| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-28
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
昆明制药集团股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司剩余募集资金变更的议案。
二、通过公司为昆明中药厂有限公司提供6000万元贷款担保额度的议案。
三、通过公司章程修改的议案。
四、同意潘以文辞去公司监事职务；增选林家宏为公司监事。
|
|
|
2007-12-11
|
召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议公司剩余募集资金变更的议案
（2）、关于为昆明中药厂有限公司提供6,000 万元担保额度的议案
(3)、关于公司章程修改的议案
（4）、审议潘以文女士辞去监事职务的议案
（5）、审议增选林家宏先生为公司监事的议案 |
|
|
2007-12-11
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
|
上交所公告 |
|
|
昆明制药集团股份有限公司于2007年12月10日以通讯方式召开五届十七次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改预案。
二、通过潘以文辞去公司监事职务，增选林家宏为公司监事的议案。
董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
|
|
|
2007-11-17
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目,质押 |
|
|
昆明制药集团股份有限公司于2007年11月15日召开五届十六次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过复方抗疟新药磷酸萘酚喹片高技术产业化与国际化项目的议案：该项目总投资估算为5525万元，将获得国家补助资金800万元人民币。
二、通过关于蒿甲醚针剂国际认证生产线建设立项的议案。
三、通过公司剩余募集资金变更的预案。
四、通过公司和云南生活服务有限公司(下称：服务公司)有关土地租金交易的议案：公司一直租赁服务公司的土地。公司与服务公司的土地租赁以及员工就医等服务的相关协议自2005年1月1日至2007年12月31日一直未签署。现经双方确认后，三年的有关土地租金等交易合计9698759.05元。
五、同意继续以公司机器设备作抵押，向银行贷款4000万元。
六、通过公司为全资子公司昆明中药厂有限公司(下称：昆明中药厂)提供6000万元贷款担保额度的预案，期限一年，对所形成的债权提供连带责任保证。
截止公告日，公司对外担保总额为5500万元(均为对昆明中药厂担保)，无逾期对外担保。
上述有关事项尚需提请公司股东大会审议。
|
|
|
2007-11-02
|
公布治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
昆明制药集团股份有限公司“治理专项活动”整改报告已经五届十五次董事会审议通过，现予以公告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-10-26
|
2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,213,411,831.68 1,139,814,697.78
股东权益(不含少数股东权益) 550,970,213.09 536,001,888.22
每股净资产 1.75 1.71
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,434,832.31 14,856,146.64
基本每股收益 0.008 0.047
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.010 0.05
净资产收益率(%) 0.44 2.7
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.57 2.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
|
|
|
2007-10-24
|
公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
昆明制药集团股份有限公司于2007年10月23日接到云南省发展与改革委员会转发的有关文件，批准同意经公司五届四次董事会审议通过的《公司复方抗疟新药ARCO高技术产业化项目》列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划，公司的此项目将获得国家补助资金800万元人民币。
|
|
|
2007-10-11
|
董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
|
|
昆明制药集团股份有限公司于2007年10月9日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议同意公司继续以营销中心房产及土地抵押向建设银行昆明高新支行贷款3000万元。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-24
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
昆明制药集团股份有限公司于2007年9月20日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议同意张叶峰辞去公司董事会秘书职务，聘任徐朝能为公司第五届董事会秘书。
|
|
|
2007-09-22
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
昆明制药集团股份有限公司于2007年9月20日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议同意张叶峰辞去公司董事会秘书职务，聘任徐朝能为公司第五届董事会秘书。
|
|
|
2007-09-10
|
(600422) 昆明制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 4967468.68
日信证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 3834126.41
中信建投证券有限责任公司上海市营口路证券营业部 2810506.04
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 2723046.00
申银万国证券股份有限公司珠海迎宾南路证券营业部 2695340.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 3554864.72
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 3245894.07
中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 2653543.02
中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 2491740.86
中国银河证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 2175430.49
|
|
|
2007-08-18
|
2007年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,300,204,525.95 1,139,814,697.78
股东权益 549,679,999.43 536,001,888.22
每股净资产 1.75 1.71
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 567,292,991.38 614,080,505.74
净利润 12,421,314.33 6,830,069.63
基本每股收益 0.040 0.022
净资产收益率(%) 2.26 1.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.11
|
|
|
2007-08-08
|
关于自查报告和整改计划的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
昆明制药集团股份有限公司现将关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年8月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-08-08
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
昆明制药集团股份有限公司于2007年8月5日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过公司董事会战略委员会成员调整的议案。
|
|
|
2007-08-03
|
董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
昆明制药集团股份有限公司于2007年8月1日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
经公司2006年年度股东大会审议通过，同意公司2007年向金融机构申请60000万元授信额度，现将部分银行具体的授信额度明确如下：公司2007年在招商银行昆明滇池支行的授信额度为3000万元；在建设银行昆明城西支行的授信额度为30000万元。
|
|
|
2007-07-18
|
公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
昆明制药集团股份有限公司于2007年7月16日以通讯方式召开五届五次监事会，会议选举袁子力为公司第五届监事会主席。
|
|
|
2007-07-11
|
公布公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
昆明制药集团股份有限公司已于2007年7月10日在云南省昆明市工商行政管理局完成了受让昆明中药厂职工持股会持有的昆明中药厂有限公司(下称：昆明有限)48%股权的工商登记过户手续。公司原于2007年2月6日完成收购云南医药集团有限公司持有昆明有限52%的国有法人股股权工商登记过户手续。至此，公司合计持有昆明有限100%的股权，昆明有限成为公司全资子公司。
|
|
|
2007-07-07
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
昆明制药集团股份有限公司于2007年7月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董、监事的议案。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-20
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
|
|
昆明制药集团股份有限公司于2007年6月19日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为全资子公司昆明制药集团医药商业有限公司提供5000万元贷款担保。
二、通过关于公司第一季度报告财务数据更正的议案。
三、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
董事会决定于2007年7月6日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2007-06-20
|
2007年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
昆明制药集团股份有限公司2007年第一季度报告上“归属于母公司所有者权益合计”、“少数股东权益合计”、“未分配利润”科目的计算错误，现予以更正，具体数据详见2007年6月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
因上述数据变更，涉及相关财务指标，现将所涉及的财务指标正确数据公告如下：
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
股东权益(不含少数股东权益) 540,436,672.64 536,001,888.22
每股净资产 1.72 1.71
报告期 年初至报告期期末
净资产收益率(%) 0.82 0.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.84 0.84
|
|
|
2007-06-20
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议关于汪诚董事辞去公司五届董事会董事职务的议案
（2）审议关于帅新武监事辞去公司五届监事会监事职务的议案
（3）审议关于李宏俊监事辞去公司五届监事会监事职务的议案
（4）审议关于推荐帅新武先生为公司五届董事会董事候选人的议案
（5）审议关于推荐袁子力先生、方成强先生为五届监事会监事候选人的议案
|
|
|
2007-06-13
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
昆明制药集团股份有限公司于2007年6月11日以通讯表决方式召开五届七次董事会，会议审议同意聘任刘轩廷为公司副总裁；同意杜臣辞去公司副总裁职务。
|
|
|
2007-06-02
|
公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
昆明制药集团股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%。根据有关规定，公司声明如下：
公司目前的生产、经营、管理情况正常，没有应披露而未披露的信息。相关公告以在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
|
|
|
2007-04-30
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,308,283,686.92 1,139,814,697.78
股东权益(不含少数股东权益) 599,813,693.13 595,383,710.08
每股净资产 1.91 1.90
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,429,983.05 4,429,983.05
基本每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.74 0.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.75 0.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
|
|
|
2007-04-05
|
公布国有股权过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
2005年9月13日，经云南省人民政府有关批复文件同意，将原云南医药集团有限公司(下称：云南医药)持有的昆明制药集团股份有限公司(下称：公司)2333.2149万股国有法人股(占公司总股本31417.6万股的7.43%)无偿划拨给云南省国有资产经营有限责任公司(下称：云南国资公司)持有的相关事宜已经取得国务院国有资产监督管理委员会有关文件批复同意，2007年4月3日划转双方已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权的过户手续。
本次股份划转后, 云南医药不再持有公司的股份；云南国资公司将持有公司2333.2149万股股份，成为公司的第三大股东。
|
|
|
2007-04-04
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
|
|
昆明制药集团股份有限公司于2007年4月3日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2007年日常关联交易预估的预案。
四、续聘请亚太中汇会计师事务所为公司2007年度审计机构。
五、同意公司2007年向金融机构申请60000万元的授信额度。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-17
|
公布关于国有股权划转相关公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
2005年9月13日，经云南省人民政府有关批复文件同意，将原云南医药集团有限公司(下称：医药集团)持有的昆明制药集团股份有限公司(下称：公司)2333.2149万股(占公司总股本31417.6万股的7.43%)国有法人股无偿划拨给云南省国有资产经营有限责任公司(下称：经营公司)持有。本次股份划转后, 医药集团不再持有公司的股份；经营公司将持有公司2333.2149万股股份，成为公司的第三大股东。本次持股变动已取得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件同意。
|
|
| | | |
