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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-10
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关于召开2016年年度股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/600489_20170610_1.pdf
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2017-05-25
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司董事会决定于2017年6月14日14：00召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度利润分配方案、《2016年年度报告》及其摘要、关于聘请会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-25
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2017年5月24日召开,会议审议通过《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》、《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值的议案》、《关于湖北三鑫金铜股份有限公司开展套期保值的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 《2016年年度报告》及其摘要
6 2017年预计日常关联交易议案
7 独立董事2016年度述职报告
8 公司董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于聘请会计师事务所的议案
10 关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案
11 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
12 关于修订公司章程的议案（五届三十三次会议）
13 关于修订公司股东大会议事规则的议案
14 关于修订公司董事会议事规则的议案
15 关于制定公司累积投票制度实施细则的议案
16 关于修订公司章程的议案（五届二十九次会议）
17.00 关于公司董事会换届选举的议案
17.01 宋鑫
17.02 刘冰
17.03 魏山峰
17.04 孙连忠
17.05 杨奇
17.06 赵占国
17.07 翟明国（独立董事）
17.08 刘纪鹏（独立董事）
17.09 胡世明（独立董事）
18.00 关于公司监事会换届选举的议案
18.01 朱书红
18.02 王晓梅 |
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.66
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600489_2017_1.pdf
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2017-04-28
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2017年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600489_20170427_2.pdf
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2017-04-28
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为控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600489_20170427_3.pdf
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2017-04-28
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600489_20170427_4.pdf
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2017-04-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.03
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600489_2016_n.pdf
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2017-04-28
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2017年4月25日召开,会议审议通过《2016年度利润分配方案》、《2016年年度报告》及其摘要、《公司2017年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600489_20170427_1.pdf
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2017-04-27
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600489_20170427_4.pdf
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2017-04-27
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2017年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600489_20170427_2.pdf
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2017-04-27
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2017年4月25日召开,会议审议通过《2016年度利润分配方案》、《2016年年度报告》及其摘要、《公司2017年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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为控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600489_20170427_3.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-27
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情况说明公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-27/600489_20170327_1.pdf
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2017-01-24
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经中金黄金股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加323%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-27 |
拟披露年报 |
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2016-10-28
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2016年10月27日召开,会议审议通过《公司2016年第三季度报告》、《关于与中国黄金集团公司签订<闲置物资调剂协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 3.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-08-30
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投资公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/600489_20160830_4.pdf
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2016-08-30
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/600489_20160830_2.pdf
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2016-08-30
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/600489_20160830_3.pdf
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2016-08-30
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2016年8月29日召开,会议审议通过《公司2016年半年度报告》及其摘要、《公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司整体搬迁升级改造项目二期工程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.85
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/600489_20160818_1.pdf
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2016-08-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/600489_20160818_1.pdf
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2016-07-16
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关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-16/600489_20160716_1.pdf
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