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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-16
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2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日 ，2015-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-10
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关于控股股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月28日召开,会议审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2014年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2014年年度报告》及其摘要、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.046
加权平均净资产收益率(%) -0.55
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月28日召开,会议审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2014年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2014年年度报告》及其摘要、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.046
加权平均净资产收益率(%) -0.55
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-16
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2015年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年第一季度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-2000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-04
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关于2014年度利润分配方案征求投资者意见的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2015年4月28日上午9点00分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《宝鸡钛业股份有限公司2014年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2014年年度报告》及其摘要、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2015年3月25日召开,会议审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2014年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2014年年度报告》及其摘要、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会2014年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会2014年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司2014年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司2014年度利润分配方案》
5 《关于审议<公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
6 《宝鸡钛业股份有限公司2014年年度报告》及其摘要
7 《关于聘请公司2015年度审计及内部控制审计机构的议案》
8 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2014年度述职报告》
9 《关于公司日常关联交易的议案》
10 《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》 |
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2015-03-27
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2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0277
加权平均净资产收益率(%) 0.3296
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-07
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第六届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2015年3月6日召开,会议审议通过了《关于对参股公司中航特材工业(西安)有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-11-11
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关于2014年第三季度报告的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2014年第三季度报告》、《关于执行新企业会计准则相关项目数额调整情况说明的议案》、《关于修订公司相关内控制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.004
加权平均净资产收益率(%) 0.0417
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-18
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2014年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-13
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年9月12日召开,会议审议通过“选举邹武装先生为公司董事长,选举王文生先生为公司副董事长”、“聘任贾栓孝先生为公司总经理;聘任郑海山先生为董事会秘书,聘任任鑫先生为证券事务代表”、《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-13
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-13
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月12日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-03
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关于相关媒体报道说明的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-23
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-23
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.005
加权平均净资产收益率(%) 0.0604
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-23
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2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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