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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-07
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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昆明制药集团股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2010年6月10日
除息日：2010年6月11日
现金红利发放日：2010年6月21日
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2010-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2010年5月25日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：每10股派0.5元。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘中审亚太会计师事务所为公司2010年度财务审计机构。
四、通过公司2010年日常关联交易预计的议案。
五、通过公司2010年流动资金贷款额度的议案。
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2010-04-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司于2010年4月21日召开六届四次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：每10股派0.5元。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中审亚太会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2010年日常关联交易预计的预案。
五、通过公司2010年向金融机构申请60000万元授信额度的议案。
六、同意公司为全资子公司昆明制药集团医药商业有限公司、昆明中药厂有限公司分别提供6000万元、3000万元的流动资金贷款担保(票据担保)，担保方式均为连带责任担保，担保期限均为一年。
截止本公告日，以上担保生效后，公司对控股子公司担保数额累计为9400万元，无其它及逾期担保。
七、通过关于核销资产的议案。
八、同意公司在冻干粉针改造项目(原工程投资估算为3734万元)上追加投资600万元人民币。
九、通过2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月25日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,303,209,792.36 1,244,138,033.70
所有者权益(或股东权益) 677,942,513.83 665,787,853.62
归属于上市公司股东的每股净资产 2.16 2.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,154,660.21 12,154,660.21
基本每股收益 0.0387 0.0387
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0380 0.0380
加权平均净资产收益率(%) 1.81 1.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.78 1.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.058
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2010-04-23
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2010年日常关联交易预估公告 |
上交所公告，关联交易 |
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昆明制药集团股份有限公司现将2010年日常关联交易情况预计如下：
公司及其下属子公司与第一大股东华方医药科技有限公司等关联方就购买药品、销售药品、土地租赁及绿化服务等发生交易，2010年初步预计交易额分别为人民币2050万元、1260万元、460万元，2009年实际发生额分别为1222万元、139.98万元、456万元；就委托加工青蒿素半成品发生交易，2010年初步预计交易额为人民币1000万元。
相关关联交易协议在交易时由双方协商确定。
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2010-04-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)、审议公司2009年度董事会工作报告的议案（何勤董事长）
（2）、审议公司2009年度财务决算报告的议案（汪绍全财务总监）
（3）、审议公司2009年度利润分配的议案（徐朝能董事会秘书）
（4）、审议公司2009年年度报告及年报摘要的议案（徐朝能董事会秘书）
（5）、审议聘请公司2010年度审计机构的议案（审计与风险控制委员会主任委员辛金国）
（6）、审议公司2010年日常关联交易预计的议案（汪绍全财务总监）
（7）、审议公司2010年流动资金贷款额度的议案（汪绍全财务总监） |
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2010-04-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,434,908,664.88 1,310,931,340.61
归属于上市公司股东的净利润 58,323,079.83 32,118,036.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,921,488.31 26,859,303.26
基本每股收益 0.1856 0.1022
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1748 0.0855
加权平均净资产收益率(%) 9.17 5.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.64 4.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.29
2009年末 2008年末
总资产 1,244,138,033.70 1,156,988,212.87
所有者权益(或股东权益) 665,787,853.62 606,567,507.84
归属于上市公司股东的每股净资产 2.12 1.93
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.5元。
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2010-03-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2010年3月30日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-02-01
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(600422) 昆明制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11234427.62
长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 7103543.26
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 5699589.90
机构专用 5272536.01
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 4025200.33
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 2352014.00
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 2339683.20
申银万国证券股份有限公司上海吴中路营业部 2140761.00
国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 1088500.00
财富证券有限责任公司张家界回龙路证券营业部 1084443.80
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2010-01-26
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2009年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经昆明制药集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-12月份公司净利润较上年同期(净利润为32118036.55元)增长50%-100%。具体数据将在公司2009年年度报告中披露。
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2010-01-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2010年1月19日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议同意公司根据昆明市人民政府公布的有关规定，在制造生产区域对现在的燃煤锅炉进行改造，建设燃汽(油)锅炉项目，预计投资911.3万元，工期180天。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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关于第二大股东过户的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据国务院国资委有关批复通知，昆明制药集团股份有限公司原第二大股东云南省国有资产经营有限责任公司持有的公司3880.4947万股股份(占总股本12.35%)变更为云南省工业投资控股集团有限责任公司(下称：云南工投)持有，双方已于2009年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记，此次变更后，云南工投成为公司第二大股东，其他事项未发生变更。
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2009-11-27
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关于第二大股东变更的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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昆明制药集团股份有限公司于近日接到第二大股东“云南省国有资产经营有限责任公司”(下称：云南国资)的通知，根据国务院国资委有关批复文件通知，同意将云南国资所持有的公司全部3880.4947万股股份(占公司总股本的12.35%)变更为云南省工业投资控股集团有限责任公司(下称：工投集团)持有，此次变更后，工投集团持有公司12.35%的股份，成为公司第二大股东，其他事项未发生变更。
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2009-11-04
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更正公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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昆明制药集团股份有限公司于2009年11月3日发布的对外担保公告中，公司累计对外担保数额和占公司净资产总额比例计算有误，正确的数据应为：“截止本公告日，公司对控股子公司担保数额累计为7852万元，合计担保额占2009年9月30日公司净资产总额的12.12%，无其它担保事项，无逾期担保事项。”特此更正。
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2009-11-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2009年11月2日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-11-03
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2009年11月2日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何勤为公司第六届董事会董事长。
二、聘任袁平东为公司总裁、徐朝能为公司董事会秘书及公司副总裁、孟丽为公司证券事务代表。
三、同意公司为全资子公司昆明制药集团医药商业有限公司提供人民币2000万元的票据担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
截止本公告日，公司对控股子公司担保数额累计为人民币9800万元，无其它担保及逾期担保事项。
四、选举曹汛为公司第六届监事会主席。
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2009-10-30
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选举职工监事公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2009年10月28日召开三届二次职工代表大会，会议选举何丽山、杨彦斌为公司职工监事。
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2009-10-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开临时股东大会公告
昆明制药集团股份有限公司于2009年10月14日召开五届三十五次董事会及五届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司购置两台灯检设备，实现全自动灯检机检测注射剂产品，投资额不超过1000万元。
二、同意公司扩建一条产量为1500万瓶/年冻干粉针剂生产线，工程投资估算为3734万元，建设工期390天。
三、通过公司2009年土地租赁等关联交易的议案。
四、通过公司限制性股票激励计划(草案)：本计划采用限制性股票模式，在满足相关前提下，在公司股权激励额度和激励对象自筹资金额度内，从二级市场购买公司A股股票授予激励对象；公司用于本次限制性股票激励计划所涉及的股票总数不超过公司股本总额的10%，任一单一激励对象所获授的激励所涉及的股票总数不超过公司总股本的1%；本计划有效期为七年(自本计划生效日起至2015年)。本计划尚需提交中国证券监督管理委员会审核无异议、公司股东大会的批准。
五、通过提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2009年11月2日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第五项议案。
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2009-10-16
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议何勤先生为公司六届董事会董事候选人的议案
（2）、审议刘会疆先生为公司六届董事会董事候选人的议案
（3）、审议林家宏先生为公司六届董事会董事候选人的议案
（4）、审议刘小斌先生为公司六届董事会董事候选人的议案
（5）、审议滕百欣女士为公司六届董事会董事候选人的议案
（6）、审议杨世林先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案
（7）、审议钟晓明先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案
（8）、审议梅健先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案
（9）、审议辛金国先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案
（10）、审议曹汛先生为公司六届监事会监事候选人的议案
（11）、审议张建生先生为公司六届监事会监事候选人的议案
（12）、审议李双友先生为公司六届监事会监事候选人的议案
（13）、审议李宏娅女士为公司六届监事会监事候选人的议案 |
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2009-10-16
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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昆明制药集团股份有限公司与第二大股东云南省国有资产经营有限责任公司的全资子公司云南昆药生活服务有限公司就关于土地租用、绿化及工业卫生管理等业务达成协议，公司向其支付土地租金及管理费，2009年交易总金额分别为312.91万元及78.76万元，2008年交易总金额分别为353.19万元及68.64万元。
上述交易构成日常关联交易。
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2009-10-16
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(600422) 昆明制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 10611560.00
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 10440982.00
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 6430993.56
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 6327576.86
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 6164206.27
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 7231787.01
西南证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 4484105.52
申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 4410783.62
西南证券股份有限公司上海西乡路证券营业部 3773048.56
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 3626556.23
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2009-10-09
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第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经昆明制药集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月份公司净利润较上年同期(净利润21866733.35元)增长50%-100%。具体数据将在公司2009年第三季度报告中披露。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-15 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-07-31
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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昆明制药集团股份有限公司股票于2009年7月28日-30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。
经核实，公司未存在应披露未披露的任何信息。经书面问询，公司控股股东华方医药科技有限公司复函：不存在有关规则所涉及的应披露而未披露的事宜，在未来三个月内也没有涉及公司的重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向。
董事会确认，在未来三个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司敬请广大投资者注意投资风险，所有信息以公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告内容为准。
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2009-07-31
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2009年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,213,373,172.08 1,156,988,212.87
所有者权益(或股东权益) 626,517,983.82 606,567,507.84
每股净资产 1.994 1.93
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 656,076,501.47 647,764,138.07
净利润 19,950,475.98 17,715,473.07
扣除非经常性损益后的净利润 16,721,127.57 15,950,095.26
基本每股收益 0.064 0.056
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.053 0.051
净资产收益率(%) 3.18 2.7
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0582 0.0602
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2009-07-31
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2009年7月29日召开五届三十三次董事会及五届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意投入资金149.66万元对原质量部的四层楼改造为公司制造中心综合楼。
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2009-07-30
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(600422) 昆明制药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 44235100.99
机构专用 17414772.93
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 8792379.63
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7596747.41
红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 5841589.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 6661157.27
国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 5315741.77
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 5213953.39
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 4827283.00
红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 4128562.61
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2009-07-29
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(600422) 昆明制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35590827.75
机构专用 17414772.92
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 6423148.80
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 4690378.00
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 4652931.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2413897.04
国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 2226360.00
广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 2108403.28
东方证券股份有限公司上海南汇证券营业部 1969167.00
中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 1893826.19
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2009-07-28
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大股东企业名称变更公告 |
上交所公告，其它 |
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昆明制药集团股份有限公司于近日接到大股东华立产业集团有限公司有关告知函，其更名为“华方医药科技有限公司”，变更后的法定代表人为汪诚、股东为华立集团股份有限公司(出资额为10000万元，持股100%)。
以上变更事项已经浙江省工商行政管理局核准变更登记，并换发营业执照，并于2009年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成证券账户更名手续。
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