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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-26
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2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/600456_20160826_3.pdf
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2016-08-26
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年8月24日召开,会议审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要、《宝鸡钛业股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/600456_20160826_2.pdf
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2016-08-26
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/600456_20160826_4.pdf
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2016-08-17
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关于控股股东宝钛集团增持股份计划实施结果公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-17/600456_20160817_1.pdf
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2016-07-19
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2016年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年半年度经营业绩亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-9000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-01
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日：2016年7月7日
除息日：2016年7月8日
现金红利发放日：2016年7月8日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-01
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2016-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-07-01
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2016-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2016-07-01
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2016-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-05-25
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关于控股股东宝钛集团增持公司股份的补充公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-25/600456_20160525_1.pdf
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2016-05-24
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关于控股股东宝钛集团增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-24/600456_20160524_1.pdf
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2016-05-20
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年5月19日召开,会议审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-20
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2015年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司2015年度股东大会于2016年5月19日召开,会议审议通过宝鸡钛业股份有限公司2015年度利润分配方案、宝鸡钛业股份有限公司2015年年度报告及其摘要、关于公司日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-07
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关于2015年度利润分配方案征求投资者意见的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/600456_20160507_1.pdf
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2016-04-28
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关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600456_20160428_15.pdf
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2016-04-28
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600456_20160428_8.pdf
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会2015年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会2015年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司2015年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司2015年度利润分配方案》
5 《关于审议<公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
6 《宝鸡钛业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要
7 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2015年度述职报告》
8 《关于公司日常关联交易的议案》
9 《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》
10 《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》
11 《关于修订相关制度的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2016-04-28
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关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2016年5月19日9点30分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《宝鸡钛业股份有限公司2015年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.4341
加权平均净资产收益率(%) -5.3210
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1156
加权平均净资产收益率(%) -1.47
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2015年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要、《公司2016年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600456_20160428_5.pdf
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2016-04-28
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关于关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600456_20160428_6.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-01-30
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2015年年度业绩预亏公告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/600456_20160130_1.pdf
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2016-01-20
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2015年年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-9300万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-28 |
拟披露年报 |
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2015-12-04
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关于公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-04/600456_20151204_1.pdf
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