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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-30
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关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600489_20200530_13.pdf
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2020-05-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中金黄金股份有限公司董事会决定于2020年6月19日14点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配方案、《2019年年度报告》及其摘要、关于聘请会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600489_20200530_17.pdf
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2020-05-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.31
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600489_20200530_20.pdf
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2020-05-30
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2020年5月28日召开，会议审议通过《2019年年度报告》及其摘要、《关于聘请会计师事务所的议案》、《2019年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600489_20200530_1.pdf
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2020-05-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 《2019年年度报告》及其摘要
7 2020年预计日常关联交易议案
8 关于聘请会计师事务所的议案
9 关于申请注册、发行债务类融资债券的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案
11 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案
12 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案
13 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
14 关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案
15 关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 |
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2020-05-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 《2019年年度报告》及其摘要
7 2020年预计日常关联交易议案
8 关于聘请会计师事务所的议案
9 关于申请注册、发行债务类融资债券的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案
11 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案
12 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案
13 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
14 关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案
15 关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 |
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2020-05-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 《2019年年度报告》及其摘要
7 2020年预计日常关联交易议案
8 关于聘请会计师事务所的议案
9 关于申请注册、发行债务类融资债券的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案
11 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案
12 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案
13 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
14 关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案
15 关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 |
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2020-05-28
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关于第一期股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/600489_20200528_1.pdf
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2020-05-13
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/600489_20200513_6.pdf
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2020-05-13
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关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/600489_20200513_1.pdf
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2020-04-30
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关于向激励对象授予预留股票期权的专项公告 |
上交所公告，其它 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过《公司2020年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600489_20200430_1.pdf
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2020-04-30
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.04
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2020-04-30
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2019年主要经营业绩报告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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监事会关于公司股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的审核意见及公示说明 |
上交所公告，其它 |
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(600489)“中金黄金”
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公告全文参考链接:
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2020-04-21
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为控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于延期披露2019年年度报告的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2020年4月17日召开，会议审议通过《关于公司延期披露2019年年度报告的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于申请注册、发行债务类融资债券的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600489_20200421_1.pdf
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2020-04-18
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月17日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600489_20200418_1.pdf
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2020-04-14
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关于第一期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600489_20200414_1.pdf
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2020-04-09
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/600489_20200409_1.pdf
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2020-04-02
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人：卢进 |
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2020-04-02
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人：卢进 |
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2020-04-02
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600489_20200402_5.pdf
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2020-04-02
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2020年4月1日召开，会议审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于调整股权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权（实际授予）的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600489_20200402_3.pdf
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2020-04-02
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关于调整中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划激励对象、授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600489_20200402_7.pdf
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2020-04-02
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月1日召开，会议审议通过《关于<公司第一期股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于<公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600489_20200402_1.pdf
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2020-04-02
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中金黄金股份有限公司董事会决定于2020年4月17日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于选举董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600489_20200402_6.pdf
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2020-04-02
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关于向激励对象授予股票期权的专项公告 |
上交所公告，其它 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600489_20200402_11.pdf
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