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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-26
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于修改公司<章程>的议案》。
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2011-09-30
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2011年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年9月29日召开，会议审议通过《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行“股权分置改革资产注入承诺”的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》、《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同及其补充协议的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-26
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关于召开2011年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南筑信投资股份有限公司现发布关于召开2011年第四次临时股东大会提示性公告如下：
现场会议时间：2011年9月29日（星期四）下午14:00开始；
网络投票时间：2011年9月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-26
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关于2011年第四次临时股东大会网络投票的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南筑信投资股份有限公司现就关于2011年第四次临时股东大会网络投票事项发布提示性公告，请广大投资者仔细阅读公告全文。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-24
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公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司日前收到海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司《关于海南筑信投资股份有限公司2011年非公开发行股票认购价格的确认函》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-09-15
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更正公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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海南筑信投资股份有限公司第三次临时股东大会决议公告已于2011年9月14日在有关媒体上披露。经公司认真审核确认，发现上述公告中由于工作人员在文字编辑过程中的疏忽，部分内容需要予以更正。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-14
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行“股权分置改革资产注入承诺”的议案》；
（二）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（三）《关于公司2011 年度非公开发行股票方案的议案》：
（四）《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同及其补充协议的议案》；
（五）《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（六）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（八）《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；
（九）《关于提请股东大会非关联股东批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司免于发出要约收购的议案》 |
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2011-09-14
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行“股权分置改革资产注入承诺”的议案》；
（二）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（三）《关于公司2011 年度非公开发行股票方案的议案》：
（四）《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同及其补充协议的议案》；
（五）《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（六）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（八）《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；
（九）《关于提请股东大会非关联股东批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司免于发出要约收购的议案》 |
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2011-09-14
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关于召开2011年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南筑信投资股份有限公司董事会决定于2011年9月29日（星期四）下午14:00开始召开公司2011年第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年9月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行“股权分置改革资产注入承诺”的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》、《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同及其补充协议的议案》等事项。
网络投票代码：738515；投票简称：筑信投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-14
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公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司分别于2011年8月19日、2011年9月11日与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订了《海南筑信投资股份有限公司2011年非公开发行股票认购合同》、《海南筑信投资股份有限公司2011年非公开发行股票认购合同之补充协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-09-14
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第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司第六届董事会第二十一次（临时）会议于2011年9月11日召开，会议审议通过《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行“股权分置改革资产注入承诺”的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》、《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同及其补充协议的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-14
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月8日召开，会议经审议：通过了《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行“股权分置改革资产注入承诺”的议案》；未通过《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》、《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-14
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行“股权分置改革资产注入承诺”的议案》；
（二）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（三）《关于公司2011 年度非公开发行股票方案的议案》：
（四）《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同及其补充协议的议案》；
（五）《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（六）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（八）《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；
（九）《关于提请股东大会非关联股东批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司免于发出要约收购的议案》 |
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2011-09-13
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因未刊登股东大会决议公告，9月13日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月13日全天停牌 |
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2011-09-09
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因未刊登股东大会决议公告，9月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-09-02
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关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司现发布关于召开2011年第三次临时股东大会提示性公告如下：
现场会议时间：2011年9月8日（星期四）14:00
网络投票时间：2011年9月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2011年8月28日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告》、《公司募集资金管理制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -35.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.1219
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-22
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行 “股权分置改革资产注入承诺”的议案》；
（二）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（三）《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》：
（四）《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的 股份认购合同的议案》；
（五）《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（六）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（八）《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；
（九）《关于提请股东大会非关联股东批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司免于发出要约收购的议案》 |
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2011-08-22
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行 “股权分置改革资产注入承诺”的议案》；
（二）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（三）《关于公司2011 年度非公开发行股票方案的议案》：
（四）《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的 股份认购合同的议案》；
（五）《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（六）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（八）《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；
（九）《关于提请股东大会非关联股东批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司免于发出要约收购的议案》 |
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2011-08-22
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关于召开2011年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海南筑信投资股份有限公司董事会决定于2011年9月8日（星期四）14:00召开2011年第三次临时股东大会，会议方式为现场投票和网络投票相结合的方式，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年9月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行“股权分置改革资产注入承诺”的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》、《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》等事项。
网络投票代码：738515；投票简称：筑信投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-22
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行 “股权分置改革资产注入承诺”的议案》；
（二）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（三）《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》：
（四）《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的 股份认购合同的议案》；
（五）《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（六）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（八）《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；
（九）《关于提请股东大会非关联股东批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司免于发出要约收购的议案》 |
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2011-08-22
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年8月19日召开，会议审议通过《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行“股权分置改革资产注入承诺”的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》、《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-22
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行 “股权分置改革资产注入承诺”的议案》；
（二）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（三）《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》：
（四）《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的 股份认购合同的议案》；
（五）《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（六）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（八）《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；
（九）《关于提请股东大会非关联股东批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司免于发出要约收购的议案》 |
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2011-08-22
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行 “股权分置改革资产注入承诺”的议案》；
（二）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（三）《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》：
（四）《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的 股份认购合同的议案》；
（五）《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（六）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（八）《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；
（九）《关于提请股东大会非关联股东批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司免于发出要约收购的议案》 |
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2011-08-22
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2011年非公开发行股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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海南筑信投资股份有限公司公布，请投资者认真阅读公告全文。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-22
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公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于2011年8月19日与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订了《海南筑信投资股份有限公司2011年非公开发行股票认购合同》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-08-18
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2011年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经海南筑信投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年半年度业绩亏损，归属于母公司所有者的净利润预计-1,500万元左右，基本每股收益预计-0.051元左右。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-17
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2011年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经海南筑信投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年半年度业绩亏损，归属于母公司所有者的净利润预计-1,500万元左右，基本每股收益预计-0.051元左右。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-15
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-08-15,恢复交易日：2011-08-22 ，2011-08-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因海南筑信投资股份有限公司正在筹划向特定对象非公开发行A股股票事宜，经公司申请，公司股票自2011年8月15日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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