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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-14
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/600456_20170414_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600456_20170331_3.pdf
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2017-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600456_20170331_4.pdf
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2017-03-31
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关于召开2016年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2017年4月27日9点30分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《宝鸡钛业股份有限公司2016年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2016年年度报告》及其摘要、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0857
加权平均净资产收益率(%) 1.0791
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2016年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2016年年度报告》及其摘要、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《宝鸡钛业股份有限公司董事会2016年度工作报告》
2《宝鸡钛业股份有限公司监事会2016年度工作报告》
3《宝鸡钛业股份有限公司2016年度财务决算方案》
4《宝鸡钛业股份有限公司2016年度利润分配方案》
5《关于审议<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
6《宝鸡钛业股份有限公司2016年年度报告》及其摘要
7《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2016年度述职报告》
8《关于公司日常关联交易的议案》
9《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》 |
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2017-01-11
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-11
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第六届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于2017年1月10日召开,会议审议通过《关于对2016年部分日常关联交易超额追加确认的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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2016年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2500万元到5500万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-21
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月20日召开,会议审议通过《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-03
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关于诉讼事项进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-02
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年12月1日召开,会议审议通过《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》、《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-02
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日常关联交易执行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-02
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》 |
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2016-12-02
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-02
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-02
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2016年12月20日11点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年10月27日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于聘请公司2016年度审计及内部控制审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.2699
加权平均净资产收益率(%) -3.4748
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2016-10-22
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关于涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-12
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于聘请公司2016年度审计及内部控制审计机构的议案 |
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2016-10-12
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年10月11日召开,会议审议通过《关于聘请公司2016年度审计及内部控制审计机构的议案》、《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-12
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2016年10月27日10点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改《公司章程》的议案、关于聘请公司2016年度审计及内部控制审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-20
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关于公司高级管理人员退休离职的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-20/600456_20160920_1.pdf
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2016-08-26
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.2102
加权平均净资产收益率(%) -2.6902
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/600456_2016_z.pdf
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2016-08-26
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2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/600456_20160826_3.pdf
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