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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-07
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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昆明制药集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2011年4月12日
除息日：2011年4月13日
现金红利发放日：2011年4月21日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-07
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-07
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-03-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2011年3月25日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：每10股派1.5元；公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、续聘中审亚太会计师事务所为公司2011年度的财务审计机构。
四、通过公司2011年日常关联交易预计的议案。
五、通过公司2011年流动资金贷款额度的议案。
六、通过公司章程修改的议案。
七、通过2011年为昆明制药集团医药商业有限公司提供流动资金贷款担保的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2011年3月21日召开六届十二次董事会，会议审议通过关于公司内部控制规范实施工作方案的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2724
加权平均净资产收益率(%) 12.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.34
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.5元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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根据昆明制药集团股份有限公司全资子公司昆明制药集团医药商业有限公司2011年发展需要，公司董事会同意公司为该全资子公司提供1.4亿元的信用担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限1年。
截止本公告日，以上担保生效后，公司对控股子公司担保数额累计为1.89亿元，无其它及逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)、审议公司2010年度董事会工作报告的议案（何勤董事长）
（2）、审议公司2010年度监事会工作报告的议案（屠国良监事会主席）
（3）、审议公司2010年度财务决算报告的议案（汪绍全财务总监）
（4）、审议公司2010年度利润分配的议案（徐朝能董事会秘书）
（5）、审议公司2010年年度报告及年报摘要的议案（徐朝能董事会秘书）
（6）、审议聘请公司2011年度审计机构的议案（审计与风险控制委员会主任委员辛金国）
（7）、审议公司2011年日常关联交易预计的议案（汪绍全财务总监）
（8）、审议公司2011年流动资金贷款额度的议案（汪绍全财务总监）
（9）、审议公司章程修改的议案（徐朝能董事会秘书）
（10）、审议2011年为昆明制药集团医药商业有限公司提供流动资金贷款担保的议案（汪绍全财务总监） |
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2011-03-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司于2011年2月28日召开六届十次、十一次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010-2012年主要经营团队及其他中高层管理人员绩效现金奖励方案的议案。
二、通过公司2010年度利润分配预案：每10股派1.5元；公积金不转增股本。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过续聘中审亚太会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
五、通过公司2011年日常关联交易预计的预案。
六、通过公司2011年向金融机构申请授信额度60,000万元的议案。
七、通过2011年为昆明制药集团医药商业有限公司提供流动资金贷款担保的议案。
八、同意小容量车间、软胶囊车间改造事宜，需费用分别约520万元、383.28万元。
九、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2011年3月25日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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2011年日常关联交易预估公告 |
上交所公告，关联交易 |
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昆明制药集团股份有限公司及其下属子公司与相关关联方就购买药品、销售药品、土地租赁及绿化服务等发生日常关联交易，2011年初步统计金额分别为1,000万元、200万元、460万元；2010年总金额分别为866万元、110万元、460万元；就青蒿素原料和半成品委托加工发生日常关联交易，2011年初步统计金额为1,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-01 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2010年12月30日有部分网站发表了题为“昆明制药厂爆炸致5人死8人伤”的新闻报道。该爆炸事件与昆明制药集团股份有限公司无任何关系，并且该报道中所谓发生爆炸的企业与公司无任何权属关系。
目前公司生产经营状况一切正常。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2010年12月24日以通讯方式召开六届九次董事会，会议审议同意聘任林钟展为公司副总裁。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-29
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2010年10月27日以通讯方式召开六届五次监事会，会议审议通过公司2010年三季度报告。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,343,181,192.95 1,244,138,033.70
所有者权益(或股东权益) 709,702,474.86 665,787,853.62
归属于上市公司股东的每股净资产 2.259 2.119
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 29,135,189.92 61,383,421.24
基本每股收益 0.0927 0.1954
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.19
加权平均净资产收益率(%) 2.2 4.74
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.51 4.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-17
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2010年9月14日以通讯方式召开六届四次监事会，会议推选屠国良为公司六届监事会主席。
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2010-09-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2010年9月13日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司高级管理人员限制性股票股权激励方案(修改稿)的议案。
二、同意曹汛辞去公司监事职务，选举屠国良为公司六届监事会监事。
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2010-09-08
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召开临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司董事会决定于2010年9月13日9:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司限制性股票激励计划(草案)·修订稿的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738422”，投票简称为“昆药投票”。
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2010-08-30
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关于召开临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司董事会决定于2010年9月13日9:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票和委托独立董事投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司高级管理人员限制性股票股权激励方案(修改稿)的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738422”；投票简称为“昆药投票”。
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2010-08-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司于2010年8月18日召开六届七次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意2010年度公司与第二大股东的全资子公司云南昆药生活服务有限公司就关于土地租用、绿化、工业卫生管理等业务发生关联交易，公司向其支付土地租金及管理费。该事项已通过股东大会审议。
三、同意公司为全资子公司昆明中药厂有限公司(下称：中药厂)增加2000万元流动资金贷款担保，用于置换中药厂以自有土地房产抵押贷款；为全资子公司昆明制药集团医药商业有限公司增加2000万元信用担保额度，上述担保方式均为连带责任担保，担保期限均为1年，目前均尚未签订担保协议。
截止本公告日，以上担保生效后，公司对控股子公司担保数额累计为13500万元，无其它担保及逾期担保事项。
四、同意公司建设蒿甲醚注射剂国际GMP认证项目，预计投资金额2548万元。
五、通过公司高级管理人员限制性股票股权激励方案(修改稿)的议案：其中修改后，公司用于本次限制性股票激励计划所涉及的股票总数不超过公司股本总额的5%；本计划的有效期为七年(自本计划生效日起至2016年)。
六、通过关于调整公司部分监事的议案。
董事会决定于2010年9月13日上午9:30召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票、委托独立董事投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738422”；投票简称为“昆药投票”。
本次征集投票权方案：征集对象为截止2010年9月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间为2010年9月13日9:30-11:30、13:00-15:00；采用公开方式在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2010-08-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议公司高级管理人员限制性股票股权激励方案
（2）昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核办法
（3）昆明制药集团股份有限公司限制性股票回购管理办法
（4）关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
（5）审议曹汛监事辞去公司监事职务的议案
（6）审议增选屠国良先生为公司六届监事会监事的议案 |
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2010-08-20
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,300,979,541.32 1,244,138,033.70
所有者权益(或股东权益) 680,567,284.94 665,787,853.62
归属于上市公司股东的每股净资产 2.1662 2.1192
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 841,334,732.83 656,076,501.47
归属于上市公司股东的净利润 32,248,231.32 19,950,475.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,347,394.16 16,721,127.57
基本每股收益 0.1026 0.064
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1030 0.0532
加权平均净资产收益率(%) 4.78 3.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1327 0.0582
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2010-07-13
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2010年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经昆明制药集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-6月份公司净利润较上年同期(净利润为19973635.45元)增长50%-70%。具体数据将在公司2010年半年度报告中披露。
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2010-06-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2010年6月28日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议同意刘轩廷因个人原因辞去公司副总裁职务。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-07
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-07
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-07
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-07
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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昆明制药集团股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2010年6月10日
除息日：2010年6月11日
现金红利发放日：2010年6月21日
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