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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-24
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2009年度董事会工作报告》
2. 审议《2009年度监事会工作报告》
3. 审议《2009年度独立董事述职报告》
4. 审议《2009年度公司财务决算报告》
5. 审议《2009年度公司利润分配方案》
6. 审议《关于预计2010年度日常关联交易的议案》
7. 审议《关于续聘利安达会计师事务所的议案》
8. 审议《关于批准2009年度报告正文及摘要的议案》 |
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,318,451,605.95 7,241,015,100.23
所有者权益(或股东权益) 3,255,800,967.02 3,198,418,461.47
归属于上市公司股东的每股净资产 7.37 7.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 57,351,049.86 57,351,049.86
基本每股收益 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.12
加权平均净资产收益率(%) 1.78 1.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.70 1.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.31
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2010-04-24
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 4,688,390,999.10 3,426,961,742.01
归属于上市公司股东的净利润 262,116,090.78 175,267,614.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 239,159,252.20 148,260,781.65
基本每股收益 0.63 0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.57 0.36
加权平均净资产收益率(%) 9.71 7.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.31 6.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 0.58
2009年末 2008年末
总资产 7,241,015,100.23 5,654,387,451.50
所有者权益(或股东权益) 3,198,418,461.47 2,459,729,053.85
归属于上市公司股东的每股净资产 7.24 6.00
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2010-04-24
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关于预计2010年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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烽火通信科技股份有限公司与控股股东武汉邮电科学研究院及其子公司就销售、采购、接受劳务发生日常关联交易，预计2010年度交易额分别为5600-11300万元、25500-47000万元、2900-5500万元。
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2010-04-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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烽火通信科技股份有限公司于2010年4月22日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本44180万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
四、通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
五、通过续聘利安达会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过公司2009年年度报告及其摘要。
七、通过关于修改公司《信息披露管理办法》等议案。
八、通过关于聘任公司第六届经营班子及改聘董事会秘书的议案：其中，聘任何书平为公司第六届经营班子总裁；同意熊向峰因工作原因辞去公司董事会秘书，聘任戈俊为公司第四届董事会秘书及副总裁。
董事会决定于2010年5月14日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-01-30
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2009年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经烽火通信科技股份有限公司财务部门测算，预计公司2009年全年实现的净利润与2008年度(净利润为人民币175267614.72元)相比增长40%-60%，具体数据以公司2009年年度报告数据为准。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-24 |
拟披露年报 |
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2009-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司于2009年10月28日以传真方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以非公开发行股票募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金86647084.73元。
二、通过公司2009年第三季度报告。
三、根据公司2009年第二次临时股东大会相关授权，同意对《公司章程》有关条款进行修改。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,761,692,007.90 5,654,387,451.50
所有者权益(或股东权益) 3,129,710,222.07 2,459,729,053.85
归属于上市公司股东的每股净资产 7.08 6.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 59,052,440.30 200,844,452.86
基本每股收益 0.144 0.490
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.135 0.469
全面摊薄净资产收益率(%) 1.89 6.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.76 6.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.18
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2009-10-21
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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烽火通信科技股份有限公司本次向7名特定对象非公开发行3180万股人民币普通股(A股)，发行价格为17.57元/股，募集资金净额537952946元。本次发行新增股份已于2009年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。该部分新增股份预计可上市交易的时间为2010年10月16日。本次发行前后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行 本次发行后
数量 比例(%) 数量 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国有法人持股 210,088,943 51.24 5,500,000 215,588,943 48.80
2、境内非国有法人持股 - - 15,800,000 15,800,000 3.58
3、境外法人持股 - - 6,000,000 6,000,000 1.36
4、境内自然人持股 - - 4,500,000 4,500,000 1.02
合计 210,088,943 51.24 31,800,000 241,888,943 54.75
二、无限售条件股份
人民币普通股 199,911,057 48.76 - 199,911,057 45.25
合计 199,911,057 48.76 - 199,911,057 45.25
三、股份总额 410,000,000 100 31,800,000 441,800,000 100
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2009-10-20
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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烽火通信科技股份有限公司本次向7名特定对象非公开发行3180万股人民币普通股(A股)，发行价格为17.57元/股，募集资金净额537952946元。本次发行新增股份已于2009年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。该部分新增股份预计可上市交易的时间为2010年10月16日。本次发行前后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行 本次发行后
数量 比例(%) 数量 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国有法人持股 210,088,943 51.24 5,500,000 215,588,943 48.80
2、境内非国有法人持股 - - 15,800,000 15,800,000 3.58
3、境外法人持股 - - 6,000,000 6,000,000 1.36
4、境内自然人持股 - - 4,500,000 4,500,000 1.02
合计 210,088,943 51.24 31,800,000 241,888,943 54.75
二、无限售条件股份
人民币普通股 199,911,057 48.76 - 199,911,057 45.25
合计 199,911,057 48.76 - 199,911,057 45.25
三、股份总额 410,000,000 100 31,800,000 441,800,000 100
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司于2009年9月24日以传真方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过关于签订2009年度非公开发行募集资金三方监管协议的议案。
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2009-09-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司于2009年9月24日以传真方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过关于签订2009年度非公开发行募集资金三方监管协议的议案。
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2009-09-16
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公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司于2009年9月15日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过6000万股新股，该批复自核准之日起六个月内有效。
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2009-08-24
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2009年8月21日相关会议审核结果，烽火通信科技股份有限公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定后另行。
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2009-08-05
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,008,701,036.90 5,654,387,451.50
所有者权益(或股东权益) 2,540,050,782.45 2,459,729,053.85
每股净资产 6.20 6.00
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,949,019,926.26 1,319,118,575.73
净利润 141,792,012.56 105,009,023.25
扣除非经常性损益后的净利润 136,972,223.39 96,914,700.89
基本每股收益 0.35 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.24
净资产收益率(%) 5.58 4.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.22 -0.71
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2009-07-10
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公告 |
上交所公告 |
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根据烽火通信科技股份有限公司相关股东大会决议，因公司实施2008年度利润分配方案(除息日为2009年7月6日)，除息后公司2009年度向特定对象非公开发行股票的发行底价应进行相应调整，由不低于14.18元/股调整为不低于14.03元/股。本次发行的其他事项均无变化。
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-30
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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烽火通信科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2009年7月3日
除息日：2009年7月6日
现金红利发放日：2009年7月10日
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-05 |
拟披露中报 |
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2009-06-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司于2009年6月3日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
二、通过关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于公司2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
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2009-06-02
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召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2009年6月3日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738498”；投票简称为“烽火投票”。
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2009-05-19
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-03 |
召开股东大会，停牌 |
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| 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司2009 年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2009 年度非公开发行股票相关事宜的议案》
5、逐项审议《关于公司2009 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 |
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2009-05-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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烽火通信科技股份有限公司于2009年5月18日召开四届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
二、通过公司2009年度向不超过10名的特定对象(不含公司5%以上股东及其一致行动人)非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：发行数量不超过6000万股(含6000万股)，发行底价为14.18元/股，本次发行对象全部以现金认购。
三、通过关于公司2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
董事会决定于2009年6月3日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738498”，投票简称为“烽火投票”。
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2009-05-19
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司2009 年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2009 年度非公开发行股票相关事宜的议案》
5、逐项审议《关于公司2009 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 |
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2009-05-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司于2009年5月13日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
二、通过关于预计2009年度日常关联交易的议案。
三、通过关于续聘利安达会计师事务所的议案。
四、通过公司2008年度报告及摘要。
五、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
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2009-04-30
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办公地址由“湖北省武汉市洪山区邮科院路88号（邮政编码：430074）”变为“湖北省武汉市洪山区关东科技园东信路6号（邮编：430073）” ，2009-04-29 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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