| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-06-04
|
关于股权激励名单的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
经烽火通信科技股份有限公司董事会核实，公司曾披露的《第四届董事会第一次临时会议决议公告》中“首期股权激励计划激励对象人员名单”部分内容有误，现予以更正。相关内容详见2011年6月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-28
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司于2011年5月27日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本44180万股为基数，每10股派2元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司首期股权激励计划第一次行权新增的股份参加2010年度利润分配的议案。
三、通过关于董事会成员变更的议案。
四、通过关于预计2011年度日常关联交易的议案。
五、通过关于续聘利安达会计师事务所的议案。
六、通过公司2010年年度报告及其摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-14
|
董事会临时会议决议公告暨股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司于2011年5月12日召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《董事会秘书工作制度》。
二、经公司第一大股东武汉邮电科学研究院提议，董事会同意增加《对公司首期股权激励计划第一次行权新增的股份参加利润分配的议案》提交定于2011年5月27日召开的公司2010年年度股东大会审议：即如在公司实施2010年度利润分配的股权登记日时，公司首期股权激励计划第一次行权的股份登记已完成，则对首期股权激励第一次行权产生的新增53.6125万份股份按照每10股派发现金红利2元(含税)参加公司2010年度利润分配。会议其他审议内容等事项均不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-10
|
关于收到中央国有资本经营预算专项拨款公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据财政部有关规定，烽火通信科技股份有限公司于2011年5月9日收到6084万元中央国资预算技术创新资金，专项用于公司技术中心创新能力建设技术研发等项目。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-30
|
董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司于2011年4月28日召开四届五次董事会临时会议及四届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意将《公司首期股票期权激励计划》(下称：激励计划)授予激励对象的人数调整为140名、股票期权总数调整为224.1万份；激励计划的行权价格调整为17.46元。
二、通过激励计划第一个行权期行权有关安排：即自授权日(2009年4月29日)起24个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止可行权的股票期权共53.6125万份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-23
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 审议《2010 年度董事会工作报告》
2. 审议《2010 年度监事会工作报告》
3. 审议《2010 年度独立董事述职报告》
4. 审议《2010 年度公司财务决算报告》
5. 审议《2010 年度公司利润分配方案》
6. 审议《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》
7. 审议《关于续聘利安达会计师事务所的议案》
8. 审议《关于批准2010 年度报告正文及摘要的议案》
9. 审议《关于独立董事津贴调整的议案》
10. 审议《关于公司董事会成员调整的议案》 |
|
|
2011-04-23
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 审议《2010 年度董事会工作报告》
2. 审议《2010 年度监事会工作报告》
3. 审议《2010 年度独立董事述职报告》
4. 审议《2010 年度公司财务决算报告》
5. 审议《2010 年度公司利润分配方案》
6. 审议《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》
7. 审议《关于续聘利安达会计师事务所的议案》
8. 审议《关于批准2010 年度报告正文及摘要的议案》
9. 审议《关于独立董事津贴调整的议案》
10. 审议《关于公司董事会成员调整的议案》
11.《对公司首期股权激励计划第一次行权新增的股份参加利润分配的议案》 |
|
|
2011-04-23
|
关于预计2011年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司与控股股东等关联方就销售、采购、接受劳务发生日常关联交易，预计2011年度交易金额分别合计为20300万元、56000万元、5500万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-23
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 1.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.10
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-23
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.85
加权平均净资产收益率(%) 11.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.95
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-23
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司于2011年4月21日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于预计2011年度日常关联交易的议案。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日总股本44,180万股为基数，每10股派2元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
四、通过关于续聘利安达会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过公司2011年一季度报告。
六、通过公司2010年度报告及摘要。
七、通过关于公司董事会成员调整的议案。
八、通过关于公司第六届经营班子调整的议案。
九、通过《2010年度内部控制自我评估报告》等。
董事会决定于2011年5月27日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-02
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司本次有限售条件的流通股210,088,943股将于2011年3月7日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-04-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-10-23
|
2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,710,516,481.50 7,241,015,100.23
所有者权益(或股东权益) 3,426,415,194.51 3,198,418,461.47
归属于上市公司股东的每股净资产 7.76 7.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 109,141,047.07 294,158,228.72
基本每股收益 0.25 0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.65
加权平均净资产收益率(%) 3.24 8.87
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.21 8.71
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.31
|
|
|
2010-10-15
|
限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司于2009年向8名特定对象非公开发行的3180万股股份的锁定期将满，将于2010年10月20日起上市流通。
|
|
|
2010-09-29
|
拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-07
|
关于大股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司于2010年9月6日接到控股股东武汉邮电科学研究院(下称：武汉邮电)通知，自2010年1月13日至9月3日，武汉邮电已在上海证券交易所交易系统通过集中竞价方式减持公司股份5145062股，占公司股份总数的1.16%。
截至2010年9月3日，武汉邮电仍持有公司股份245943881股，占公司股份总数的55.67%。
|
|
|
2010-08-28
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
根据财政部有关规定，烽火通信科技股份有限公司于2010年8月26日收到6368万元中央国资预算技术创新资金，专项用于公司技术中心创新能力建设技术研发等项目。
|
|
|
2010-08-25
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,460,449,371.97 7,241,015,100.23
所有者权益(或股东权益) 3,317,205,945.99 3,198,418,461.47
归属于上市公司股东的每股净资产 7.51 7.24
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,456,577,439.66 1,949,019,926.26
归属于上市公司股东的净利润 185,017,181.65 141,792,012.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 180,678,009.78 136,972,223.39
基本每股收益 0.42 0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.41 0.33
加权平均净资产收益率(%) 5.64 5.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.77 -1.22
|
|
|
2010-08-25
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司于2010年8月23日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
|
|
|
2010-07-23
|
关于更换证券事务代表公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
因工作变动原因，戈俊、杨敬文不再担任烽火通信科技股份有限公司证券事务代表，经公司研究决定，聘任董强华为公司证券事务代表。
|
|
|
2010-07-08
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司与株式会社藤仓于2010年7月7日签署了《南京藤仓烽火光缆科技有限公司(下称：合资公司)合资合同》，双方共同以现金出资设立合资公司，注册资本为680万美元，其中公司以自有资金出资136万美元，占注册资本的20%。合资期限为自合资公司营业执照签发日起15年。
本合资项目存在不确定性，需报有关权力部门批准。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-29
|
2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-29
|
2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-07-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-29
|
2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2010年7月2日
除息日：2010年7月5日
现金红利到帐日：2010年7月9日
|
|
|
2010-06-29
|
2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-28
|
关于职工监事变更公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
鉴于马东风因工作变动辞去烽火通信科技股份有限公司第四届监事会职工监事职务，根据有关规定，公司职工代表大会选举罗纪伟为公司第四届监事会继任职工监事。
|
|
|
2010-05-17
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司于2010年5月14日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日总股本44180万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
二、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。
三、通过关于续聘利安达会计师事务所的议案。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
|
|
|
2010-05-15
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司于2010年5月14日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日总股本44180万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
二、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。
三、通过关于续聘利安达会计师事务所的议案。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
|
|
|
2010-04-24
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 审议《2009年度董事会工作报告》
2. 审议《2009年度监事会工作报告》
3. 审议《2009年度独立董事述职报告》
4. 审议《2009年度公司财务决算报告》
5. 审议《2009年度公司利润分配方案》
6. 审议《关于预计2010年度日常关联交易的议案》
7. 审议《关于续聘利安达会计师事务所的议案》
8. 审议《关于批准2009年度报告正文及摘要的议案》 |
|
| | | |
