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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司于2008年8月13日召开五届二十五次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司部分监事的议案：其中，袁子力申请辞去公司监事会主席、监事职务，在未选出新任监事会主席之前，由监事何丽山代行监事会主席一职。
董事会决定于2008年9月2日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案中的相关事项。
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2008-08-15
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议袁子力先生辞去公司监事职务的议案
(2)审议方成强先生辞去公司监事职务的议案
(3)关于提名丁国英女士为公司第五届监事会监事的议案
(4)关于提名李建平先生为公司第五届监事会监事的议案 |
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2008-08-15
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议袁子力先生辞去公司监事职务的议案
(2)审议方成强先生辞去公司监事职务的议案
(3)关于提名丁国英女士为公司第五届监事会监事的议案
(4)关于提名李建平先生为公司第五届监事会监事的议案 |
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,194,082,113.74 1,190,148,158.19
所有者权益(或股东权益) 592,224,326.73 574,508,853.66
每股净资产 1.89 1.83
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 647,764,138.07 567,292,991.38
净利润 17,715,473.07 12,421,314.33
扣除非经常性损益后的净利润 15,950,095.26 12,143,947.74
基本每股收益 0.056 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.051 0.039
净资产收益率(%) 2.7 2.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.04
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2008-08-15
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议袁子力先生辞去公司监事职务的议案
(2)审议方成强先生辞去公司监事职务的议案
(3)关于提名丁国英女士为公司第五届监事会监事的议案
(4)关于提名李建平先生为公司第五届监事会监事的议案 |
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2008-08-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2008年8月5日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改事项落实情况》，具体内容详见2008年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-08
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昆明制药集团股份有限公司五届二十三次董事会决议公告
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上交所公告 |
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| 昆明制药集团股份有限公司五届二十三次董事会决议公告
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2008年6月25日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届二十三次董事会议的通知和材料，并于2008年7月4日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决 9人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
一、关于公司战略、提名委员会成员调整的议案
二、审议聘任董少瑜先生为公司副总裁的议案
三、审议关于建设银行贷款的议案
四、审议关于西双版纳版纳药业有限责任公司贷款的议案
五、审议为昆明制药集团医药商业有限公司担保的议案
六、审议向昆明中药厂有限公司增资扩股的议案
七、审议向昆明中药厂有限公司转让西双版纳版纳药业有限责任公司股权的议案
八、审议公司药物研究院改造的议案
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-06
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2008年6月5日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事会部分董事的议案。
二、通过公司章程修改的议案。
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2008-05-20
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议帅新武董事申请辞去公司董事职务的议案
（2）审议增补赵江华先生为公司五届董事会董事的议案
（3）审议公司章程修改的议案 |
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2008-05-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司于2008年5月19日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司部分董事的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年6月5日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-05-17
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公布公告
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上交所公告 |
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四川省汶川县发生7.8级大地震，昆明制药集团股份有限公司决定整个集团向四川地震灾区捐赠价值人民币200万元药品；并组织员工向灾区捐款，截至2008年5月16日全集团员工共捐款12.4万元人民币。这些药品及现金将通过云南省红十字会送往灾区。
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2008-05-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司股票于2008年5月8日、12日、13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。
经核实，公司未存在应披露未披露的任何信息；经书面问询，公司控股股东华立产业集团有限公司(下称：华立集团)将继续执行公司于2008年5月13日披露的《关于华立集团增持公司股份的情况公告》中“华立集团有意愿在未来的时间中，以适当的价格继续增持公司的股份”；可能存在的对公司青蒿素产业整合，但该想法仅为初步意向，尚未确定具体方案，也无整合的具体时间安排；除此之外，华立集团承诺在未来三个月内不存在对公司股价具有重大影响的行为。
除以上相关情况外，董事会确认，在未来三个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-14
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(600422) 昆明制药:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 10386090.47
渤海证券有限责任公司天津友谊路证券营业部 6305885.31
中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 4112704.57
中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 3914438.79
中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 3843897.63
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 10386872.85
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 5121516.54
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 4269796.59
安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 4257553.73
中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 4045921.53
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2008-05-13
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(600422) 昆明制药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 24809593.33
海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 13285116.85
兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 10036744.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4926000.00
安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 4105000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 5447915.10
国海证券有限责任公司广州寺右新马路证券营业部 4453354.18
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 3318896.44
招商证券股份有限公司昆明五一路证券营业部 3203548.00
招商证券股份有限公司杭州古翠路证券营业部 2824520.80
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2008-05-13
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公布股东增持股份情况公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司接第一大股东华立产业集团有限公司(下称：华立集团)通知，现将华立集团增持公司流通A股股份的情况公告如下：
根据华立集团就公司股权分置改革有关事项作出的关于增持流通股股份的声明，华立集团于2008年5月12日增持了公司股份3298930股(占公司总股本的1.05%)，并有意愿在未来的时间中，以适当的价格继续增持公司的股份(增持股份购入后12个月内不予以出售)，截止2008年5月12日，华立集团合计持有公司76477897股股份(占公司总股本24.34%)，为公司第一大股东即控股股东。
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2008-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2008年5月9日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘亚太中汇会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构。
四、通过公司2008年日常关联交易预计的议案。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,165,297,183.71 1,190,148,158.19
所有者权益(或股东权益) 579,628,582.98 574,508,853.66
归属于上市公司股东的每股净资产 1.84 1.83
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,624,556.31 5,624,556.31
基本每股收益 0.0179 0.0179
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0172 0.0172
全面摊薄净资产收益率(%) 0.97 0.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.93 0.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.003
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2008-04-24
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公布2007年年度报告相关事项补充更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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昆明制药集团股份有限公司现将已刊登于相关媒体的2007年年度报告之第八节“董事会”报告中的“对公司未来发展的展望”进行补充披露，并对第十项“重要事项”中第七小项“担保情况”事项，公司对外担保事项有关内容予以更正。具体补充、修正内容和修订后的2007年年度报告及其摘要详见2008年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-31
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2008年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司及其下属公司与相关关联方进行生产经营所必需的持续性日常关联交易，其中：向关联方销售药品，2007年交易总金额为1766.54万元，2008年初步统计金额为2500万元；向关联方购买药品，2007年交易总金额为1582.84万元，2008年初步统计金额为2100万元；公司委托关联方加工青蒿素半成品，2007年交易总金额为2.88万元，2008年初步统计金额为210万元。
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2008-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2008年3月27日召开五届十九次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司在执行新会计准则过程中对2007年期初资产负债表进行调整的议案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘亚太中汇会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过公司2008年日常关联交易预计的预案。
董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-31
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 1,290,258,240.95 1,170,373,490.28
归属于上市公司股东的净利润 29,068,891.38 2,669,998.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,067,100.40 4,654,152.70
基本每股收益 0.093 0.009
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0734 0.015
全面摊薄净资产收益率(%) 5.06 0.5
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.02 0.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.19
2007年末 2006年末
总资产 1,190,148,158.19 1,150,275,667.18
所有者权益(或股东权益) 574,508,853.66 545,439,962.28
归属于上市公司股东的每股净资产 1.83 1.74
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-31
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议公司2007 年度董事会工作报告的议案
（2） 审议公司2007 年监事会工作报告的议案
（3）审议公司2007 年度财务决算报告的议案
（4）审议公司2007 年度报告及年报告摘要的议案
（5）审议公司2007 年度利润分配的议案
（6）审议聘请公司2008 年度审计机构的议案
（7）审议公司2008 年日常关联交易预计的议案
（8）审议公司同业竞争和关联交易管理制度议案 |
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2008-03-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2008年3月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整部分董、监事的议案。
二、同意公司2008年度流动资金贷款额度为60000万元。
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2008-03-28
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2008年3月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整部分董、监事的议案。
二、同意公司2008年度流动资金贷款额度为60000万元。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-19
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有限售条件的流通股第二次上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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昆明制药集团股份有限公司本次有限售条件的流通股37614714股将于2008年3月24日起上市流通。
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2008-02-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议张伟先生申请辞去董事职务的议案
（2）审议林家宏先生申请辞去公司监事的议案
（3）审议增补林家宏先生为公司董事的议案
（4）审议增选张建生先生为公司监事的议案
（5）审议公司2008 年度流动资金贷款额度的议案 |
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2008-02-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司于2008年2月28日召开五届十八次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司部分董、监事的议案。
二、同意李永强辞去公司总裁职务，聘任何勤为公司总裁。
三、同意以公司下属海外事业部管理的现有资产和人员为基础，进行清产核资后组建公司的全资子公司“昆明制药集团医药国际有限公司”(暂定名)，注册资金为人民币1000万元。
四、通过公司2008年度流动资金贷款额度为60000万元的议案。
董事会决定于2008年3月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-01-17
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经昆明制药集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度归属于母公司所有者的净利润较上年度披露数据将增长50%-60%(上年同期净利润为17830291.79元)。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-31 |
拟披露年报 |
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