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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2009年4月9日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周建雄担任公司第四届董事会董事长。
二、聘任陈能担任公司总经理。
三、聘任马小平为公司高级总裁，同时其不再担任公司常务副总经理。
四、聘任姚利民为公司副总经理，同时不再担任公司董事会秘书；聘任赵亦军担任公司董事会秘书。
五、选举肖仁章担任公司第四届监事会主席。
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2009-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2009年4月9日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本23500万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、选举产生第四届董事会董事及独立董事、监事会股东代表监事。
五、通过关于公司2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计的议案。
六、通过关于公司2009年度银行授信额度的议案。
七、通过关于为控股子公司2009年度银行授信提供担保的议案。
八、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2009-04-01
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2008年年度股东大会新增议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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湘潭电机股份有限公司于2009年3月31日以现场与通迅表决相结合的方式召开三届二十七次董事会，会议审议同意将公司控股股东湘电集团有限公司提出的《关于公司第四届董、监事会换届选举的议案》作为新增临时提案提交公司于2009年4月9日召开的2008年年度股东大会审议。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《湘电股份2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《湘电股份2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2008 年年报及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2009 年度生产经营方针和投资计划的议案》；
5、审议《关于公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算的议案》；
6、审议《关于公司2008 年度利润分配的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于第四届董事会独立董事换届选举的议案》；
9、审议《关于公司2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于公司2009 年度银行授信额度的议案》；
11、审议《关于为控股子公司2009 年度银行授信提供担保的议案》；
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
13、审议《湘潭电机股份有限公司2008 年度独立董事述职报告》；
14、审议《关于制订<湘潭电机股份有限公司监事会监督管理工作细则>的议案》 |
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2009-03-20
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 3,341,535,492.00 2,655,382,516.00
归属于上市公司股东的净利润 58,808,561.00 72,655,979.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,868,651.00 55,817,879.00
基本每股收益 0.25 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.24
全面摊薄净资产收益率(%) 4.93 6.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.24 4.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 -0.78
2008年末 2007年末
调整后
总资产 5,031,832,898.00 3,662,286,790.00
所有者权益(或股东权益) 1,191,847,838.00 1,133,675,061.00
归属于上市公司股东的每股净资产 5.07 4.82
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《湘电股份2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《湘电股份2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2008 年年报及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2009 年度生产经营方针和投资计划的议案》；
5、审议《关于公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算的议案》；
6、审议《关于公司2008 年度利润分配的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于第四届董事会独立董事换届选举的议案》；
9、审议《关于公司2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于公司2009 年度银行授信额度的议案》；
11、审议《关于为控股子公司2009 年度银行授信提供担保的议案》；
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
13、审议《湘潭电机股份有限公司2008 年度独立董事述职报告》；
14、审议《关于制订<湘潭电机股份有限公司监事会监督管理工作细则>的议案》。
15、《关于第四届董事会董事换届选举的议案》；
16、《关于第四届监事会监事换届选举的议案》 |
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2009-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湘潭电机股份有限公司于2009年3月18日召开三届二十六次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本23500万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
五、通过公司2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计的议案：其中，公司与关联方之间就销售材料及产成品等、采购货物等而形成交易，预计2009年度交易金额分别为382130000元及344005000元。
六、通过将公司2009年授信额度确定为28亿元(含目前已有银行贷款的授信)的议案。
七、通过公司2009年为控股子公司湘电风能有限公司、长沙水泵厂有限公司、进出口有限公司分别提供6亿元、4.8亿元、5000万元授信担保的议案。
八、同意公司为合营公司湖南湘电东洋电气有限公司(公司持有其50%的股份)分别向中信银行长沙分行、三菱东京 UFJ 银行深圳支行申请的续贷提供信用担保，担保金额为1000万元。
截至2008年12月31日，公司累计对外担保余额为28509万元，无逾期担保。
九、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2009年4月9日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-20
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职工监事选举结果公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2009年3月17日召开三届四次职工代表大会，会议选举刘少诚、钟学超为公司第四届监事会职工监事。
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2009-01-07
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公布被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2008年12月31日获得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”。公司被认定为高新技术企业，有效期为三年(自2008年11月27日起)。根据相关规定，在高新技术企业有效期内，公司享受企业所得税率15%的税收优惠政策。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-20 |
拟披露年报 |
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2008-12-10
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公布相关媒体报道的说明公告 |
上交所公告 |
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2008年12月9日，相关媒体刊登了对湘潭电机股份有限公司的报道，公司即对有关风电事项做如下说明：
一、关于公司控股子公司湘电风能有限公司(下称：湘电风能)与内蒙古乌兰察布市(下称：乌市)合作的事项：2008年11月24日，湘电风能与乌市政府签订了兆瓦级永磁直驱风电机组总装项目合作协议，拟在乌市察哈尔工业园创办风电总装项目，项目投资2.5亿元人民币。在相关条件下，湘电风能于2009年4月进行项目建设，并于2009年10月底前竣工投产。该项目的具体实施有待提交公司董事会和股东大会审议批准。
二、关于湘电集团与四川东嘉集团(下称：东嘉集团)合作事项：2008年4月3日，湘电风能与东嘉集团就建设年产40万千瓦2兆瓦直驱式风力发电机组的总装厂等相关事宜签订了合作协议，而媒体误报道是湘电集团与东嘉集团签订的，公司与湘电集团不存在同业竞争问题。目前，由于东嘉集团承诺的条件没达到，协议没有执行。
三、关于湘电集团受让日本原弘产所持湘电风能27%股权事项：由于公司暂时难以在短时间内筹集收购所需资金，放弃了优先收购权。湘电集团收购原弘产所持湘电风能股权后，公司仍然绝对控股湘电风能，不存在利益输送。
由于第一、二项合作事项公司没有及时履行信息披露义务，特在此向广大投资者致歉。
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2008-11-08
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2008年11月7日以通讯表决方式召开三届二十五次董事会，会议审议同意公司放弃收购其控股子公司湘电风能有限公司[注册资本31000万元，公司、日本株式会社原弘产(下称：原弘产)、湘电集团有限公司(下称：湘电集团)分别持有其51%、27%、22%股权；以2008年9月30日为基准日的净资产评估值为42000万元，下称：湘电风能]部分股权：原弘产同意出让其持有的湘电风能全部股权，公司放弃该等股权的优先收购权，并同意湘电集团以评估公允价值1元/股的价格现金受让，受让金额为人民币8370万元。收购完成后，湘电集团对湘电风能的持股比例增加到49%。
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,955,050,328.00 3,610,459,549.00
所有者权益(或股东权益) 1,131,577,374.00 1,126,913,192.00
归属于上市公司股东的每股净资产 4.82 4.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,729,620.00 23,495,194.00
基本每股收益 0.04 0.10
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 0.86 2.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.87 2.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-04
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重大合同公告
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上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司之控股子公司湖南湘电风能有限公司与内蒙古大唐国际卓资风电有限责任公司签订了《内蒙古大唐国际卓资三期工程直驱式永磁风力发电机组》采购合同，合同总额约3.13亿元，合同规定2009年10月前全部交货完毕。
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2008-08-28
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2008年8月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司变更首发部分募集资金项目投向的议案。
二、通过关于为控股子公司湘电风能有限公司银行授信提供担保的议案。
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2008-08-21
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,380,108,018 3,610,459,549
所有者权益(或股东权益) 1,121,847,754 1,126,913,192
每股净资产 4.77 4.80
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,302,605,649 1,276,004,596
净利润 13,765,574 25,731,153
扣除非经常性损益后的净利润 15,287,798 24,526,564
基本每股收益 0.06 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.10
净资产收益率(%) 1.23 2.40
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.89 -0.79
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2008-08-20
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公布召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湘潭电机股份有限公司董事会决定于2008年8月27日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司变更首发部分募集资金项目投向的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738416”；投票简称为“湘电投票”。
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2008-08-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司变更首发部分募集资金项目投向的议案》；
2、审议《关于为控股子公司湘电风能有限公司银行授信提供担保的议案》； |
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2008-08-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湘潭电机股份有限公司于2008年8月9日召开三届二十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司巡检整改报告的议案，具体内容详见2008年8月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司变更首发部分募集资金项目投向的议案。
三、同意公司出售部分资产。
四、通过公司控股69.96%的子公司湘电长沙水泵厂有限公司(下称：湘电长泵)收购湖南湘电铸造有限公司股权的议案。
五、通过公司为控股51%的子公司湘电风能有限公司提供50000万元的银行授信担保的议案。
六、同意公司为湘电长泵之合营公司湖南福斯湘电长泵泵业有限公司(湘电长泵持有其50%的股权)向中国银行申请授信2000万元提供50%、即1000万元人民币的担保。
截至2008年6月30日，公司累计对外担保余额为27310万元，其中公司累计为控股子公司提供担保26000万元，为合营公司提供担保1000万元，无逾期担保。
七、通过公司经理层人员变动的议案。
董事会决定于2008年8月27日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二、五项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738416”；投票简称为“湘电投票”。
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2008-08-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司变更首发部分募集资金项目投向的议案》；
2、审议《关于为控股子公司湘电风能有限公司银行授信提供担保的议案》； |
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2008-08-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据湘潭电机股份有限公司控股股东湘电集团有限公司(下称：湘电集团)与公司控股子公司湘电长沙水泵厂有限公司(公司及湘电集团分别持有其69.96%、20.21%的股权，下称：湘电长泵)签订的《股权转让协议》，由湘电长泵按1股等于1元的价格以现金方式收购湘电集团的全资子公司湖南湘电铸造有限公司(注册资本1000万元)全部股权，受让总价为1000万元。
由于公司原车辆事业部于2007年10月改制为湘电重型装备股份有限公司(与公司同受湘电集团控制，下称：重装公司)，公司在原车辆事业部投资在建价值1024.9226万元的18个项目不宜再由公司出资。经双方协商，上述项目全由重装公司按帐面价值收购，公司所签合同终止，公司已付的487.39万元预付款由重装公司支付给公司。
上述事项均构成关联交易。
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2008-07-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2008年7月24日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议通过开展公司治理专项活动及整改情况说明，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-03
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公布控股股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司日前接到控股股东湘电集团有限公司(下称“湘电集团”)通知，获悉湘电集团将持有的公司2000万股限售流通股(原国有法人股)质押给国家开发银行湖南省分行，用于向该银行申请项目资金贷款的质押担保，质押期限为2008年6月25日至2022年6月25日。
上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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公布限售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湘潭电机股份有限公司本次有限售条件的流通股9750000股将于2008年6月23日起上市流通。
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2008-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2008-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2008-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湘潭电机股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2008年6月12日
除息日：2008年6月13日
现金红利发放日：2008年6月19日
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