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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一 《公司董事会2010 年年度工作报告》
二 《公司监事会2010 年年度工作报告》
三 《公司独立董事2010 年年度述职报告》
四 《公司2010 年年度财务决算报告》
五 《公司2010 年度利润分配预案》
六 《公司2010 年年度报告及摘要》
七 《关于聘任公司2011 年度审计机构的议案》
八 《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
九 《关于子公司海南民生百货商场有限公司与海南新生信息技术有限公司签订<特约商户合同>的议案》 |
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2011-03-02
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办公地址由“海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南国宾馆”变为“海南省海口市国兴大道7 号新海航大厦12层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-02
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关于办公场所及联系方式变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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海南筑信投资股份有限公司自2011年3月2日起搬迁至新的办公场所办公，现将新的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：海南省海口市国兴大道7号新海航大厦12层(邮编：570206)；联系电话：0898-68876403、68876404；传真：0898-68876427。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-19
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关于大股东收到中国证监会行政处罚决定书公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司自中国证监会海南监管局获悉：近日中国证监会已就2009年初公司涉嫌信息披露违法违规一案，调查、审理终结，并向公司大股东天津市大通建设发展集团有限公司(下称：天津大通)下发了《行政处罚决定书》，根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据相关规定，中国证监会决定：对天津大通给予警告，并处30万元罚款；对逯鹰给予警告，并处以8万元罚款；对贾维忠给予警告，并处以5万元罚款；对霍峰给予警告，并处以3万元罚款。
上述行政处罚仅针对公司控股股东及时任相关责任人，涉及人员目前均已不在公司担任董、监事及高级管理人员等任一职务，上述行政处罚不会对公司造成直接影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-22
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2010年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经海南筑信投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于母公司所有者的净利润在5,000万元以上(上年同期数为-88,434,284.86元)，基本每股收益预计在0.169元以上(上年同期数为-0.299元)，将实现扭亏；具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-07
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公告 |
上交所公告 |
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根据国家财政部发布的有关，自2011年1月1日起在海南省开展境外旅客购物离境退税政策试点，目前对境外旅客购物离境退税的起退点暂定为800元人民币，退税率为11%。
近日，海南筑信投资股份有限公司控股子公司海南民生百货商场有限公司获得海南省国家税务局、海南省商务厅核准，被认定为首批三家境外旅客购物离境退税定点商店之一。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-15 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于2010年12月29日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对海南民生百货商场有限公司所属民生百货大楼进行装修的议案。
二、通过关于拆除海南望海国际大酒店有限公司所属望海酒店大楼的议案。
三、通过关于投资建设海南第一物流中心项目生活服务区的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南筑信投资股份有限公司于2010年12月10日以通讯方式召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司全资子公司海南民生百货商场有限公司所属民生百货大楼进行装修的议案，预计将发生装修费用3442万元。
二、通过关于拆除公司全资子公司海南望海国际大酒店有限公司所属望海酒店大楼的议案，该大楼拟于2011年1月份停止对外营业，2月份进行整体拆除，原址将改建为生态购物广场。本次拆除将产生账面损失3291万元。
三、通过关于公司全资子公司海南第一物流配送有限公司拟在海南第一物流中心项目其他地块区域投资建设生活服务区的议案，该项目占地面积34912.6(52.4亩)；总建筑面积33169.52；整体容积率0.95；建筑密度17%；绿地率40%；投资额约为12000万元。本项目所需资金由公司自筹。
董事会决定于2010年12月29日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 《关于审议对海南民生百货商场有限公司所属民生百货大楼进行装修的议案》
二 《关于审议拆除海南望海国际大酒店有限公司所属望海酒店大楼的议案》
三 《关于审议投资建设海南第一物流中心项目生活服务区的议案》 |
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 867,457,796.62 867,882,507.17
所有者权益(或股东权益) 74,526,840.07 -19,395,150.63
归属于上市公司股东的每股净资产 0.25 -0.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,730,991.90 94,980,364.57
基本每股收益 0.009 0.321
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-17
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股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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海南筑信投资股份有限公司收到第一大股东天津市大通建设发展集团有限公司(下称：天津大通)通知，天津大通将其持有的公司股份39722546股(占公司总股本的13.44%；其中无限售流通股12178640股)质押给北方国际信托股份有限公司，上述股权质押登记手续已于2010年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2010-09-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于2010年9月7日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于选举公司第六届董、监事会董、监事的议案。
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2010-09-08
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于2010年9月7日召开六届七次监事会，会议选举呼代利为公司第六届监事会主席。
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2010-08-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于2010年8月23日以通讯方式召开六届十次董事会临时会议，会议审议同意聘任许献红为公司财务总监；张佩华(因工作变动)不再担任公司财务总监职务。
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2010-08-19
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南筑信投资股份有限公司于2010年8月18日召开六届九次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司部分董、监事的议案：其中，黄振达因工作变动提出辞去所任公司监事会主席、监事职务。
二、同意贾维忠因工作变动不再担任公司副总裁职务。
董事会决定于2010年9月7日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司2010年第一次职工代表大会于2010年8月18日召开，会议选举产生公司第六届监事会职工代表监事。
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2010-08-19
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 《关于修改〈公司章程〉的议案》
二 《关于选举吴恕先生为第六届董事会董事的议案》
三 《关于选举张佩华先生为第六届董事会董事的议案》
四 《关于选举呼代利先生为第六届监事会监事的议案》
五 《关于选举刘兵先生为第六届监事会监事的议案》
六 《关于选举耿报先生为第六届监事会监事的议案》 |
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2010-08-12
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 853,422,044.42 867,882,507.17
所有者权益(或股东权益) 71,795,848.17 -13,905,569.95
归属于上市公司股东的每股净资产 0.2429 -0.07
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 229,176,728.37 178,771,581.70
归属于上市公司股东的净利润 92,249,372.67 -2,532,147.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,008,284.05 -2,590,769.77
基本每股收益 0.312 -0.009
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.044 -0.009
加权平均净资产收益率(%) 332.7 -4.12
经营活动产生的现金流量净额 32,188,533.22 20,467,215.18
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2010-08-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于2010年8月10日以通讯方式召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过关于更换公司董事的议案。
三、同意公司投资建设海南第一物流中心项目一期工程，该项目占地面积218186平方米(327.3亩)，建筑面积31726平方米，项目总投资额约为13000万元(来源为公司自有资金及银行贷款)。
四、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
上述有关议案须经公司股东大会审议通过。
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2010-07-29
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2010年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据海南筑信投资股份有限公司财务部门初步测算，2010年半年度业绩将扭亏，预计归属于母公司所有者的净利润约8000-10000万元(上年同期数为-2532147.28元)、基本每股收益约0.2707-0.3383元(上年同期数为-0.009元)，具体财务数据将在公司2010年半年度报告中详细披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-12 |
拟披露中报 |
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2010-05-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于2010年5月12日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过海南民生百货商场有限公司与海南望海商场有限公司签订《房屋转让协议》的议案。
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2010-04-30
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债务重组进展公告 |
上交所公告 |
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根据海南筑信投资股份有限公司与债权人交通银行股份有限公司珠海分行(下称：珠海分行)就债务重组事项于2007年6月签订的《借款合同》、《保证合同》，公司已向珠海分行偿还了此前协议约定应还贷款本金合计3200万元和新发生利息。
鉴于公司还款义务已履行完毕，并于近日收到珠海分行《通知函》，免除公司原贷款欠息合计1017.30万元；经公司财务部门测算，该事项将增加当年债务重组收益合计1017.30万元。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 841,140,201.16 867,882,507.17
所有者权益(或股东权益) -22,804,543.16 -19,395,150.63
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.077 -0.066
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -3,409,392.53 -3,409,392.53
基本每股收益 -0.012 -0.012
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.012 -0.012
每股经营活动产生的现金流量净额 0.129
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2010-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于2010年4月22日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议通过公司2010年第一季度报告等事项。
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2010-04-22
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债务重组进展公告 |
上交所公告 |
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根据海南筑信投资股份有限公司及子公司海南民生百货商场有限公司(下称：民生百货)与债权人交通银行股份有限公司海南省分行(下称：交行)于2008年1月17日签订的《债务承担协议》、《债务重组协议》约定，公司及民生百货已向交行偿还了贷款本金合计5350万元和新发生利息；交行已出具了注销上述贷款抵押房产他项权利登记的相关文件，海口市住房保障和房产管理局已受理了民生百货、海南望海国际大酒店有限公司关于办理注销相关登记事宜的申请，根据其《受理通知书》记录，承诺办结时限为2010年4月21日。鉴于公司及民生百货还款义务已履行完毕，根据上述协议，获交行免除原欠利息合计6954.04万元。
就公司及民生百货与债权人深圳发展银行股份有限公司海口分行(下称：深发行)债务重组事宜，民生百货已按协议约定向深发行偿还了贷款本金合计3000万元及正常利息，并已收到该行《减免利息通知单》，减免民生百货挂账利息以及相应复利合计449.88万元。
经公司财务部门测算，上述事项将分别增加公司2010年度债务重组收益6968.33万元、337.45万元，合计7305.78万元。
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2010-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于2010年4月20日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘任公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案。
五、通过关于更换公司独立董事的议案。
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2010-04-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南筑信投资股份有限公司于2010年4月20日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议通过公司全资子公司海南民生百货商场有限公司(下称：民生百货)拟与海南望海商城有限公司(下称：望海公司)签订《房屋转让协议》的议案：民生百货购买望海公司名下位于海口市海秀路8号望海商城六层3721.18平米房产、七层528.95平米房产共4项房产，根据本次交易标的的评估值(估值人民币3848.14万元)，协商确定上述房屋转让总价款为人民币3670万元。本次交易完成后，公司将拥有望海商城的全部房产产权。
董事会决定于2010年5月12日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-04-21
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于审议海南民生百货商场有限公司与海南望海商城有限公司签订〈房屋转让协议>的议案》 |
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2010-04-17
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债务重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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海南筑信投资股份有限公司与债权人中国建设银行股份有限公司海南省分行(下称：建行海南分行)、中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部(下称：工行海南分行营业部)、中国工商银行股份有限公司海口国贸支行(下称：工行海口国贸支行)及海南省国际信托投资公司(下称：海南国投)的债务重组工作日前已取得进展，具体情况如下：
一、关于公司所欠建行海南分行债务事项，按照已签订的《减免利息协议》及其《补充协议》的约定，公司已向建行海南分行偿还贷款本金4545万元、利息9878785.30元。并已收到建行海南分行《减免利息通知单》，减免公司利息合计33231852.77元。
二、关于公司子公司海南望海国际大酒店有限公司(下称：望海酒店)及海南民生百货商场有限公司分别所欠工行海南分行营业部债务事项，按照已签订的有关《还款免息协议》的约定，公司已向工行海南分行营业部分别偿还贷款本金16672366元、69570000元及利息4087532.73元、19639059.39元。
三、关于公司所欠海南国投债务事项，公司已按有关《债务清偿协议》及其《补充协议》约定，向海南国投偿还本息合计6799590.22元。
四、关于公司子公司海南施达商业有限公司(下称：施达商业)为原控股股东第一投资集团股份有限公司(下称：一投集团)担保债务重组事宜，按照已签订的《还款免息协议》的约定，公司已向工行海南分行营业部偿还贷款本金16000000元、利息3937759.84元。
五、关于望海酒店、施达商业为一投集团关联方海南望海商城有限公司担保债务重组事宜，按照已签订的《还款免息协议》的约定，公司已向工行海口国贸支行偿还贷款本金28000000元、利息7264475.95元。
经公司财务部门测算，上述一至三项债务重组事宜将分别增加当年债务重组收益24266576.85元、4143256.58元及17333191.25元、2576568.38元；第四、五项债务重组事宜将分别影响当年债务重组收益-3937759.84元、-7264475.95元。本次公告涉及债务重组事项，合计影响公司2010年度债务重组收益为3711.74万元。
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