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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-30
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办公地址由“湖北省武汉市洪山区邮科院路88号（邮政编码：430074）”变为“湖北省武汉市洪山区关东科技园东信路6号（邮编：430073）” ，2009-04-29 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司于2009年4月29日召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意授予童国华等147名激励对象(除因李进延、边继辉离职失去激励对象资格外，其余147名激励对象授予条件均已满足)股票期权，共计234.4万份。
二、确定公司股票期权激励计划授权日为2009年4月29日。
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2009-04-30
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办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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烽火通信科技股份有限公司因发展需要，公司办公地址变更为“湖北省武汉市洪山区关东科技园东信路6号”(邮政编码：430073)；公司注册地址及董事会秘书处等联系方式均保持不变。
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2009-04-23
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 3,426,961,742.01 2,347,094,255.56
归属于上市公司股东的净利润 175,267,614.72 105,687,563.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,260,781.65 -22,160,688.73
基本每股收益 0.427 0.258
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.362 -0.054
全面摊薄净资产收益率(%) 7.13 4.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.03 -0.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.61
2008年末 2007年末
调整后
总资产 5,654,387,451.50 4,971,578,396.10
所有者权益(或股东权益) 2,459,729,053.85 2,333,909,592.71
归属于上市公司股东的每股净资产 6.00 5.69
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2009-04-23
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预计2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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烽火通信科技股份有限公司与控股股东武汉邮电科学研究院及其关联企业之间因采购、接受劳务形成日常关联交易，预计2009年度交易金额分别为22500-42000万元、500-800万元。
公司已与相关关联方签订了关联交易协议。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,613,616,526.42 5,654,387,451.50
所有者权益(或股东权益) 2,499,806,391.01 2,459,729,053.85
归属于上市公司股东的每股净资产 6.10 6.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,138,518.52 40,138,518.52
基本每股收益 0.10 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 1.62 1.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.52 1.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.98
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2009-04-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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烽火通信科技股份有限公司于2009年4月21日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年一季度报告。
二、同意公司与日本株式会社藤仓共同发起设立藤仓烽火光电材料科技有限公司，注册资本6000万美元，其中公司以现金2400万美元出资，占40%的股权。
三、同意公司出售烽火飞虹通信器材有限责任公司32%股权(需遵循国有产权转让相关规定，选择产权交易所进场交易)。
四、通过关于预计2009年度日常关联交易的议案。
五、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
六、通过关于公司第五届经营班子调整的议案。
七、通过续聘利安达会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过公司2008年年度报告及摘要。
九、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
董事会决定于2009年5月13日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-23
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2008 年度董事会工作报告》
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》
3. 审议《2008 年度独立董事述职报告》
4. 审议《2008 年度公司财务决算报告》
5. 审议《2008 年度公司利润分配方案》
6. 审议《关于预计2009 年度日常关联交易的议案》
7. 审议《关于续聘利安达会计师事务所的议案》
8. 审议《关于批准2008 年度报告正文及摘要的议案》
9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2009-04-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司于2009年4月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司首期股票期权激励计划(草案)等事项。
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2009-04-02
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2009年4月8日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司首期股票期权激励计划(草案)》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738498”；投票简称为“烽火投票”。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2009年4月8日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司首期股票期权激励计划(草案)》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738498”；投票简称为“烽火投票”。
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2009-03-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》 |
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2009-03-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司拟与日本株式会社藤仓共同出资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司，注册资本为6000万美元，其中，公司以自有资金出资2400万美元(占40%)；合资期限为自合资公司的营业执照签发之日起的20年。本次合资合同拟于2009年3月20日签署。
本次合资事项需经公司董事会及相关有权机构批准。
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2009-02-28
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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烽火通信科技股份有限公司本次有限售条件的流通股20500000股将于2009年3月9日起上市流通。
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2009-02-24
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变更指定信息披露媒体公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2009年2月24日起，烽火通信科技股份有限公司指定信息披露报纸变更为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
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2009-02-20
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变更保荐代表人公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司于2009年2月19日收到股权分置改革(下称：股改)保荐机构长江证券承销保荐有限公司(下称：长江证券)有关函，由于原保荐代表人陈亚辉因工作变动离职，不再适合担任公司股改项目的保荐代表人，长江证券决定委派施伟接替陈亚辉担任公司股改项目的保荐代表人。
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2009-02-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司于2009年2月12日以传真方式召开四届一次董事会临时会议，会议审议决定以现场及网络投票相结合的方式召开2009年第一次临时股东大会，审议《公司首期股票期权激励计划(修订)》及相关事项，会议具体召开时间等将另行公告。
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2009-02-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司于2009年2月12日以传真方式召开四届一次董事会临时会议，会议审议决定以现场及网络投票相结合的方式召开2009年第一次临时股东大会，审议《公司首期股票期权激励计划(修订)》及相关事项，会议具体召开时间等将另行公告。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-23 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司于2008年12月23日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举童国华为公司第四届董事会董事长。
二、聘任熊向峰为公司第四届董事会秘书。
三、选举向军为公司第四届监事会主席。
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2008-12-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-12-24
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(600498) 烽火通信:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司青岛杭州路营业部 2380237.73
国元证券股份有限公司蚌埠胜利西路证券营业部 1168900.01
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 1063524.00
东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 1059702.62
河北财达证券经纪有限责任公司上海九江路证券营业部 1006753.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3191120.04
机构专用 2094369.43
方正证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 1817657.62
长江证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 1778806.99
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 1299055.01
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2008-12-02
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公布会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司近日收到审计机构利安达信隆会计师事务所有限责任公司通知，其经北京市工商行政管理局核准，更名为：利安达会计师事务所有限责任公司(下称：利安达)。由此，公司2008年度审计机构变更为利安达。
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2008-12-02
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境内会计师事务所由“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”变为“利安达会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-11-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
3、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》 |
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2008-11-29
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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烽火通信科技股份有限公司于2008年11月27日以传真方式召开三届九次董事会临时会议及三届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
二、通过关于提名公司第四届董、监事会成员候选人的议案。
董事会决定于2008年12月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-10-25
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公布2008年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经烽火通信科技股份有限公司财务部门测算，预计2008年全年实现的净利润与2007年度(人民币105687563.19元)相比增长50%以上，具体数据以公司2008年年度报告数据为准。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,578,636,602.12 4,971,578,396.10
所有者权益(或股东权益) 2,390,520,078.89 2,333,909,592.71
归属于上市公司股东的每股净资产 5.83 5.69
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 29,801,205.70 134,810,228.95
基本每股收益 0.073 0.329
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.327
全面摊薄净资产收益率(%) 1.25 5.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.27 5.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.69
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-18
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2008年半年度报告补充更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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烽火通信科技股份有限公司现对于2008年8月6日披露的2008年半年度报告全文及摘要予以补正更正。补充更正内容及补充更正后的2008年半年度报告全文及摘要详见2008年9月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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