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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-31
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为控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600489_20191031_2.pdf
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2019-10-09
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关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-13
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-29
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关于实施2018年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-29
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关于本次重组对即期回报影响及采取填补措施防范摊薄风险的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600489)“中金黄金”公布
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2019-08-29
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》等事项。
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2019-08-29
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
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2019-08-20
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.54
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2019-08-20
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关于更换重大资产重组审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动,资产(债务)重组 |
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(600489)“中金黄金”公布
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2019-08-20
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年8月19日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告》及其摘要、《关于更换重大资产重组审计机构的议案》、《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产发行价格的议案》。
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2019-08-20
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因现金分红调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之股份发行价格的公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600489)“中金黄金”公布
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2019-07-18
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中金黄金股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.02元（含税）。
股权登记日：2019/7/24
除息日：2019/7/25
现金红利发放日：2019/7/25
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2019-07-18
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2019-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-18
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2019-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-18
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2019-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-13
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
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2019-06-28
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600489)“中金黄金”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-20 |
拟披露中报 |
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2019-06-28
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月27日召开，会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、关于聘请会计师事务所的议案、2018年度利润分配方案等事项。
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2019-06-22
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关于召开2018年年度股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600489)“中金黄金”公布
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2019-06-13
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对上海证券交易所《关于对中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》之回复报告公告 |
上交所公告，违规,资产(债务)重组 |
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(600489)“中金黄金”公布
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2019-06-06
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关于收到上海证券交易所关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函的公告 |
上交所公告，违规,资产(债务)重组 |
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(600489)“中金黄金”公布
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2019-05-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司本次重组符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
4 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
5 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6 关于公司与特定投资者签署附条件生效的发行股份购买资产相关协议的议案
7 关于公司与黄金集团签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
8 2018年度董事会工作报告
9 2018年度独立董事述职报告
10 2018年度财务决算报告
11 2018年度利润分配方案
12 《2018年年度报告》及其摘要
13 2019年预计日常关联交易议案
14 关于聘请会计师事务所的议案
15 关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案
16 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
17 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案
18 关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司贷款提供担保的议案
19 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案
20 2018年度监事会工作报告
21 关于修订公司章程的议案
22 关于修订公司关联交易管理办法的议案
23.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
23.01 发行股份的种类、面值及上市地点
23.02 发行对象
23.03 标的资产
23.04 交易金额及支付方式
23.05 发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
23.06 发行数量及现金支付具体情况
23.07 现金对价支付安排
23.08 发行价格调整机制
23.09 锁定期安排
23.10 过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排
23.11 业绩补偿承诺
23.12 决议有效期
23.13 募集配套资金金额、发行价格及发行数量
23.14 锁定期安排
23.15 募集配套资金的用途
24 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
25 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》的议案
26 关于公司与中国黄金集团有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
27 关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
28 关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
29 关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
30 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案
31.00 关于选举董事的议案
31.01 董事候选人：王佐满
32.00 关于选举监事的议案
32.01 监事候选人：魏浩水
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2019-05-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司本次重组符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
4 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
5 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6 关于公司与特定投资者签署附条件生效的发行股份购买资产相关协议的议案
7 关于公司与黄金集团签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
8 2018年度董事会工作报告
9 2018年度独立董事述职报告
10 2018年度财务决算报告
11 2018年度利润分配方案
12 《2018年年度报告》及其摘要
13 2019年预计日常关联交易议案
14 关于聘请会计师事务所的议案
15 关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案
16 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
17 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案
18 关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司贷款提供担保的议案
19 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案
20 2018年度监事会工作报告
21 关于修订公司章程的议案
22 关于修订公司关联交易管理办法的议案
23.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
23.01 发行股份的种类、面值及上市地点
23.02 发行对象
23.03 标的资产
23.04 交易金额及支付方式
23.05 发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
23.06 发行数量及现金支付具体情况
23.07 现金对价支付安排
23.08 发行价格调整机制
23.09 锁定期安排
23.10 过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排
23.11 业绩补偿承诺
23.12 决议有效期
23.13 募集配套资金金额、发行价格及发行数量
23.14 锁定期安排
23.15 募集配套资金的用途
24 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
25 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》的议案
26 关于公司与中国黄金集团有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
27 关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
28 关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
29 关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
30 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案
31.00 关于选举董事的议案
31.01 董事候选人：王佐满
32.00 关于选举监事的议案
32.01 监事候选人：魏浩水 |
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2019-05-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司本次重组符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
4 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
5 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6 关于公司与特定投资者签署附条件生效的发行股份购买资产相关协议的议案
7 关于公司与黄金集团签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
8 2018年度董事会工作报告
9 2018年度独立董事述职报告
10 2018年度财务决算报告
11 2018年度利润分配方案
12 《2018年年度报告》及其摘要
13 2019年预计日常关联交易议案
14 关于聘请会计师事务所的议案
15 关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案
16 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
17 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案
18 关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司贷款提供担保的议案
19 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案
20 2018年度监事会工作报告
21 关于修订公司章程的议案
22 关于修订公司关联交易管理办法的议案
23.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
23.01 发行股份的种类、面值及上市地点
23.02 发行对象
23.03 标的资产
23.04 交易金额及支付方式
23.05 发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
23.06 发行数量及现金支付具体情况
23.07 现金对价支付安排
23.08 发行价格调整机制
23.09 锁定期安排
23.10 过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排
23.11 业绩补偿承诺
23.12 决议有效期
23.13 募集配套资金金额、发行价格及发行数量
23.14 锁定期安排
23.15 募集配套资金的用途
24 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
25 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》的议案
26 关于公司与中国黄金集团有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
27 关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
28 关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
29 关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
30 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案
31.00 关于选举董事的议案
31.01 董事候选人：王佐满
32.00 关于选举监事的议案
32.01 监事候选人：魏浩水 |
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2019-05-23
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600489_20190523_27.pdf
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2019-05-23
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600489_20190523_23.pdf
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2019-05-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中金黄金股份有限公司董事会决定于2019年6月27日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配方案、《2018年年度报告》及其摘要、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-23
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关于本次重组对即期回报影响及采取填补措施防范摊薄风险的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600489_20190523_25.pdf
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2019-05-23
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年5月22日召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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