| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-21
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2004年年度送股，10送5除权日 ，2005-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度送股，10送5登记日 ，2005-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度送股，10送5上市日 ，2005-04-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-18
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于公司章程部分条款修改的议案
(2)关于公司章程部分条款修改的议案
(3)关于股东大会议事规则部分条款修改的议案
(4)关于董事会议事规则部分条款修改的议案
(5)关于选举李宏俊先生为公司四届监事会监事的议案 |
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2005-05-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600422)“昆明制药”
昆明制药集团股份有限公司于2005年5月16日召开四届二十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程部分条款修改的议案。
二、通过调整公司四届监事会监事的议案。
董事会决定于2005年6月20日上午召开2005年度第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2005-04-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600422)“昆明制药”
昆明制药集团股份有限公司于2005年4月19日以通讯表决方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司章程部分条款修改的议案：对原《公司章程》及其附件的部分条款进行修改，此议案尚需提交公司2005年度第三次临时股东大会审议，会议召开的时间另行通知 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600422)“昆明制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,032,460,850.18 1,171,947,046.56
股东权益(不含少数股东权益) 685,776,582.95 667,864,675.12
每股净资产 4.37 4.25
调整后的每股净资产 4.27 4.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -60,241,487.78 -60,241,487.78
每股收益 0.12 0.12
每股收益(按新股本计算) 0.06 0.06
净资产收益率(%) 2.65 2.65 |
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2005-04-11
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.2，红利发放日 ，2005-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-11
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公布2004年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600422)“昆明制药”
昆明制药集团股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以2004年末总股本157088000股为基数，每10股送5股转增5股派1.50元(含税)。
股权登记日：2005年4月15日
除权除息日：2005年4月18日
新增可流通股份上市日：2005年4月19日
现金红利发放日：2005年4月22日
本次送股及转增股本后，按新股本总数摊薄计算，2004年度每股收益为0.29元。
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2005-04-11
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.2，除权日 ，2005-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-11
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.2，登记日 ，2005-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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| (600422)“昆明制药”
昆明制药集团股份有限公司于2005年3月31日召开2004年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年12月31日总股本157088000股为基数，每10股送5股转增5股派1.50元(含税)。
三、续聘亚太中汇会计师事务所为公司2005年度审计机构。
四、同意公司2005年向金融机构申请50000万元的授信额度。
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2005-03-01
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2004年年度报告更正说明 |
上交所公告，其它 |
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昆明制药集团股份有限公司2004年度财务决算报告中，资产负债表中母公司的“其他应收款”年初数输入有误，正确的金额为5699732.80元，母公司年初数的资产总计正确金额为768057233.74元。
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2005-02-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600422)"昆明制药"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,171,947,046.56 946,710,702.05
股东权益 667,864,675.12 600,154,813.68
每股净资产 4.25 6.11
调整后的每股净资产 4.13 6.00
2004年 2003年
主营业务收入 673,674,666.75 665,340,310.53
净利润 91,778,691.87 70,393,378.00
每股收益(全面摊薄) 0.58 0.72
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.74 11.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.62
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送5股转增5股派1.50
元(含税)。
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2005-02-28
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-31 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司２００４年年度股东大会的通知
１、会议召开时间：
２００５年３月３１日（星期四），上午９：００ 会期：半天
２、会议地点：
云南省昆明市国家高新技术开发区科医路１６６号公司管理和营销中心二楼会议室
３、会议议程：
１、审议公司２００４年年度报告及年度报告摘要
２、审议公司２００４年度董事会工作报告
３、审议公司２００４年度监事会工作报告
４、审议公司２００４年度财务决算报告
５、审议公司２００４年度利润分配议案
６、审议公司２００４年度资本公积金转增股本的议案
７、审议公司聘请２００５年度审计机构的议案
８、审议２００５年度公司流动资金贷款信用额度的议案
４、出席会议人员：
（１） 公司全体董事、监事及高级管理人员
（２） 截止２００５年３月２８日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
（３） 公司聘请的律师；
（４）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证（授权委托书详见附件）
５ 出席会议登记办法：
（１） 出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证，代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明书及本人身份证到本公司证券部登记；股东也可以信函或传真的方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
（２） 登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路１６６号昆明制药集团股份有限公司投资者关系管理部
（３） 登记时间：２００５年３月３０日
６、其他事项：
出席会议人员食宿、交通费自理。
联系人：孟丽、昴卫聪
联系电话：（０８７１） ８３２４３１１
传真：（０８７１） ８３２４３１１
特此公告
昆明制药集团股份有限公司
２００５年２月２８日
附件：
李永强先生简历
李永强先生，１９６４年７月出生，满族，中共党员，高级工程师，１９９２年毕业于日本上武大学经济管理；１９８６年８月至１９９８年８月０１１－３７２７厂任总工程师兼经营厂长；１９９８年８月至２００１年７月贵阳神奇集团任董事长助理兼行政总监；２００１年７月至２００３年５ 月通化金马集团副总裁；２００３年８月至今任昆明中药厂总经理
杜臣先生简历
杜臣先生，１９６０年６月出生，汉族，中共党员，高级工程师（制药），国家执业药师，北大ＭＢＡ，２００４年１至２００４年１０月北京中证万融投资服务有限公司董事长助理分管旗下四家控股药品生产、药品经营企业管理；２００４年５月起兼任旗下控股企业总经理；２００１年３月至２００３年１２月北京四环制药有限公司董事和常务副总经理，主持公司日常经营管理工作，直接主管营销、人力资源、财务、采购和生产工作；１９９９年８月至２００１年３月北京宝树堂制药有限公司（台资） 厂长 主管生产、设备、物资管理和技术；１９９１年１２至１９９９年７月唐山市冀东制药厂 历任车间主任、调度长、生产计划处处长、企管规划处处长和独立法人企业第一副厂长职务，先后主管全厂生产、计划、统计、企业管理、动力、能源管理工作。
附件：授权委托书
致：昆明制药集团股份有限公司：
兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司２００４年年度股东大会，并授权如下：
一、代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；
二、代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；
三、对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。
委托股东名称：
委托股东营业执照号（或身份证号码）：
委托股东的股东帐号：
委托股东持股总数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
授权委托书签署日期： |
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2005-02-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600422)“昆明制药”
昆明制药集团股份有限公司于2005年2月24日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年12月31日总股本157088000股为基数，每10股送5股转增5股派1.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘亚太中汇会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
四、同意段继东辞去公司总裁职务，聘任李永强担任公司总裁；聘任杜臣为公司副总裁。
五、通过公司2005年度流动资金贷款额度的议案：同意公司2005年向金融机构申请50000万元的授信额度。
六、通过公司为子公司昆明制药药品销售有限公司(公司持有其98.89%的股权)流动资金贷款担保的议案：同意为其提供5000万元授信额度的担保。
董事会决定于2005年3月31日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-02-28
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总经理由“段继东”变为“李永强” ，2005-02-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-17
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公司名称由“昆明制药股份有限公司”变为“昆明制药集团股份有限公司” ，2001-04-10 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-12-31
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议关于改变募集资金项目---营销体系分支机构建设资金用途的议案
(2)云南红塔集团有限公司关于推荐新的监事会监事候选人的议案 |
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2004-12-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议出让浙江英特药业有限责任公司股权的议案 |
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2004-07-15
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2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-07-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600422)“昆明制药”
昆明制药集团股份有限公司于2004年10月11日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、增补段继东为公司四届董事会董事。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
近期，国家劳动与社会保障部发布了有关通知，并对《国家基本医疗保险和
工伤保险药品目录》(下称：药品目录)进行了调整，昆明制药集团股份有限公司
生产的昆明牌蒿甲醚胶囊、昆明牌蒿甲醚片、昆明牌青蒿素、三七皂苷注射制剂
(昆明牌血塞通注射液、络泰 注射用血塞通等)、三七皂苷口服制剂、天眩清 天
麻素注射液、昆明牌灯盏花素片、复方甘草片等；下属子公司昆明贝克诺顿制药
有限公司生产的贝克诺顿 阿莫西林、贝克诺顿 头孢克洛、阿法迪三、阿尔治注
射液、斯耐普-FR等产品；下属子公司云南金泰得三七产业股份有限公司生产的
三七皂苷口服制剂(双富 血塞通片、双富 血塞通颗粒等)等产品；昆明中药厂有
限公司生产的云昆 舒肝散、云昆 舒肝颗粒、云昆 藿香正气丸、云昆 止咳丸、
云昆 六味地黄丸等产品列入基本医疗保险的药品目录。
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2004-10-27
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公布关于为昆明中药提供存单质押贷款的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600422)“昆明制药”
昆明制药集团股份有限公司董事会2004年9月20日以通讯方式审议通过以公
司的3770万元的存单为昆明中药厂有限公司(公司对其有实际控制权，下称：昆
明中药)向华夏银行红塔支行和中国建设银行昆明市泰和分理处借款提供存单质
押。具体质押情况为：
1、公司于同日与华夏银行红塔支行签订了质押合同，以公司在该银行的265
0万元存单为昆明中药向该行申请2350万元流动资金贷款提供质押担保，质押担
保期限为半年。
2、公司于同日与中国建设银行昆明市泰和分理处签订了质押合同，以公司
在该银行的1120万元存单为昆明中药向该行申请1000万元流动资金贷款提供担保
，质押担保期限为半年。
3、昆明中药以其库存的原材料、包装材料、产成品以及近期的应收帐款为
此质押担保提供反担保。
质押物的价值按照市场公允价计算，昆明中药提供的质押物的价值应当为42
00万元。昆明中药提供的质押物，有效期在一年以上；质押的药品符合中华人民
共和国国家食品药品监督管理局颁布的质量要求。
截止公告日，公司总计对外担保总额为3350万元。公司无逾期担保。
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2004-08-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600422)“昆明制药”
昆明制药集团股份有限公司于2004年8月27日召开四届十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事会成员的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过2004年半年度报告及其摘要。
四、通过蒿甲醚技改项目的议案：同意投资1703.19万元，实施20T蒿甲醚项
目，资金自筹。
五、通过关停公司粉针车间的议案。
六、通过在水富注册成立新公司的议案：原则同意在云南省水富县设立新公
司，建立青蒿素提炼基地。
七、通过昆明制药药品销售有限公司增资扩股的议案：建议由公司单方面实
施对销售公司增资，增资金额为6000万元，增资后销售公司注册资本为9000万元
，其中公司8900万元，持股比例为98.89%。
八、通过昆明雅阁臣药业有限公司(公司持有其20%的股权，下称：昆明雅阁
臣)股权的处置的议案：公司于2004年8月23日与昆明雅阁臣其他3家股东共同将
其持有的全部股权转让给云南云药科技股份有限公司，并于当日签订与云南云药
科技股份有限公司签订了《托管协议》。本次转让标的总价值为737.956万元，
其中公司所持股权转让价格为147.5912万元。
董事会决定于2004年10月11日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600422)“昆明制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,081,447,282.82 946,710,702.05
股东权益（不含少数股东权益） 635,868,063.84 600,154,813.68
每股净资产 4.05 6.11
调整后的每股净资产 3.98 6.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -24,619,894.30 -83,360,254.98
每股收益 0.15 0.38
净资产收益率（%） 3.70 9.45
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2004-09-22
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600422)“昆明制药”
近日，电视台、网站、报纸等相关媒体报道及转载了“国家食品药品监督管
理局鉴定龙凤肾丹等8种药品为假药”的相关消息，其中涉及昆明制药集团股份
有限公司生产的“卓奇 黄藤素”药品，现根据云南省药品监督办公室出具《关
于对公司生产“卓奇 黄藤素”调查情况的报告》，将具体情况公告如下：
湖南省药品监管部门在公安部门的配合下，于2004年6月14日取缔一制售假
药窝点(湖南岳阳“6·14”假药案)时收缴了假药德臻TM莪术油葡萄糖注射液(标
示安徽省新安药业有限责任公司生产)以及“卓奇 黄藤素”(标示云南昆明制药
股份有限公司生产)、尤必康(标示西安交大制药厂生产)的外包装、标签、说明
书等。
湖南岳阳出现的标示为“云南昆明制药股份有限公司生产的‘卓奇 黄藤素
’”是假药贩子购买公司生产的药品后，将药品说明书取出后重新更换，在说明
书中对药品的主治范围进行了更改。经云南省药品监督办公室到公司的对“卓奇
黄藤素”进行了现场检查，出具了检查笔录，证明公司生产的“卓奇 黄藤素”
是经过工商部门登记并且其使用说明书与云南省食品药品监督管理局备案的一致
。
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