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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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为控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_20180427_8.pdf
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2018-04-28
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《2017年年度报告》及其摘要、《公司2018年第一季度报告》、《2017年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_20180427_22.pdf
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2018-04-27
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_20180427_2.pdf
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2018-04-27
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为控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_20180427_8.pdf
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2018-04-27
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2018年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_20180427_4.pdf
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2018-04-27
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《2017年年度报告》及其摘要、《公司2018年第一季度报告》、《2017年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_20180427_22.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_2017_n.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-20
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关于控股股东改制及更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600489)“中金黄金”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/600489_20171220_1.pdf
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2017-12-09
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第六次会议于2017年12月8日召开,会议审议通过《关于继续开展黄金租借业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-31
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告》、《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600489_20171031_7.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.088
加权平均净资产收益率(%) 2.29
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公告全文参考链接：
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2017-10-26
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关于为子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-30
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第三次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司五道沟尾矿库工程项目的议案》、《公司董事会对经理层2016年度经营业绩考核结果的报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600489_20170930_1.pdf
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2017-09-30
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第三次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司五道沟尾矿库工程项目的议案》、《公司董事会对经理层2016年度经营业绩考核结果的报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-08-25
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第二次会议于2017年8月23日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告》及其摘要、《江西金山矿业有限公司3000吨/日扩建工程项目的议案》、《关于放弃中国黄金集团黄金珠宝有限公司股权转让优先购买权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-20
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-08
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年7月7日召开,会议审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任副总经理、总会计师的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-08
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-08/600489_20170708_3.pdf
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2017-06-29
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2016年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日 ，2017-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-29
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2016年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日 ，2017-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-29
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.035元(含税)。
股权登记日：2017/7/4
除息日：2017/7/5
现金红利发放日：2017/7/5
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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2016年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日 ，2017-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-15
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月14日召开,会议审议通过2016年度利润分配方案、《2016年年度报告》及其摘要、关于聘请会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-15/600489_20170615_1.pdf
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2017-06-10
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关于召开2016年年度股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/600489_20170610_1.pdf
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