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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-07
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-07
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宝鸡钛业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派人民币1元(含税)。
股权登记日：2011年6月10日
除息日：2011年6月13日
现金红利发放日：2011年6月17日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-07
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-07
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2011年5月13日召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2011年4月21日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以公司总股本430,265,700股为基数，每10股派人民币1元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。
五、通过关于公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司相关关联交易的议案。
六、通过关于公司2010年度关联交易的议案。
七、通过关于预计公司2011年度拟发生的关联交易总额的议案。
八、通过关于公司申请银行贷款的议案。
九、通过关于选举公司董、监事的议案。
十、通过关于公司申请办理银行保理业务的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2011年4月21日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于核销公司部分应收账款与其他应收款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.008
加权平均净资产收益率(%) 0.09
每股净资产(元) 8.44
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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董监事会决议公告暨增加股东大会临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2011年3月25日召开四届十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举王海帆为公司董事的议案。
二、通过关于公司向银行申请办理总额不超过人民币3亿元的银行保理业务的议案。
三、通过关于选举申占鑫为公司监事的议案。
经公司股东宝钛集团有限公司提议，公司董事会同意将上述三项议案作为新增临时提案，提交定于2011年4月21日召开的公司2010年度股东大会审议，会议其他事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.008
加权平均净资产收益率(%) 0.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.43
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司2010年度与控股股东宝钛集团有限公司及其全资子公司、控股公司等关联方发生的关联交易共涉及购销商品、接受和提供劳务等五十四项内容，关联交易总额为100276.48万元。
根据有关规定，结合公司2011年生产经营目标，公司对2011年拟与关联方发生的关联交易进行了预计，共涉及购销商品、接受和提供劳务等四十四项内容，关联交易总额为105886万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2010 年年度工作报告》；
（2）审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2010 年年度工作报告》；
（3）审议《宝鸡钛业股份有限公司2010 年年度财务决算方案》；
（4）审议《宝鸡钛业股份有限公司2010 年年度利润分配方案》；
（5）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（6）审议《宝鸡钛业股份有限公司2010 年年度报告》；
（7）审议《关于聘请公司2011 年度审计机构及其报酬的议案》；
（8）审议《关于公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司相关关联交易的议案》；
（9）审议《关于公司2010 年度关联交易的议案》
（10）审议《关于预计公司2011 年度拟发生的关联交易总额的议案》；
（11）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
（12）审议《关于公司申请银行贷款的议案》 |
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2011-03-03
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2010 年年度工作报告》；
（2）审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2010 年年度工作报告》；
（3）审议《宝鸡钛业股份有限公司2010 年年度财务决算方案》；
（4）审议《宝鸡钛业股份有限公司2010 年年度利润分配方案》；
（5）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（6）审议《宝鸡钛业股份有限公司2010 年年度报告》；
（7）审议《关于聘请公司2011 年度审计机构及其报酬的议案》；
（8）审议《关于公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司相关关联交易的议案》；
（9）审议《关于公司2010 年度关联交易的议案》
（10）审议《关于预计公司2011 年度拟发生的关联交易总额的议案》；
（11）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
（12）审议《关于公司申请银行贷款的议案》。
（13）《关于选举王海帆为公司董事的议案》；
（14）《关于选举申占鑫为公司监事的议案》；
（15）《关于公司申请办理银行保理业务的议案》 |
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2011-03-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2011年3月1日召开四届十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度利润分配预案：拟以公司总股本430,265,700股为基数，每10股派人民币1元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
五、通过关于公司2010年度关联交易的议案。
六、通过关于预计公司2011年度拟发生的关联交易总额的议案。
七、通过关于2011年度公司申请总额不超过人民币20亿元的银行贷款(含原已取得的银行贷款数额)的议案。
董事会决定于2011年4月21日上午召开2010年年度股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-18
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2010年年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载宝鸡钛业股份有限公司2010年年度财务数据(以公司合并报表数据填列)未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2010年 2009年
营业收入 2,564,098,178.75 2,315,425,269.14
营业利润 4,572,406.35 15,699,460.24
利润总额 9,372,439.13 22,071,520.03
净利润 12,430,134.35 19,291,290.92
归属于母公司所有者的净利润 3,456,924.93 16,426,158.95
基本每股收益 0.008 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 0.10 0.44
2010年末 2009年末
总资产 5,513,911,244.70 5,328,599,307.06
净资产 3,626,429,916.93 3,730,539,417.00
每股净资产 8.43 8.67
注：上述净利润、基本每股收益、净资产、每股净资产等指标均以归属于母公司所有者的数据填列。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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2010年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于母公司的净利润将比上年同期(16,426,158.95元人民币)下降90%以上。具体财务数据将在公司2010年年度报告中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-03 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司第二次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股18007200股，将于2010年12月30日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-17
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(600456) 宝钛股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 35624831.20
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 32989060.00
浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 29122840.00
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 28934774.68
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 24979195.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 84187255.26
齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部 31873584.69
机构专用 21250932.29
机构专用 20183982.70
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 12522894.77
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2010-11-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2010年11月11日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术引进与产业化建设项目的议案。
二、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
三、选举雷让岐为公司董事。
四、通过关于对钛带生产线建设项目增加投资的议案。
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2010-10-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术引进与产业化建设项目的议案》；
（2）审议《关于对钛带生产线建设项目增加投资的议案》；
（3）审议《关于选举雷让岐先生为公司董事的议案》；
（4）审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,556,873,662.63 5,328,599,307.06
所有者权益(或股东权益) 3,625,778,917.53 3,730,539,417.00
每股净资产 8.43 8.67
报告期 年初至报告期期末
净利润 -2,776,573.86 2,805,925.53
基本每股收益 -0.006 0.007
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.01
净资产收益率(%) -0.08 0.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.10 -0.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.74
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2010-10-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2010年10月26日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
三、通过关于对钛带生产线建设项目再增加投资10800万元的议案，其中由国家国债补助资金4000万元，陕西省贴息补助资金300万元，公司自筹资金6500万元，项目投资总额调至73300万元。
董事会决定于2010年11月11日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-10-26
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(600456) 宝钛股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 49515257.53
机构专用 47343385.00
五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 46238322.24
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 37900659.00
齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部 34259990.85
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 58553855.36
齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部 42115178.53
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 33653463.55
华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 29734142.39
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 27545711.80
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2010-10-15
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2010年三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-9月归属于母公司的净利润将比上年同期(人民币24173329.39元)下降80%以上，具体财务数据将在公司2010年第三季度报告中予以详细披露。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-28
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2010年8月27日召开四届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过用自有资金投资120万英镑(约1200万人民币)，引进新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术并添置必要设备的议案。
二、通过关于选举雷让岐为公司董事的议案。
上述议案均需提请公司股东大会审议。
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2010-07-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2010年7月28日以通讯表决方式召开四届十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
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2010-07-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,314,257,915.67 5,328,599,307.06
所有者权益(股东权益) 3,628,555,491.39 3,730,539,417.00
归属于上市公司股东的每股净资产 8.43 8.67
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,194,775,326.39 1,172,250,427.96
净利润 5,582,499.39 31,526,443.65
扣除非经常性损益后的净利润 2,135,533.70 30,783,378.46
基本每股收益 0.013 0.07
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.15 0.84
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.59 0.23
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2010-07-20
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2010年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-6月归属于母公司的净利润将比上年同期(净利润为人民币31526443.65元)下降80%以上。具体财务数据将在公司2010年半年度报告中予以详细披露。
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