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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-20
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2010年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-6月归属于母公司的净利润将比上年同期(净利润为人民币31526443.65元)下降80%以上。具体财务数据将在公司2010年半年度报告中予以详细披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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关于控股子公司关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司(下称：华神钛业)与公司实际控制人下属的全资公司中国有色金属西安供销运输公司(下称：运输公司)于2010年6月28日签署《产品供应合同》，华神钛业向运输公司供应海绵钛等其他生产原料，所提供的产品价格按照市场价格确定且该价格不得低于其向任何第三方提供相同产品的价格；合同有效期为三年，自2010年1月1日起至2012年12月31日止。
上述事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
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2010-06-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2010年6月28日以通讯表决方式召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制定与修改公司相关内控制度的议案。
二、通过关于核销公司部分其他应付款与其他应收款的议案。
三、通过关于公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司相关关联交易的议案。
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2010-06-11
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关联交易补充披露公告 |
上交所公告，关联交易 |
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经宝鸡钛业股份有限公司核查发现，在公司2009年定期报告披露中，“向关联方销售商品”中遗漏了一项关联销售商品内容，未在2009年中报和年报中披露，现予以补充披露，即：公司控股66.67%的宝钛华神钛业有限公司2009年向公司实际控制人下属的全资子公司中国有色金属西安供销运输公司销售商品，交易金额为12047.96万元。公司董事会将在最近一次的四届十一次董事会补充审议以上关联交易。
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2010-05-11
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(600456) 宝钛股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15792103.15
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 14313866.89
五矿证券经纪有限责任公司深圳宝安翻身路证券营业部 12191998.00
机构专用 11486806.41
机构专用 8897568.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 8163902.33
东海证券有限责任公司上海北园路证券营业部 4732000.00
机构专用 4627690.20
华泰联合证券有限责任公司广州华乐路证券营业部 4128550.13
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3482374.28
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2010-05-08
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(600456) 宝钛股份:董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 董事会临时会议决议公告
宝鸡钛业股份有限公司于2010年5月7日召开四届二次董事会临时会议，会议审议同意对公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司(下称：华神钛业)增资：华神钛业股东-公司及王艳分别按出资比例向华神钛业增加投资1亿元、5000万元，用于新建万吨全流程海绵钛项目；增资后，股东双方持股比例仍分别为66.67%、33.33%。
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2010-04-30
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宝鸡钛业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币2.5元(含税)。
股权登记日：2010年5月6日
除息日：2010年5月7日
现金红利发放日：2010年5月13日
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2010-04-30
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2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2010-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-30
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2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2010-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-30
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2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2010-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-15
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,321,007,385.03 5,328,599,307.06
所有者权益(或股东权益) 3,626,005,541.04 3,730,539,417.00
每股净资产 8.43 8.67
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,032,549.04 3,032,549.04
基本每股收益 0.007 0.007
净资产收益率(%) 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.10 0.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2010-04-08
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2010年一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-3月归属于母公司的净利润将比上年同期(归属于母公司的净利润为20135418.60元人民币)下降80%以上。具体财务数据将在公司2010年第一季度报告中予以详细披露。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-15 |
拟披露季报 |
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2010-03-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2010年3月18日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度利润分配方案：以公司总股本430265700股为基数，每10股派人民币2.5元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
五、通过关于对钛合金板材扩能技术改造项目、钛棒丝材生产线技术改造项目增加投资的议案。
六、通过关于建设宝钛会展中心的议案。
七、通过关于签署公司有关关联交易协议(合同)的议案。
八、通过关于公司2009年度关联交易的议案。
九、通过关于预计公司2010年度拟发生的关联交易总额的议案。
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2010-03-13
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2010年3月12日召开四届一次董事会临时会议，会议审议同意公司设立宝钛研究院、计划管理处和基建工程部。
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2010-02-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2010年2月10日召开四届九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以公司总股本430265700股为基数，每10股派人民币2.5元(含税)。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过关于对以下两个项目增加投资的议案：决定用自有资金对钛合金板材扩能技术改造项目增加投资5900万元人民币，使总投资增加到19098万元；将钛棒丝材生产线技术改造项目的投资总额由16000万元调整至31000万元，用于补充热轧及精整生产线设备及相关配套建设。
六、通过公司用自有资金投资4980万元人民币建设宝钛会展中心的议案。
七、通过关于签署公司有关关联交易协议(合同)的议案。
八、通过关于公司2009年度关联交易的议案。
九、通过关于预计公司2010年度拟发生的关联交易总额的议案。
十、通过关于募集资金存储银行及其账户的议案。
董事会决定于2010年3月18日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-02-12
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,315,425,269.14 2,272,321,483.92
归属于母公司股东的净利润 16,426,158.95 300,725,036.30
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,978,765.83 296,634,122.60
基本每股收益 0.04 0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.69
全面摊薄净资产收益率(%) 0.50 7.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.29 7.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 -0.10
2009年末 2008年末
总资产 5,328,599,307.06 4,985,688,786.56
所有者权益(或股东权益) 3,730,593,417.00 3,821,679,683.05
归属于母公司股东的每股净资产 8.67 8.88
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派2.5元(含税)。
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2010-02-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2009 年年度工作报告》；
（2）审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2009 年年度工作报告》；
（3）审议《宝鸡钛业股份有限公司2009 年年度财务决算方案》；
（4）审议《宝鸡钛业股份有限公司2009 年年度利润分配方案》；
（5）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（6）审议《宝鸡钛业股份有限公司2009 年年度报告》；
（7）审议《关于聘请公司2010 年度审计机构及其报酬的议案》；
（8）审议《关于对钛合金板材扩能技术改造项目、钛棒丝材生产线技术改造项目增加投资的议案》；
（9）审议《关于建设宝钛会展中心的议案》；
（10）审议《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》；
（11）审议《关于公司2009 年度关联交易的议案》；
（12）审议《关于预计公司2010 年度拟发生的关联交易总额的议案》 |
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2010-01-29
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2009年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-12月归属于母公司的净利润将比上年同期(归属于母公司的净利润300725036.30元人民币)下降90%以上。具体财务数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2010-01-26
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控股股东增持公司股份计划实施期满公告 |
上交所公告，股东名单 |
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由于在宝鸡钛业股份有限公司控股股东宝钛集团有限公司(下称：宝钛集团)增持公司股份计划实施期间，公司股票价格未出现低于每股人民币15元的情况，未触发增持条件，因此宝钛集团在实施期内未实施增持公司社会公众股的计划。同时，该增持计划亦因实施期满而自然中止。
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2009-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2009年12月30日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司2009年度审计机构变更为天健正信会计师事务所有限公司。
二、通过关于增加投资建设“宝钛工业园及配套设施项目”的议案。
三、通过关于公司申请银行综合授信额度的议案。
四、通过关于以银行承兑汇票支付募投项目资金，置换募集资金专户资金的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-12 |
拟披露年报 |
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2009-12-15
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-12-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2009年12月14日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司2009年度审计机构的议案：鉴于公司2009年度审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司已与中和正信会计师事务所有限责任公司合并，并更名为“天健正信会计师事务所有限公司”(下称：天健正信)。为此，同意将公司2009年度审计机构变更为天健正信。
二、通过公司于2009年至2010年在9家银行合计申请综合授信额度31.5亿元的议案。
三、通过公司以部分银行承兑汇票支付募投项目资金，置换募集资金专户资金的议案。
董事会决定于2009年12月30日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-12-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于变更公司2009 年年度审计机构的议案》；
（2）审议《关于增加投资建设“宝钛工业园及配套设施项目”的议案》；
（3）审议《关于公司申请银行综合授信额度的议案》；
（4）审议《关于以银行承兑汇票支付募投项目资金，置换募集资金专户资金的议案》 |
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2009-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2009年10月23日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意汪汉臣因工作变动不再担任公司董事、董事长及其董事会相关职务；选举公司董事邹武装担任公司董事长。
二、通过公司2009年第三季度报告。
三、通过关于增加投资建设“宝钛工业园及配套设施项目”(下称：宝钛项目)的议案：公司三届八次董事会同意以自有资金9200万元进行宝钛工业园土地及动力等各项配套基础设施建设，现根据宝钛项目建设实际情况，决定对该项目中的供电、供水、供热设备、智能化系统、后勤保障系统增加1.70亿元的投资。此议案尚需提交公司股东大会审议。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,255,289,370.42 4,985,688,786.56
所有者权益(或股东权益) 3,738,286,587.44 3,821,679,683.05
每股净资产 8.69 8.88
报告期 年初至报告期期末
净利润 -7,353,114.26 24,173,329.39
基本每股收益 -0.02 0.06
净资产收益率(%) -0.20 0.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.31 0.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2009-10-14
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2009年三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月归属于母公司的净利润将比上年同期(归属于母公司的净利润为284914618.81元人民币)下降50%以上。具体财务数据将在公司2009年第三季度报告中予以详细披露。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-09
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限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2006年向八家特定投资者非公开发行的股份中，公司控股股东宝钛集团有限公司认购388万股，经实施公司2006年公积金转增股本方案后增至698.4万股，现该等股份限售期将满，将于2009年9月14日起上市流通。
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