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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600422)“G昆药”
昆明制药集团股份有限公司于2006年9月14日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为昆明制药集团医药商业有限公司提供担保的议案 |
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2006-08-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600422)“G昆药”
昆明制药集团股份有限公司于2006年8月25日召开四届三十八次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于云南证监局对公司专项检查问题责任追究决定的议案。
二、通过关于云南证监局关于要求公司限期整改的通知的整改措施议案 |
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2006-08-19
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600422)“G昆药”
昆明制药集团股份有限公司2006年半年度报告中部分数据录入错误，现予以更正，更正内容详见2006年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-04
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司为昆明制药集团医药商业有限公司提供贷款担保的议案。
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2006-08-04
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600422)“G昆药”
昆明制药集团股份有限公司于2006年8月2日以通讯方式召开四届三十六次董事会，会议审议通过公司为全资子公司昆明制药集团医药商业有限公司(下称：医药公司)提供贷款担保的议案：同意为医药公司提供12000万元银行借款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
截止本公告日，公司对控股子公司担保数额累计为18000万元，无其它担保事项，无逾期担保事项。
董事会决定于2006年9月14日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-07-24
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600422)“G昆药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,304,429,277.16 1,238,324,139.70
股东权益(不含少数股东权益) 523,748,388.53 518,144,529.04
每股净资产 1.67 1.65
调整后的每股净资产 1.66 1.60
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 612,687,720.66 282,026,350.73
净利润 10,889,084.36 32,844,593.94
扣除非经常性损益的净利润 9,854,819.55 27,040,609.36
每股收益 0.035 0.10
净资产收益率(%) 2.08 4.77
经营活动产生的现金流量净额 35,326,921.94 -122,888,769.16 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-24 |
拟披露中报 |
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2006-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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| (600422)“G昆药”
昆明制药集团股份有限公司于2006年5月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年日常关联交易预估方案：预计2006年度日常关联交易金额为5.66亿元。
四、续聘亚太中汇会计师事务所为公司2006年度审计机构。
五、同意公司2006年向金融机构申请60000万元的授信额度。
六、通过公司章程修正建议案。
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2006-05-25
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公布2005年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600422)“G昆药”
昆明制药集团股份有限公司2005年年度报告于2006年4月29日公开披露，经公司检查后，现将部分内容予以更正，更正内容及更正后的2005年年度报告详见2006年5月25日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2006-04-29
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[20062预亏](600422) G昆药：公布2005年业绩亏损情况说明
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上交所公告，业绩预测 |
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| (600422)“G昆药”公布2005年业绩亏损情况说明
昆明制药集团股份有限公司于2006年4月17日发布了2005年业绩预亏公告，根据亚太中汇会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告，现将亏损原因予以说明，详见2006年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-04-29
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公布2006年日常关联交易预估公告
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上交所公告，关联交易 |
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| (600422)“G昆药”公布2006年日常关联交易预估公告
昆明制药集团股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方重庆华立武陵山制药有限公司购买青蒿素原料，2005年度交易总金额为4050万元，2006年初步统计金额为13000万元；公司与关联方北京华立九州医药有限公司(下称：九州医药)、湖北华立正源医药有限公司(下称：正源医药)、广东华立万特医药有限公司(下称：万特医药)、北京华立永正医药有限责任公司及武汉健民药业集团股份有限公司(下称：武汉健民)之间因销售药品而形成交易，2005年度交易总金额为20554万元，2006年初步统计金额为21000万元；公司与九州医药、正源医药、万特医药及武汉健民之间因购买药品而形成交易，2005年度交易总金额为20635万元，2006年初步统计金额为22600万元。
上述关联交易事项，交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
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上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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| (600422)“G昆药”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
昆明制药集团股份有限公司于2006年4月27日召开四届三十三次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过续聘亚太中汇会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过公司2006年向金融机构申请60000万元授信额度的议案。
六、通过公司2006年关联交易的议案。
七、通过公司修改章程的议案。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600422)“G昆药”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 1,238,324,139.70 1,137,729,782.52
股东权益(不含少数股东权益) 518,144,529.04 638,348,817.89
每股净资产 1.65 4.06
调整后的每股净资产 1.60 3.97
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 1,207,634,650.56 639,072,178.54
净利润 -44,565,587.76 63,722,834.64
每股收益 -0.14 0.41
净资产收益率(%) -8.6 9.98
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56 -0.02
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2005年年度报告及年度报告摘要
（2）、审议公司2005年度董事会工作报告
（3）、审议公司2005年度监事会工作报告
（4）、审议公司2005年度财务决算报告
（5）、审议公司2005年度利润分配议案
（6）、审议公司2006年关联交易的议案
（7）、审议公司聘请2005年度审计机构的议案
（8）、审议公司2006年度流动资金贷款额度的议案
（9）、审议公司修改章程的议案
（10）、审议公司修改股东大会议事规则的议案
（11）、审议公司修改董事会议事规则的议案
（12）、审议公司监事会议事规则的议案
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600422)“G昆药”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,265,400,917.17 1,238,324,139.70
股东权益(不含少数股东权益) 522,827,917.02 518,144,529.04
每股净资产 1.66 1.65
调整后的每股净资产 1.61 1.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,714,088.42 -11,714,088.42
每股收益 0.023 0.023
净资产收益率(%) 1.39 1.39
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2006-04-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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昆明制药集团股份有限公司于2006年4月27日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司受让北京华立科泰医药有限责任公司蒿甲醚粉针项目的议案。
二、通过公司2005年度日常关联交易预估金额的议案。
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2006-04-19
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公布关于延期召开2006年第一次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司董事会决定将原定于2006年4月26日召开的2006年第一次临时股东大会延期至2006年4月27日上午召开。
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2006-04-17
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[20054预亏](600422) G昆药：公布2005年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600422)“G昆药”公布2005年度业绩预亏公告
经昆明制药集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度将产生亏损(上年同期净利润为9177.87万元)，具体数据以于2006年4月29日公开披露的公司2005年年度报告披露数据为准 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-27 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （1）公司以700万元受让北京华立科泰医药有限责任公司"注射蒿甲醚（粉针）"项目的议案
（2）昆明制药集团股份有限公司日常关联交易预估金额调整的议案
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2006-03-24
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公布召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600422)“G昆药”
昆明制药集团股份有限公司董事会决定于2006年4月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议公司以700万元受让北京华立科泰医药有限责任公司“注射蒿甲醚(粉针)”项目的议案等事项 |
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2006-03-16
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证券简称由“昆明制药”变为“G昆药” ，2006-03-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-16
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-03-21 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-16
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-03-17 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-16
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600422)“昆明制药”
昆明制药集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。
方案实施的股权登记日：2006年3月17日
对价股份上市日：2006年3月21日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月21日起，公司简称变更为“G昆药”，股票代码保持不变。
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2006-03-16
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-03-20 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-13
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600422)“昆明制药”
昆明制药集团股份有限公司于2006年3月10日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600422)“昆明制药”
根据有关文件的要求，昆明制药集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月10日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月8日至10日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-03-04
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600422)“昆明制药”
昆明制药集团股份有限公司于近日收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-02-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-02,恢复交易日：2006-03-21 ，2006-03-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-28
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，昆明制药集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月10日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月8日至10日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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