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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-17
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公布关于国有股权划转相关公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2005年9月13日，经云南省人民政府有关批复文件同意，将原云南医药集团有限公司(下称：医药集团)持有的昆明制药集团股份有限公司(下称：公司)2333.2149万股(占公司总股本31417.6万股的7.43%)国有法人股无偿划拨给云南省国有资产经营有限责任公司(下称：经营公司)持有。本次股份划转后, 医药集团不再持有公司的股份；经营公司将持有公司2333.2149万股股份，成为公司的第三大股东。本次持股变动已取得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件同意。
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2007-03-16
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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昆明制药集团股份有限公司本次有限售条件的流通股68402919股将于2007年3月21日起上市流通。
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2007-03-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司于2007年3月8日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司存货会计政策变更及执行《新企业会计准则》的议案，自2007年1月1日起执行。
四、通过续聘亚太中汇会计师事务所为公司2007年度审计机构的预案。
五、通过关于公司2007年向金融机构申请60000万元授信额度的预案。
六、通过关于公司2007年日常关联交易预估的预案。
董事会决定于2007年4月3日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-10
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,128,294,750.40 1,183,338,684.510
股东权益(不含少数股东权益) 524,486,742.3 518,144,529.05
每股净资产 1.67 1.65
调整后的每股净资产 1.51 1.60
2006年 2005年
主营业务收入 1,146,552,931.72 1,207,634,650.56
净利润 17,830,291.79 -44,565,587.76
每股收益 0.057 -0.14
净资产收益率(%) 3.4 -8.6
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 -0.56
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2006年年度报告及年度报告摘要
（2）、审议公司2006年度董事会工作报告
（3）、审议公司2006年度监事会工作报告
（4）、审议公司2006年度财务决算报告
（5）、审议公司2006年度利润分配议案
（6）、审议公司2007年关联交易的议案
（7）、审议公司聘请2007年度审计机构的议案
（8）、审议公司2007年度流动资金贷款额度的议案
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2007-03-10
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公布2007年日常关联交易预估公告 |
上交所公告，关联交易 |
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昆明制药集团股份有限公司现将2007与关联方北京华立九州医药有限公司等日常关联交易基本情况公告如下：
公司与上述关联方之间进行的日常销售药品、购买药品交易，2006年度交易总金额为7549.44万元，预计2007年度交易总金额为10800万元。
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2007-03-03
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公布关于注销公司控股子公司公告 |
上交所公告，其它 |
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昆明制药集团股份有限公司近日接云南省工商行政管理局批件，公司于2007年2月28日办理完成了公司控股子公司昆明制药药品销售有限公司的工商登记注销手续。
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2007-02-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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昆明制药集团股份有限公司于2007年2月16日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下事项：
根据国家发展和改革委员会办公厅关于组织实施生物医药高技术产业化专项的有关通知，公司决定拟靠部分自有资金(3989万元)和国家对高技术产业化项目的支持资金(1000万元)，建设《复方抗疟药ARCO的产业化与国际化》项目，项目总投资为4989万元(不含建设期利息和流动资金)。
公司能否最终获得国家对高技术产业化项目的支持资金以及获得国家对高技术产业化项目的支持资金的数量存在不确定性。
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2007-02-09
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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昆明制药集团股份有限公司已于2007年2月6日在云南省昆明市工商行政管理局办理完成了公司受让云南医药集团有限公司持有的昆明中药厂有限公司52%股权的工商登记过户手续。
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2007-01-20
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[20064预盈](600422) 昆明制药：公布2006年度业绩扭亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩扭亏公告
经昆明制药集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩扭亏为盈(上年同期净利润为-44565587.76元)。具体数据将在公司2006年年度报告中披露。
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2007-01-20
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[20064预盈](600422) 昆明制药：2006年度业绩扭亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩扭亏公告
经昆明制药集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩扭亏为盈(上年同期净利润为-44565587.76元)。具体数据将在公司2006年年度报告中披露。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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昆明制药集团股份有限公司于2006年12月15日召开五届三次董事会，会议审议同意汪诚辞去公司董事长职务；选举何勤为公司第五届董事会董事长 |
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2006-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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昆明制药集团股份有限公司于2006年12月15日召开2006年第五次临时股东大会，会议审议通过关于为昆明中药厂有限公司提供6000万元贷款担保额度的预案 |
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2006-11-30
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召开2006年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为昆明中药厂有限公司提供6,000万元担保额度的议案。
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2006-11-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司于2006年11月28日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意以公司资产作抵押，向建设银行昆明高新支行贷款4000万元。
二、通过关于为昆明中药厂有限公司(公司实际持有其100%的股权，为其实际控制人，下称：昆明中药厂)提供6000万元贷款担保额度的预案：2005年度公司为昆明中药厂提供的6500万元的贷款额度担保已到期，同意公司2006年度为昆明中药厂提供6000万元贷款担保额度，期限壹年，对所形成的债权提供连带责任保证。
董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年第五次临时股东大会，审议以上第二项议案 |
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2006-11-25
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公布关于与销售公司合并的第一次债权人公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据昆明制药集团股份有限公司与昆明制药药品销售有限公司(简称：销售公司)签署的《合并协议》，并经公司2006年第四次临时股东大会决议通过，公司将与销售公司通过吸收合并的方式进行合并。公司为合并方，并在合并完成后作为存续公司持续经营；销售公司为被合并方，在本次合并后注销法人资格，其债权债务由公司承继。现根据有关规定，公告如下：
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2006年11月25日)起四十五日内，接到通知书的自接到通知书之日起三十日内，向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者提供相应的担保。如未在该期限内行使上述权利，公司合并将按照法定程序实施。
申请权利的方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：
云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号，邮政编码：650106。请在邮件封面上注明“申报债权”的字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料，并在首页注明“申报债权”的字样。
联系人：段海燕、杨文科、赵萍
电话：(0871)8319868-5305、6113、5702
传真：(0871)8311968 |
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2006-11-17
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据昆明制药集团股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议，公司将以承债式整体吸收合并昆明制药药品销售有限公司(注册资本10800万元，公司持有其99.07%的股份，下称“销售公司”)，销售公司法人资格主体将被注销，交易的基准日为2006年10月31日。截止到2006年10月31日，销售公司总资产314836401.77元，净资产为-74754720.62元。截止2006年10月31日至工商登记注销日新出现的亏损或盈利归公司所有、产生的债权和债务由公司承继。从2006年11月1日起，销售公司对外业务停止，所有业务以公司的名义经营。除公司正常经营的业务结算外，吸收合并销售公司不涉及对方或他方向公司支付款项 |
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2006-11-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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昆明制药集团股份有限公司于2006年11月16日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过关于吸收合并昆明制药药品销售有限公司的议案 |
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2006-11-09
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600422)“昆明制药”
2006年11月7日，《21世纪经济报道》发表了《华立整合昆药：难题与变数》的署名文章，文章对昆明制药集团股份有限公司情况提出了不符合事实的臆断，就上述文章公司予以澄清和说明，详见2006年11月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司所有信息均以在指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及《证券日报》刊登的公告为准。 |
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2006-10-31
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司吸收合并昆明制药药品销售有限公司的议案 |
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2006-10-31
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公布吸收合并销售公司及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600422)“昆明制药”
根据昆明制药集团股份有限公司五届一次董事会审议通过的《关于吸收合并昆明制药药品销售有限公司(注册资本10800万元，公司持有其99.07%的股份，简称“销售公司”)的预案》，公司将以承债式整体吸收合并销售公司，销售公司法人资格主体将被注销，交易的基准日为2006年10月31日。截止到2006年9月30日，销售公司资产总计343209328.11元，净资产为-65134450.48元。 从2006年11月1日起，销售公司对外业务停止，所有业务以公司的名义经营；以公司2006年第四次临时股东大会审议批准此议案的次日作为销售公司登记注销日。 董事会决定于2006年11月16日上午召开2006年度第四次临时股东股东大会，审议以上事项 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600422)“昆明制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,215,144,539.82 1,238,324,139.70
股东权益(不含少数股东权益) 525,663,739.35 518,144,529.04
每股净资产 1.67 1.65
调整后的每股净资产 1.67 1.60
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,957,528.56
每股收益 0.007 0.042
净资产收益率(%) 0.41 2.49 |
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2006-10-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600422)“昆明制药”
昆明制药集团股份有限公司于2006年10月27日召开2006年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-10-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600422)“昆明制药”
昆明制药集团股份有限公司于2006年10月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举汪诚为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李永强为公司总裁。
三、聘任张叶峰为公司董事会秘书。
四、聘任孟丽为公司证券事务代表。
五、通过公司2006年第三季度报告。
六、同意公司收购子公司昆明制药药品销售有限公司(公司持有其99.03%股权)持有的昆明制药集团医药商业有限公司(为公司子公司，公司持有其63.25%股份，下称：商业公司)36.75%的股权，本次交易价格按截止2006年9月30日商业公司账面净资产67157859.13元，确定为24680513.23元。收购完成后，商业公司将成为公司的全资子公司。
七、选举帅新武为公司第五届监事会主席 |
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2006-10-11
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[20063预减](600422) 昆明制药：公布2006年第三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600422)“昆明制药”公布2006年第三季度业绩预减公告
经昆明制药集团股份有限公司财务人员的初步估计，预计2006年7至9月份净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为3061.16万元)；2006年1至9月份净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为6345.61万元)。具体经营情况以公司2006年第三季度报告数据为准。
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2006-09-28
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证券简称由“G昆药”变为“昆明制药” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-22
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议公司五届董事会董事候选人的议案
2、 审议公司五届董事会独立董事候选人的议案
3、 审议公司五届监事会监事候选人的议案
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2006-09-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600422)“G昆药”
昆明制药集团股份有限公司于2006年9月21日召开四届四十次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过公司五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的预案。
董事会决定于2006年10月27日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-09-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600422)“G昆药”
昆明制药集团股份有限公司于2006年9月14日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为昆明制药集团医药商业有限公司提供担保的议案 |
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