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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-28
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0271
加权平均净资产收益率(%) 0.3221
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2014年4月25日上午9：30召开公司2013年度股东大会,审议《宝鸡钛业股份有限公司2013年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2013年年度报告》及其摘要、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年3月26日召开,会议审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2013年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2013年年度报告》及其摘要、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.003
加权平均净资产收益率(%) 0.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-16
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年8月14日召开,会议审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2013年半年度报告》及其摘要、《宝鸡钛业股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-16
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.003
加权平均净资产收益率(%) 0.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-16
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-16
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2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-05-10
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宝鸡钛业股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2013年5月15日
除息日：2013年5月16日
现金红利发放日：2013年5月22日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-03
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公司顾问辞职公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-24
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.001
加权平均净资产收益率(%) 0.02
每股净资产(元) 8.44
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-10
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月9日召开，会议审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2012年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-30
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关于召开2012年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司控股股东宝钛集团有限公司提议向公司2012年度股东大会增加《关于公司发行中期票据的议案》，2013年3月29日公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司2012年度股东大会增加提案的议案》，同意将《关于公司发行中期票据的议案》提交2012年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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第五届董事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于2013年3月29日召开，会议审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》、《关于公司2012年度股东大会增加提案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-08
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年3月6日召开，会议审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2012年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-08
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2013年4月9日上午9：30召开公司2012年度股东大会，审议《宝鸡钛业股份有限公司2012年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-08
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2012年度工作报告》；
2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2012年度工作报告》；
3、审议《宝鸡钛业股份有限公司2012年度财务决算方案》；
4、审议《宝鸡钛业股份有限公司2012年度利润分配方案》；
5、审议《宝鸡钛业股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
6、审议《宝鸡钛业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要；
7、审议《关于聘请公司2013年度审计及内部控制审计机构的议案》；
8、审议《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2012年度述职报告》；
9、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司申请银行贷款的议案》；
11、审议《关于公司发行中期票据的议案》 |
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2013-03-08
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2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-08
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-08
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-08
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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