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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-11-12,恢复交易日：2018-11-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中金黄金股份有限公司(以下简称公司)因正在筹划债转股和资产注入相关事宜，构成重大无先例事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，本公司股票自2018年11月12日(星期一)开市起停牌，公司预计在不超过5个交易日的时间内复牌 |
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2018-11-12
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中金黄金重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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(600489)“中金黄金”公布关于重大事项停牌公告
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.43
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600489_2018_3.pdf
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2018-10-30
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告》、《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于为子公司提供委托贷款展期的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600489_20181030_3.pdf
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2018-10-30
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为控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600489_20181030_6.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.92
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600489_2018_z.pdf
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2018-08-29
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告》及其摘要、《关于子公司对外捐赠的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600489_20180829_1.pdf
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2018-07-31
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中金黄金股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.03元（含税）。
股权登记日：2018/8/7
除息日：2018/8/8
现金红利发放日：2018/8/8
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600489_20180731_1.pdf
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2018-07-31
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2017年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2018-08-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-31
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2017年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2018-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-31
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2017年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2018-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-13
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关于收购河南中原黄金冶炼厂有限责任公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/600489_20180713_4.pdf
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2018-07-13
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第十次会议于2018年7月11日召开，会议审议通过《关于收购河南中原黄金冶炼厂有限责任公司股权的议案》、《关于出售河北中金黄金有限公司车辆的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/600489_20180713_1.pdf
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2018-06-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月28日召开，会议审议通过《2017年年度报告》及其摘要、关于聘请会计师事务所的议案、2017年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600489_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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关于召开2017年年度股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600489)“中金黄金”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600489_20180623_1.pdf |
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2018-06-21
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 中金黄金股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600489_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 中金黄金股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600489_20180621_1.pdf |
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2018-06-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 《2017年年度报告》及其摘要
7 2018年预计日常关联交易议案
8 关于聘请会计师事务所的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
11 关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案
12 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案
13 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案
14 关于申请注册、发行短期融资券等有关债券的议案
15 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册并分期发行相关事宜的议案
16 关于调整独立董事津贴的议案 |
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2018-06-08
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年6月7日召开,会议审议通过《2018年度公司董事会对经理层经营业绩考核办法》、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 中金黄金股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年6月7日召开，会议审议通过《2018年度公司董事会对经理层经营业绩考核办法》、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600489_20180608_2.pdf |
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2018-06-08
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中金黄金股份有限公司董事会决定于2018年6月28日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配方案、《2017年年度报告》及其摘要、关于聘请会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布 中金黄金股份有限公司董事会决定于2018年6月28日14点00分召开2017年年度股东大会，审议2017年度利润分配方案、《2017年年度报告》及其摘要、关于聘请会计师事务所的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600489_20180608_1.pdf |
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2018-05-12
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600489_20180512_1.pdf
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2018-04-28
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_20180427_2.pdf
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2018-04-28
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2018年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_20180427_4.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_2018_1.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_2017_n.pdf
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2018-04-28
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为控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600489_20180427_8.pdf
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