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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-23
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2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-23
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2014年9月12日下午14：30召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年9月12日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
网络投票代码：738456;投票简称：宝钛投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-23
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）邹武装先生
（2）王文生先生
（3）霍学杰先生
（4）唐炜女士
（5）贾栓孝先生
（6）雷让岐先生
（7）曹春晓先生（独立董事候选人）
（8）张克东先生（独立董事候选人）
（9）万学国先生（独立董事候选人）
（10）刘羽寅女士（独立董事候选人）
（11）赵建民先生
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）白林让先生
（2）申占鑫先生
（3）姜晓鹏先生
（4）耿爱武先生 |
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2014-08-23
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年8月22日召开,会议审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要、《宝鸡钛业股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-06
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-06
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第五届监事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-06
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第五届董事会第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2014年8月5日召开,会议审议通过《关于公司检测设备委托经营的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-29
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-16
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-26
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关于相关承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-21
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月20日召开,会议审议通过关于豁免公司履行部分承诺的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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关于豁免公司履行部分承诺事项征求投资者意见的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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关于豁免公司履行部分承诺事项征求投资者意见的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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关于豁免公司履行部分承诺事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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关于豁免公司履行部分承诺事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-13
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关于“4500米潜水器载人球壳”项目通过施工设计评审并建造开工的提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-13
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关于合营公司国产化冷凝器用钛焊管开工生产的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于豁免公司履行部分承诺的议案》 |
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2014-06-05
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关于豁免公司履行部分承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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第五届董事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于2014年6月4日召开,会议审议通过《关于豁免公司履行部分承诺的议案》、《关于提议召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2014年6月20日下午14：30召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年6月20日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议《关于豁免公司履行部分承诺的议案》。
网络投票代码：738456;投票简称：宝钛投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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第五届监事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-28
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-19
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(600456) 宝钛股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 50431466.66
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 5386751.58
国泰君安证券股份有限公司总部 3966264.52
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 3937103.78
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 2822486.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10024167.75
齐鲁证券有限公司淄博重庆路证券营业部 9754868.84
广发证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 9167584.84
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 3356021.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3266325.81
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2014-05-13
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拟设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.004
加权平均净资产收益率(%) 0.04
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月25日召开,会议审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2013年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2013年年度报告》及其摘要、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-12
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关于2013年度利润分配方案征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2013年度工作报告》；
2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2013年度工作报告》；
3、审议《宝鸡钛业股份有限公司2013年度财务决算方案》；
4、审议《宝鸡钛业股份有限公司2013年度利润分配方案》；
5、审议《关于审议<公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
6、审议《宝鸡钛业股份有限公司2013年年度报告》及其摘要；
7、审议《关于聘请公司2014年度审计及内部控制审计机构的议案》；
8、审议《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2013年度述职报告》；
9、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-28
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0271
加权平均净资产收益率(%) 0.3221
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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