中金黄金(600489) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中金黄金（600489）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-02	关于向激励对象授予股票期权的专项公告	上交所公告，其它
(600489)“中金黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600489_20200402_11.pdf
2020-03-27	关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	上交所公告，其它
(600489)“中金黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600489_20200327_1.pdf
2020-03-27	监事会关于公司股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示说明	上交所公告，其它
(600489)“中金黄金” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600489_20200327_2.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-17	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-01	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于<公司第一期股票期权激励计划管理办法>的议案》 2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》 3 《关于<公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》 4 《关于<公司第一期股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》
2020-03-17	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中金黄金股份有限公司董事会决定于2020年4月1日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于<公司第一期股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<公司第一期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》、《关于<公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月1日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/600489_20200317_1.pdf
2020-03-17	关于独立董事公开征集投票权的公告	上交所公告，日期变动
(600489)“中金黄金” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/600489_20200317_3.pdf
2020-03-17	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-01	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于<公司第一期股票期权激励计划管理办法>的议案》 2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》 3 《关于<公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》 4 《关于<公司第一期股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》
2020-03-14	第一期股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告	上交所公告，其它
(600489)“中金黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600489_20200314_2.pdf
2020-03-14	第六届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600489)“中金黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600489_20200314_9.pdf
2020-03-14	第六届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
中金黄金股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2020年3月13日召开，会议审议通过《关于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600489_20200314_8.pdf
2020-03-14	关于公司股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告	上交所公告，其它
(600489)“中金黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600489_20200314_1.pdf
2020-01-08	关于《中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及摘要修订说明的公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600489)“中金黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600489_20200108_2.pdf
2020-01-08	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告	上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组
(600489)“中金黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600489_20200108_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-05-30	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-30; 一次变更日期: 2020-05-30; 一次变更公告日期: 2020-04-21;
2019-12-26	第一期股票期权激励计划（草案）摘要公告	上交所公告，其它
(600489)“中金黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600489_20191226_3.pdf
2019-12-26	第六届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(600489)“中金黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600489_20191226_2.pdf
2019-12-26	第六届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
中金黄金股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年12月25日召开，会议审议通过《关于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600489_20191226_1.pdf
2019-12-25	关于更换职工监事的公告	上交所公告，高管变动
(600489)“中金黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600489_20191225_1.pdf
2019-12-14	关于董事辞职的公告	上交所公告
(600489)“中金黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600489_20191214_1.pdf
2019-11-29	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告	上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组
根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第63次并购重组委工作会议审核结果，中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。根据相关规定，公司股票将在2019年11月29日开市起复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600489_20191129_1.pdf
2019-11-28	因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2019-11-28,恢复交易日：2019-11-29 ，2019-11-29	恢复交易日，停牌公告
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在2019年11月28日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险
2019-11-28	关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告，停牌一天	上交所公告，关联交易,停牌,资产(债务)重组
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年11月28日召开工作会议，审核中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在2019年11月28日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600489_20191128_1.pdf
2019-11-28	因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2019-11-28,恢复交易日：2019-11-29，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在2019年11月28日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险
2019-11-22	关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告	上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组
(600489)“中金黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/600489_20191122_1.pdf
2019-11-16	关于董事长辞职的公告	上交所公告
(600489)“中金黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600489_20191116_1.pdf
2019-11-09	关于《中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及摘要修订说明的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600489)“中金黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600489_20191109_7.pdf
2019-11-09	关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600489)“中金黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600489_20191109_1.pdf
2019-10-31	为控股子公司提供贷款担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600489)“中金黄金”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600489_20191031_2.pdf
2019-10-31	第六届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
中金黄金股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年10月30日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告》、《关于公司为辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600489_20191031_1.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.04 加权平均净资产收益率(%) 0.95 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600489_2019_3.pdf