会及控股股东确认，到目前为止并在三个月内，不存在涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-02
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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湘潭电机股份有限公司于2008年4月1日在相关媒体上刊登的《三届十八次董事会决议公告暨召开二00七年年度股东大会的通知》中部分内容出现差错，现予以更正。更正内容详见2008年4月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《湘电股份2007 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《湘电股份2007 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《关于公司2007 年年度报告及年度报告摘要》的议案；
4、审议《关于公司2008 年度生产经营方针和投资计划》的议案；
5、审议《关于公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算》的议案；
6、审议《关于公司2007 年度利润分配》的议案；
7、审议《关于续聘会计师事务所》的议案；
8、审议《关于调整公司关联交易协议》的议案；
9、审议《关于公司2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易预计》的议案；
10、审议《关于公司2008 年度银行授信额度》的议案；
11、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保》的议案；
12、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案；
13、审议《湘潭电机股份有限公司2007 年度独立董事述职报告》的议案；
14、审议《关于修改<湘潭电机股份有限公司董事会议事规则>》的议案； |
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2008-04-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2008年3月29日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案。
三、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本23500万股为基数，每10股派0.8元(含税)。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
五、通过关于调整公司关联交易协议的议案：由于租赁范围变化和物价上涨等因素，决定将关联交易总金额由原2100.39万元调整为2048.914万元。
六、通过关于公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议案：公司向关联方销售材料及产成品，预计2008年交易总金额为232920000元；公司向关联方采购货物和购买动力、设备及其它劳务，预计2008年交易总金额为311953000元。
七、通过将2008年公司授信总额度确定为15.5亿元(含目前已有银行贷款的授信)的议案。
八、通过公司2008年分别为控股69.96%的子公司湘电长沙水泵厂有限公司、控股97%的子公司湘潭电机进出口有限公司3.8亿元、4000万元银行授信提供担保的议案。
九、通过公司拟为合营公司湖南湘电东洋电气有限公司(公司持有50%的股权)提供额度不超过1000万元人民币授信担保的议案。
截至2007年12月31日，公司累计对外担保余额为25000万元，均为公司为控股子公司提供的担保，无逾期担保。
十、通过关于将最高限额不超过4000万元的闲置募集资金用于补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
董事会决定于2008年4月22日13:30召开2007年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738416”；投票简称为“湘电投票”。
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2008-04-01
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,655,382,516 2,231,753,259
归属于上市公司股东的净利润 72,890,110 83,160,453
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,220,193 72,895,018
基本每股收益 0.31 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.37
全面摊薄净资产收益率(%) 6.47 7.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.75 6.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.79 -0.36
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,610,459,549 3,015,031,116
所有者权益(或股东权益) 1,126,913,192 1,103,373,082
归属于上市公司股东的每股净资产 4.8 4.7
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-19 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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重大合同公告
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上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2008年2月28日与大唐国际发电股份有限公司内蒙古分公司签订了内蒙古大唐国际察右旗红牧风场一期工程2MW 直驱式永磁风力发电机组采购合同，合同总额约为3.07亿元。合同规定，2009年5月全部交货完毕。
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2008-03-01
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公布重大合同公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2008年2月24日与武汉国测诺德新能源有限公司签订了1.5MW风力发电机组双馈发电机供货合同，合同总额约为1.1亿元，2009年年底前全部交货完毕。
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2008-02-29
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重大合同公告
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上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司之合营公司湖南湘电风能有限公司于2008年2月28日与福建投资开发总公司签订了福清嘉儒风电场风电机组及其附属设备采购合同，其中风力发电整机设备共24台，合同总额约为3.4亿元，2009年3月全部交货完毕。
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2008-02-27
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(600416) 湘电股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23634212.55
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 3164960.03
华龙证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 2573040.00
申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 2517472.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2228615.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4751593.99
国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 3729873.01
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 2554713.01
长江证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 1707659.99
金元证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 1692430.99
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2008-02-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2008年2月4日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议通过调整公司高管人员的议案：其中，汤鸿辉不再担任公司董事会秘书，聘任姚利民为公司董事会秘书。
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2008-01-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2008年1月24日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议同意将最高限额不超过3000万元的募集资金用于补充流动资金，资金使用期限不超过6个月。
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2007-12-29
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购湘电风能有限公司部分股权的议案。
二、通过关于修订募集资金管理办法的议案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-01 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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重大合同公告
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上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司之合营公司湖南湘电风能有限公司于2007年12月16日与大唐赤峰赛罕坝风力发电有限公司签订了《大唐赤峰玻力克二期风电场工程(50MW)风力发电机组及附属设备采购合同》，其中风力发电整机设备共25台，合同总额约为3.2亿元，2008年10月全部交货完毕。
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2007-12-13
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购湘电风能有限公司部分股权的议案；
2、关于修订关联交易决策制度的议案；
3、关于修订募集资金管理办法的议案；
4、关于续聘会计师事务所的议案； |
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2007-12-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2007年12月12日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购湘电风能有限公司[公司与日本株式会社原弘产(下称：原弘产)组建的合资公司，注册资本3.1亿元，双方各持股50%，下称：湘电风能]部分股权的议案：经公司与原弘产协商，原弘产同意出让其在湘电风能23%的股权。截止2007年11月30日湘电风能净资产评估值为31199.18万元，会议同意公司以评估公允价值1元/股的价格，受让原弘产出让的1%的股权(占总股本的1%)，受让金额为人民币310万元。此次收购完成后，公司占湘电风能股份比例增加到51%。同时，考虑到公司目前资金状况，同意公司放弃其中22%(占总股本的22%)的股权的优先收购权，由公司控股股东湘电集团有限公司进行收购。上述交易构成关联交易。
二、同意公司与铁姆肯(香港)控股有限公司合作成立铁姆肯湘电(湖南)轴承有限公司(暂定名)，新公司注册资本1300万美元，其中，公司出资260万美元，占注册资本金20%。
三、同意公司设立“北京湘电科技有限公司”，注册资本为200万元，由公司以现金注入。
四、通过关于修订募集资金管理办法的议案。
五、通过继续聘请普华永道中天会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-12-11
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公布重大合同公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2007年12月10日与铁姆肯(香港)控股有限公司(下称：铁姆肯香港)签署《合资经营企业合同》，双方拟合资成立铁姆肯湘电(湖南)轴承有限公司(暂定名)，注册资本1300万美元，其中公司出资260万美元，占注册资本金20%。
铁姆肯香港是美国铁姆肯(Timken)公司(下称：铁姆肯公司)的全资子公司，铁姆肯公司是全球第三大、北美地区最大的轴承制造企业。通过本次合作，可以部分解决湘电风能有限公司(下称：湘电风能)风机主轴承供应的瓶颈问题，确保湘电风能风机供应链的安全，同时将增大公司在风电领域内的影响力。
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2007-11-30
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(600416) 湘电股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 3556777.99
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 2800910.00
申银万国证券股份有限公司福建厦门厦禾路营业部 1694710.00
华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 1262250.01
万联证券有限责任公司黄石天津路证券营业部 1231220.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24260913.51
中银国际证券有限责任公司上海银城中路证券营业部 7279894.00
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 3482880.76
长江证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 2422721.00
光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 2124485.40
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2007-11-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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湘潭电机股份有限公司两台2兆瓦直驱永磁同步风力发电机于2007年11月3日成功下线，发电机各项技术参数均达到设计要求。
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2007-11-03
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湘潭电机股份有限公司本次有限售条件的流通股4000万股将于2007年11月8日起上市流通。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,575,839,000.00 2,997,909,905.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,096,256,167.00 1,093,873,529.00
每股净资产 4.66 4.65
报告期 年初至报告期期末
净利润 12,837,162.00 51,726,530.00
基本每股收益 0.05 0.22
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.20
净资产收益率(%) 1.17 4.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.88 4.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.08
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2007-10-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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湘潭电机股份有限公司于2007年10月23日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，全文详见2007年10月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司2007年第三季度报告。
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