宝钛股份(600456) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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宝钛股份（600456）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-07-13	关于控股股东增持公司股份的公告	上交所公告
(600456)“宝钛股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-16	拟披露中报

2012-05-03	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
宝鸡钛业股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。股权登记日：2012年5月8日除息日：2012年5月9日现金红利发放日：2012年5月15日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-03	2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日，2012-05-09	除权除息日，分配方案

2012-05-03	2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日，2012-05-15	红利发放日，分配方案

2012-05-03	2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日，2012-05-08	登记日，分配方案

2012-04-25	第五届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年4月24日召开，会议审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2012年第一季度报告》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.007 加权平均净资产收益率(%) 0.08 每股净资产(元) 8.43 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	第五届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2012年3月30日召开，会议审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-25	拟披露季报

2012-03-21	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
宝鸡钛业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月20日召开，会议审议通过《宝鸡钛业股份有限公司董事会2011年度工作报告》、《宝鸡钛业股份有限公司2011年年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2011年年度报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	第五届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(600456)“宝钛股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-20	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2011年度工作报告》；（2）审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2011年度工作报告》；（3）审议《宝鸡钛业股份有限公司2011年年度财务决算方案》；（4）审议《宝鸡钛业股份有限公司2011年年度利润分配方案》；（5）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（6）审议《宝鸡钛业股份有限公司2011年年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2011年年度报告摘要》；（7）审议《关于聘请公司2012年年度审计机构及其报酬的议案》；（8）审议《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2011年度述职报告》；（9）审议《关于公司日常关联交易的议案》；（10）《关于公司申请银行贷款的议案》
2012-02-23	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.143 加权平均净资产收益率(%) 1.697 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.47 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600456)“宝钛股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知	上交所公告，日期变动
宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年2月21日召开，会议审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司董事会2011年度工作报告》、《宝鸡钛业股份有限公司2011年年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2011年年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2011年年度报告摘要》等事项。董事会决定于2012年3月20日上午10时召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	2011年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年归属于上市公司股东的净利润将比上年同期增长1800%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-11	第五届董事会第一次临时会议决议公告	上交所公告
宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2012年元月10日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-02-23	拟披露年报

2011-12-09	第五届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年12月8日召开，会议审议通过了《关于公司出资设立山西宝太新金属开发有限公司的议案》、《关于修改宝鸡钛业股份有限公司内幕信息及信息知情人管理制度的议案》、《关于制定宝鸡钛业股份有限公司内部控制评价工作制度的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.109 加权平均净资产收益率(%) 1.29 每股净资产(元) 8.44 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	第五届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年10月25日召开，会议审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2011年第三季度报告》、《关于聘任公司顾问的议案》、《关于对万吨自由锻压机项目增加投资的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	2011年三季度业绩预增的公告	上交所公告，业绩预测
经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年1－9月的净利润将比去年同期增长1550%以上。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-26	拟披露季报

2011-08-25	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-09	召开股东大会，临时股东大会
（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；（3）审议《关于接受控股股东委托银行向公司贷款的议案》
2011-08-25	第四届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
宝鸡钛业股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》、《关于接受控股股东委托银行向公司贷款的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-25	第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
宝鸡钛业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于接受控股股东委托银行向公司贷款的议案》。董事会决定于2011年9月9日上午9：30时召开2011年第一次临时股东大会，审议以上议案及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-30	第四届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
宝鸡钛业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年7月28日召开，会议审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2011年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2011年半年度报告摘要》、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司对中航特材工业(西安)有限公司投资的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-30	第四届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
宝鸡钛业股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2011年7月28日召开，会议审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2011年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2011年半年度报告摘要》、《宝鸡钛业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-30	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.018 加权平均净资产收益率(%) 0.21 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.35 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-07-30	拟披露中报