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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-02-24
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于修订公司章程的议案
3.00 关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举卢进先生为第七届董事会非独立董事
3.02 选举刘冰先生为第七届董事会非独立董事
3.03 选举赵占国先生为第七届董事会非独立董事
3.04 选举李跃清先生为第七届董事会非独立董事
3.05 选举彭咏女士为第七届董事会非独立董事
3.06 选举李铁南女士为第七届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举胡世明先生为第七届董事会独立董事
4.02 选举张跃先生为第七届董事会独立董事
4.03 选举谢文政先生为第七届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届暨提名第七届监事会监事候选人的议案
5.01 选举朱书红先生为第七届监事会监事
5.02 选举孙洁女士为第七届监事会监事 |
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2021-02-10
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中金黄金股份有限公司关于变更会计师事务所公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-10/600489_20210210_1.pdf
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2021-02-10
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-10/600489_20210210_7.pdf
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2021-02-10
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中金黄金股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-10/600489_20210210_5.pdf
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2021-02-02
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-02/600489_20210202_3.pdf
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2021-02-02
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中金黄金股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中金黄金股份有限公司本次限售股上市流通数量为204,708,290股；上市流通日期为2021年2月6日（因2021年2月6日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即2021年2月8日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-02/600489_20210202_1.pdf
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2021-01-29
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中金黄金股份有限公司2020年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-01-29/600489_20210129_1.pdf
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-30 |
拟披露年报 |
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2020-12-19
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-19/600489_20201219_1.pdf
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2020-10-31
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 5.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600489_20201031_2.pdf
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-31 |
拟披露季报 |
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2020-09-18
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关于变更公司网站域名及邮箱的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-18/600489_20200918_1.pdf
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2020-08-28
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用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600489_20200828_3.pdf
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.88
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600489_20200828_10.pdf
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2020-08-28
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2020年8月27日召开，会议审议通过《公司2020年半年度报告》及其摘要、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600489_20200828_1.pdf
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2020-08-28
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600489_20200828_2.pdf
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2020-08-08
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-08/600489_20200808_10.pdf
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2020-08-08
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-08/600489_20200808_11.pdf
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2020-08-08
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关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,资产(债务)重组 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-08/600489_20200808_1.pdf
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2020-07-21
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2020年7月20日召开，会议审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-21/600489_20200721_1.pdf
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2020-07-09
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2019年年度分红，10派0.193000000(含税)，税后10派0.193000登记日 ，2020-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-09
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中金黄金股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.0193元（含税）。
股权登记日：2020/7/15
除息日：2020/7/16
现金红利发放日：2020/7/16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-09/600489_20200709_1.pdf
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2020-07-09
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2019年年度分红，10派0.193000000(含税)，税后10派0.193000红利发放日 ，2020-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-09
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2019年年度分红，10派0.193000000(含税)，税后10派0.193000除权日 ，2020-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中金黄金股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开，会议审议通过《2019年年度报告》及其摘要、关于聘请会计师事务所的议案、2019年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600489_20200620_1.pdf
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2020-05-30
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600489_20200530_2.pdf
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2020-05-30
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2020年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600489_20200530_3.pdf
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2020-05-30
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600489_20200530_7.pdf
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2020-05-30
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续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600489_20200530_9.pdf
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2020-05-30
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关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600489)“中金黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600489_20200530_13.pdf
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