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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-28
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大股东企业名称变更公告 |
上交所公告，其它 |
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昆明制药集团股份有限公司于近日接到大股东华立产业集团有限公司有关告知函，其更名为“华方医药科技有限公司”，变更后的法定代表人为汪诚、股东为华立集团股份有限公司(出资额为10000万元，持股100%)。
以上变更事项已经浙江省工商行政管理局核准变更登记，并换发营业执照，并于2009年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成证券账户更名手续。
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2009-07-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2009年7月3日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司第五届董、监事会部分董、监事的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议赵江华先生辞去公司五届董事会董事职务的议案
（2）审议增补刘浩军先生为公司五届董事会董事候选人的议案
（3）审议李建平先生辞去公司五届监事会监事职务的议案
（4）审议增选曹汛先生为公司五届监事会监事候选人的议案 |
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2009-06-18
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司于2009年6月17日以通讯方式召开五届三十二次董事会及五届十九次监事会，会议审议通过调整公司五届董、监事会部分董、监事的议案。
董事会决定于2009年7月3日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,169,399,929.90 1,156,988,212.87
所有者权益(或股东权益) 612,094,740.35 606,567,507.84
归属于上市公司股东的每股净资产 1.95 1.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,527,232.51 5,527,232.51
基本每股收益 0.0176 0.0176
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0152 0.0152
全面摊薄净资产收益率(%) 0.903 0.903
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.78 0.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.009
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2009-04-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2009年4月21日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改的议案。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、公司2008年度报告及其摘要。
四、续聘中审亚太会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
五、通过公司2009年日常关联交易预计的议案。
六、通过公司2009年流动资金贷款计划的议案。
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)、审议公司2008 年度董事会工作报告的议案
（2）、审议公司2008 年度财务决算报告的议案
（3）、审议公司章程修改议案
（4）、审议公司2008 年度利润分配的议案
（5）、审议公司2008 年年度报告及年报摘要的议案
（6）、审议聘请公司2009 年度审计机构的议案
（7）、审议公司2009 年日常关联交易预计的议案
（8）、审议公司2009 年流动资金贷款计划的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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2009年日常关联交易预估公告 |
上交所公告，关联交易 |
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昆明制药集团股份有限公司现将2009年日常关联交易预估如下：
公司向关联方销售药品、购买药品，2009年初步统计金额分别为22000000.00元、24000000.00元，2008年交易总金额分别为10269396.97元、22976583.13元；公司与关联方就青蒿素半成品委托加工、土地租用及绿化服务等发生关联交易，2009年初步统计金额分别为9000000.00元、4300000.00元，2008年交易总金额分别为1338000.00元、4218400.00元。
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2009-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司于2009年3月25日召开五届三十次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改预案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过续聘中审亚太会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
五、通过公司2009年日常关联交易预计的预案。
六、通过公司2009年向金融机构申请60000万元授信额度(若使用超过3亿元，需再报董事会审议)的议案。
七、同意公司为全资子公司昆明制药集团医药商业有限公司提供3000万元的流动资金票据担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为1年。目前尚未签订相关担保协议。
截止本公告日，公司对外担保累计为6800万元(均为对全资子公司的担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,310,931,340.61 1,290,258,240.95
归属于上市公司股东的净利润 32,118,036.55 29,068,891.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,859,303.26 23,067,100.40
基本每股收益 0.102 0.093
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0855 0.0734
全面摊薄净资产收益率(%) 5.3 5.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.43 4.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.41
2008年末 2007年末
总资产 1,156,988,212.87 1,190,148,158.19
所有者权益(或股东权益) 606,567,507.84 574,508,853.66
归属于上市公司股东的每股净资产 1.93 1.83
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-17
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有限售条件的流通股第三次上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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昆明制药集团股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股41758367股将于2009年3月23日起上市流通。
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2009-03-11
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聘任的会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司近日收到聘请的亚太中汇会计师事务所有限公司有关函，其已更名为“中审亚太会计师事务所有限公司”(下称：中审亚太)。公司2008年年度财务审计机构将由中审亚太继续履行。
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2009-03-11
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境内会计师事务所由“亚太中汇会计师事务所有限公司”变为“中审亚太会计师事务所有限公司” ，2009-03-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-05
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获得高新技术企业认证公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2009年2月4日接获由云南省科技厅、云南省财政厅、云南省国家税务局和云南省地方税务局联合下发的有关通知，认定公司为2008年第一批高新技术企业，并于2008年12月15日颁发《高新技术企业证书》，认证有效期3年。
根据相关规定，公司此次获得高新技术企业认定资格后三年内(含2008年)将继续减按15%的税率缴纳企业所得税。
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2009-01-22
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支付土地租金的关联交易公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司与第二大股东云南省国有资产经营有限责任公司的全资子公司云南昆药生活服务有限公司就土地租用、绿化、工业卫生管理等业务达成协议，公司向其支付土地租金及管理费，2007年度交易总金额为396.83万元，2008年度交易总金额为421.83万元。
上述交易构成日常关联交易。
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2009-01-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2009年1月20日召开五届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司和云南昆药生活服务有限公司2008年关联交易的议案。
二、同意程军辞去公司副总裁职务。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2008年12月19日以通讯方式召开五届二十八次董事会，会议审议同意公司为全资子公司昆明中药厂有限公司提供人民币5000万元授信额度的连带责任担保，担保期限为1年。相关协议在本次董事会通过后签署。
截止本公告日，公司对控股子公司担保数额累计为7800万元，无逾期对外担保。
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2008-11-29
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治理专项活动整改事项落实情况公告
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上交所公告 |
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根据云南证监局有关通知要求，昆明制药集团股份有限公司五届十五次董事会通过的《公司“治理专项活动”整改报告》中所列限期整改事项，除部分历史原因的整改事项外，其余事项已完成。现将正在推进的整改事项进展情况予以公告，具体内容详见2008年11月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,208,998,710.90 1,190,148,158.19
所有者权益(或股东权益) 596,375,587.01 574,508,853.66
归属于上市公司股东的每股净资产 1.9 1.83
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,151,260.28 21,866,733.35
基本每股收益 0.013 0.07
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 0.7 3.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.7 3.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
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2008-10-07
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2008年9月28日召开五届二十六次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意在公司制造中心现有五层办公大楼内进行改造，工程投资估算费用总计366.6万元。
二、同意公司以营销中心房产及土地作抵押，向华夏银行申请3年期贷款3000万元；用2420万元存单作质押，向华夏银行申请2000万元3年期固定资产项目贷款，用以“复方抗疟新药 ARCO 高技术产业化示范工程项目”的项目贷款。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布重大事项实施进展公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司现将五届二十三次董事会通过的相关重大事项实施情况公告如下：
昆明中药厂有限公司(下称：昆明中药厂)已于2008年9月5日办理完成增资的工商变更登记手续。本次对昆明中药厂增资3600万元后，公司对其累计投资为109610708.73元。
经专项审计，公司与昆明中药厂协议确定以35048808.52元转让西双版纳版纳药业有限责任公司股权，股权变更的工商登记手续已于2008年9月20日办理完成。
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2008-09-03
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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2008年8月30日-31日的四川攀枝花地震对云南省造成影响，昆明制药集团股份有限公司及其子公司生产经营等均未受影响，全公司一切生产经营活动正常。
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2008-09-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2008年9月2日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过调整公司监事会部分监事的议案。
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2008-09-03
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2008年9月2日召开五届十四次监事会，会议选举丁国英为公司第五届监事会主席。
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2008-09-02
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董事会公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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2008年8月30日-31日的四川攀枝花地震对云南省造成影响，昆明制药集团股份有限公司及其子公司生产经营等均未受影响，全公司一切生产经营活动正常。
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2008-08-28
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2008年第三次临时股东大会召开时间变更公告 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司董事长何勤因其他重要工作安排，无法于原定时间出席2008年第三次临时股东大会，现特将该次会议的召开时间由2008年9月2日9:30变更为14:30，会议其它事项不变。
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2008-08-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司于2008年8月13日召开五届二十五次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司部分监事的议案：其中，袁子力申请辞去公司监事会主席、监事职务，在未选出新任监事会主席之前，由监事何丽山代行监事会主席一职。
董事会决定于2008年9月2日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案中的相关事项。
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