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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-08-15,恢复交易日：2011-08-22 ，2011-08-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因海南筑信投资股份有限公司正在筹划向特定对象非公开发行A股股票事宜，经公司申请，公司股票自2011年8月15日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-08-15,恢复交易日：2011-08-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因海南筑信投资股份有限公司正在筹划向特定对象非公开发行A股股票事宜，经公司申请，公司股票自2011年8月15日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-08-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因海南筑信投资股份有限公司正在筹划向特定对象非公开发行A股股票事宜，经公司申请，公司股票自2011年8月15日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-15
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因海南筑信投资股份有限公司正在筹划向特定对象非公开发行A股股票事宜，经公司申请，公司股票自2011年8月15日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-08-12
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月11日召开，会议审议通过《关于审议修订民生百货大楼改造投资总额及投资建设“海口望海国际广场（二期）”项目的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月5日召开，会议审议未通过《关于延长实际控制人或控股股东向公司注入资产相关重组工作启动时间的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-05
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关于子公司海南民生百货商场有限公司所属民生百货大楼暂停营业装修的公告 |
上交所公告 |
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根据海南筑信投资股份有限公司子公司海南民生百货商场有限公司所属民生百货大楼装修施工进度及消防安全等因素考虑，民生百货将自2011年8月8日起对尚正常营业的民生百货大楼1楼、2楼清场停业。至此，民生百货大楼暂停闭店营业，全面进入封闭式装修改造施工，预计将于本年年底前恢复营业。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-29
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关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南筑信投资股份有限公司现发布关于召开2011年第一次临时股东大会提示性公告如下：
现场会议时间：2011年8月5日（星期五）下午14:00开始
网络投票时间：2011年8月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于审议民生百货大楼改造投资总额及投资建设‘海口望海国际广场（二期）’项目的议案》； |
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2011-07-26
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关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南筑信投资股份有限公司董事会决定于2011年8月11日（星期四）9:30召开2011年第二次临时股东大会，会议审议事项：《关于审议民生百货大楼改造投资总额及投资建设‘海口望海国际广场（二期）’项目的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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关于子公司海南第一物流配送有限公司与海岛农业签订《海南第一物流中心现代物流仓储配送区整体租赁合同》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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海南筑信投资股份有限公司子公司海南第一物流配送有限公司拟与海南海岛绿色农业开发有限公司（简称：海岛农业）签订《海南第一物流中心现代物流仓储配送区整体租赁合同》。海南第一物流配送有限公司将位于海南省澄迈县老城经济开发区南站出口的海南第一物流中心现代物流仓储配送区出租给海岛农业，包含仓库、综合楼及土地（共计479亩）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011年7月25日召开，会议审议通过了《关于审议民生百货大楼改造投资总额及投资建设‘海口望海国际广场（二期）’项目的议案》、《关于审议子公司海南第一物流配送有限公司与海南海岛绿色农业开发有限公司签订<海南第一物流中心现代物流仓储配送区整体租赁合同>的议案》、《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-15
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于延长实际控制人或控股股东向公司注入资产相关重组工作启动时间的议案》； |
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2011-07-15
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于延长实际控制人或控股股东向公司注入资产相关重组工作启动时间的议案》； |
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2011-07-15
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南筑信投资股份有限公司定于2011年8月5日（星期五）下午14:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间： 2011年8月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；审议《关于延长实际控制人或控股股东向公司注入资产相关重组工作启动时间的议案》。
网络投票代码：738515； 投票简称：筑信投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-15
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011年7月14日召开，会议审议通过《关于延长实际控制人或控股股东向公司注入资产相关重组工作启动时间的议案》、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-31 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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关于控股子公司海南民生百货商场有限公司所属民生百货大楼部分经营场所停业装修的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据海南筑信投资股份有限公司控股子公司海南民生百货商场有限公司所属民生百货大楼装修方案拟定的施工进度，现将对民生百货大楼3层至6层进行施工作业。出于消防安全考虑，本公司控股子公司海南民生百货商场有限公司将对民生百货大楼3楼至6楼清场停业，进行封闭式施工作业。留民生百货大楼1楼、2楼将延续正常营业。
以上措施将对本公司业绩产生一定的影响，但具体数额目前尚无法预测。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于2011年5月15日召开六届十六次董事会，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-05
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关于撤销股票退市风险警示并实施其他特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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根据有关规定，经海南筑信投资股份有限公司申请，并经上海证券交易所审核批准，同意撤销对公司股票退市风险警示，实行其他特别处理。公司股票将于2011年5月5日停牌一天，自2011年5月6日恢复交易。公司股票简称变更为“ST筑信”；股票代码不变；股票日涨跌幅限制仍为5%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-05
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证券简称由“*ST筑信”变为“ST筑信” ，2011-05-06 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2011-05-04
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重要事项未公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于2011年4月22日召开六届十五次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.039
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.136
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于2011年4月19日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过关于聘任公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。
五、通过关于子公司海南民生百货商场有限公司(下称：民生百货)与海南新生信息技术有限公司签订《特约商户合同》的议案。
六、通过关于民生百货2011年度日常关联交易的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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董事会临时会议决议及关于增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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海南筑信投资股份有限公司于2011年4月7日召开六届十四次董事会(临时)会议，会议审议通过关于子公司海南民生百货商场有限公司(下称：民生百货)2011年度日常关联交易的议案：公司关联方海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司及其下属子公司和相关关联企业拟自2011年4月起，将其所需物资(包括办公用品等)采购业务统一交由民生百货承接，因此发生商品销售、关联方采购及提供劳务等交易，预计2011年该类交易金额为2000-5000万元。
根据公司控股股东天津市大通建设发展集团有限公司的提议，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2011年4月19日召开的公司2010年年度股东大会审议，会议其它事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一 《公司董事会2010 年年度工作报告》
二 《公司监事会2010 年年度工作报告》
三 《公司独立董事2010 年年度述职报告》
四 《公司2010 年年度财务决算报告》
五 《公司2010 年度利润分配预案》
六 《公司2010 年年度报告及摘要》
七 《关于聘任公司2011 年度审计机构的议案》
八 《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
九 《关于子公司海南民生百货商场有限公司与海南新生信息技术有限公司签订<特约商户合同>的议案》 |
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2011-03-22
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.246
加权平均净资产收益率(%) 465.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.175
公司2010年年报经审计，审计意见类型：带强调事项段的无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一 《公司董事会2010 年年度工作报告》
二 《公司监事会2010 年年度工作报告》
三 《公司独立董事2010 年年度述职报告》
四 《公司2010 年年度财务决算报告》
五 《公司2010 年度利润分配预案》
六 《公司2010 年年度报告及摘要》
七 《关于聘任公司2011 年度审计机构的议案》
八 《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
九 《关于子公司海南民生百货商场有限公司与海南新生信息技术有限公司签订<特约商户合同>的议案》
十 《关于海南民生百货商场有限公司2011 年度日常关联交易的议案》 |
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2011-03-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南筑信投资股份有限公司于2011年3月18日召开六届十三次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过董事会对中审亚太会计师事务所有限公司(下称：中审所)审计意见所涉事项的专项说明。
三、通过公司2010年年度报告及摘要。
四、通过关于续聘中审所为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过关于公司与关联方海航集团财务有限公司(下称：财务公司)续签《金融服务协议》的议案：在财务公司获得银监会有关批复的前提下，财务公司同意按公司的要求向公司或其子公司提供有关金融服务业务，其中公司在财务公司存款每日余额的限额不高于人民币5亿元；本协议有效期为三年。该事项构成关联交易。
六、通过关于公司控股子公司海南民生百货商场有限公司(乙方)与公司关联方海南新生信息技术有限公司(甲方)签订《特约商户合同》的议案：甲方同意发展乙方作为甲方的特约商户，乙方同意持卡人可以凭易卡在其经营门店进行消费结算，并对有关事宜作出相关约定。本合同经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期为两年。该事项构成关联交易。
董事会决定于2011年4月19日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一 《公司董事会2010 年年度工作报告》
二 《公司监事会2010 年年度工作报告》
三 《公司独立董事2010 年年度述职报告》
四 《公司2010 年年度财务决算报告》
五 《公司2010 年度利润分配预案》
六 《公司2010 年年度报告及摘要》
七 《关于聘任公司2011 年度审计机构的议案》
八 《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
九 《关于子公司海南民生百货商场有限公司与海南新生信息技术有限公司签订<特约商户合同>的议案》 |
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