| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司于2005年3月4日召开二届十一次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本9954万股计算，
每10股派1.20元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
四、通过关于为控股子公司深圳长园电子材料有限公司提供担保的议案：同
意为深圳长园电子材料有限公司向深圳农行科技园支行申请金融3000万元人民币
、期限为一年的融资额度提供连带不可撤销担保。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司关于对应收帐款计提坏帐准备的议案。
董事会决定于2005年4月8日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2004-11-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2004年11月23日召开2004年第二次
临时股东大会，会议审议通过选举公司董事的议案。
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2004-11-23
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳市长园新材料股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第九次会议于2004年10月21日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事7人,董事李南峰、安平未出席本次董事会会议,书面委托董事肖水龙、陈红出席会议并代为行使表决权,公司监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文主持,经与会董事讨论,审议通过了下列决议：
一、审议通过了公司《2004年第三季度报告》；
二、审议通过了公司《关于接受李南峰、安平两位董事提出辞职的议案》；
三、审议通过了公司《将国投、长和推荐的董事人选提交下次股东大会审议的议案》；
董事李南峰、安平因工作安排原因,向董事会提出辞去其董事职务的申请。股东深圳国际信托投资有限公司、长和投资有限公司分别提名邱伟、鲁尔兵为董事候选人,提请下次股东大会选举。(简历见附件三)
三名独立董事对此次董事更换程序出具了独立董事意见,详见附件四。
四、审议通过了公司《关于向招商银行深南中路支行申请流动资金周转授信额度的议案》,同意公司向深圳市招商银行深南中路支行申请流动资金周转授信额度3000万元,期限半年,并授权董事长许晓文先生签署有关协议。
五、审议通过了公司《关于注销长园新材(美国)有限公司的议案》；
自2000年美国长园成立以来,社会局势一直动荡不安,使美国长园的开办工作受阻,而且本公司已成立国际合作部,专门负责海外市场的开拓和运营,现已初见成效,出口业务蒸蒸日上,故为节省运营成本,决定注销美国长园。
六、审议通过了公司《关于的议案》；
2004年公司第二次临时股东大会通知如下：
(1)会议时间：2004年11月23日(星期二)上午10：00
(2)会议地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港A栋6楼大会议室
(3)会议议题：审议《关于更换董事的议案》(根据公司第二届董事会第九次会议审议通过《将国投、长和推荐的董事人选提交下次股东大会审议的议案》,详细内容请参见2004年10月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
(4)会议参加人员：
A、截止2004年11月8日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
B、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样附后),该代理人不必持有本公司股份。
C、公司董事、监事及高级管理人员。
D、公司聘请的律师。
(5)、登记事项：
A、登记时间：2004年11月15日上午8：00-12：00,下午2：00-5：00；(传真登记截止日期为2004年11月15日)
B、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港A栋六楼证券法律部；邮政编码：518057
C、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。(信函到达本地邮戳日不晚于2004年11月12日)
D、委托代理人应于2004年11月19日下午4时前将授权委托书置于公司联系地址。
E、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
(6)、与会人员食宿费、交通费自理。
(7)会议咨询：本公司证券法律部
联系电话：0755-26718868-8476、7828
传 真：0755-26630603
特此公告。
附件一、授权委托书
附件二、异地股东发函或传真方式登记的标准格式
附件三：董事候选人简历
附件四：独立董事意见
附件一： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市长园新材料股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名(盖章)： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
关于更换董事的议案(同意□ 反对□ 弃权□)。
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二： 回 执
截止2004年11月8日,我单位(个人)持有深圳市长园新材料股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年第二次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
日期：2004年 月 日
附件三： 董事候选人简历
邱伟简历
邱伟,男,42岁,中国籍,研究生学历,高级经济师。曾先后工作于沪州市人民银行、深圳发展银行、广东发展银行深圳分行、深圳国际信托投资有限责任公司；现任深圳国际信托投资有限公司董事、总裁。
鲁尔兵简历
鲁尔兵,男,40岁,中国籍,硕士,高级工程师。历任长园公司销售部副经理、总经理助理。现担任长园电子公司总经理、长园长通公司总经理、本公司副总裁。
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2004-10-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司于2004年10月21日召开二届九次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过调整公司董事的议案。
三、同意公司向深圳市招商银行深南中路支行申请流动资金周转授信额度30
00万元，期限半年。
四、通过公司关于注销长园新材(美国)有限公司的议案。
董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 536,246,693.31 435,958,045.58
股东权益(不含少数股东权益) 337,220,890.69 309,564,183.01
每股净资产 3.39 3.11
调整后的每股净资产 3.37 3.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 33,935,465.09
每股收益 0.1132 0.3691
净资产收益率(%) 3.34 10.89
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司于2004年9月2日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过修改部分公司章程的议案。
鉴于深圳市长园新材料股份有限公司原披露的2004年半年度报告之财务报表
因有遗漏而未披露母公司财务报表有关项目的附注，特对此进行补充公告，现提
醒广大股民，可登录上海证券交易所的网站(http://www.sse.com.cn)或公司网
站(http://www.changyuan.com)查阅2004年半年度报告的全部内容。
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2004-01-08
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变更注册地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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深圳市长园新材料股份有限公司第二届董事会2003年第二次临时会议审议通过变
更公司注册址的议案。经深圳市工商行政管理局2003年12月24日正式核准，公司注册
地址变更为深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A栋6楼。
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2003-06-19
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(600525)“长园新材”公布受让股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳市长园新材料股份有限公司下属全资公司罗宝投资有限公司(下称：罗
宝公司)受让朱海冰、黄克勤持有的信通发展(香港)有限公司(下称：信通公司)
合计100%的股权，交易金额为23173832万元人民币，股权转让协议日为2003年5
月30日。本次受让完成后，公司下属全资公司罗宝公司持有信通公司100%股权
(其中委托倪昭华持有信通公司1%股权)。
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2003-05-31
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(600525)“长园新材”公布临时董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2003年5月30日以通讯方式召开2003年第一
次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于增聘一名独立董事的议案。
二、关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
事项 |
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2003-06-30
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2003年6月30日(星期一)上午9?30
二、会议地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港A栋会议室
三、会议召集人：长园新材董事会
四、会议议题：
1、关于增聘一名独立董事的议案；
2、修改公司章程部分条款的议案。
五、会议参加人员：
A、截止2003年6月19日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
B、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样附后),该代理人不必持有本公司股份；
C、公司董事、监事及高级管理人员；
D、公司聘请的律师。
六、登记事项：
A、登记时间：2003年6月23、24日上午8：00-12：00,下午2：00-5：00；
B、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港A栋六楼证券法律部；邮政编码：518057
C、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。
D、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
七、会议咨询：本公司证券法律部
联系电话：0755-26718868-8476、7828
传真：0755-26630603
八、其他事项
出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
深圳市长园新材料股份有限公司董事会
二OO三年五月三十日
附件一：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席深圳市长园新材料股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
代理人姓名：代理人身份证号码：
委托日期：
附件二：回执
截止2003年6月19日,我单位(个人)持有深圳市长园新材料股份有限公司股票股,拟参加公司2003年第二次临时股东大会。
股东账户：股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
日期：2003年月日
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2003-07-01
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(600525)“长园新材”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意增聘宋萍萍为第二届董事会独立董事。
二、未通过因董事会提起修改《关于修改部分<公司章程>的议案》。待董事
会修改后提交下一次股东大会审议 |
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2004-03-19
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2004年3月18日召开2004年第一次临时董事
会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续向深圳市招商银行深南中路支行申请综合授信额度5000万
元，续期一年。
二、同意公司继续向深圳市建设银行科苑支行申请综合授信额度人民币1亿
元，续期一年。
三、同意为公司控股子公司深圳市长园电子材料有限公司向深圳市招商银行
深南中路支行申请金额为2500万元以内、期限为二年的综合授信额度提供连带不
可撤消担保。
四、同意继续为公司控股子公司深圳市长园电力有限公司向深圳市招商银行
深南中路支行申请金额为1800万元以内、期限为二年的综合授信额度提供连带不
可撤消担保。
五、同意继续为公司控股子公司深圳市长园长通热缩材料有限公司向深圳市
招商银行深南中路支行申请金额为1000万元以内、期限为二年的综合授信额度提
供连带不可撤消担保。
截止公告日为止，公司累计对外担保的总额为5300万元 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-31
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2004年3月30日召开2003年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本9954万股计算，向全体
股东每10股派发现金红利1元(含税)。
二、同意吴伟鹏辞去公司监事的职务，选举宓楠为公司监事。
三、续聘安永华明会计师事务所为公司2004年审计机构 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 481,567,563.73 435,958,045.58
股东权益(不含少数股东权益) 311,419,926.68 309,564,183.01
每股净资产 3.13 3.11
调整后的每股净资产 3.13 3.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -546,524.94 -546,524.94
每股收益 0.118 0.118
净资产收益率(%) 3.79 3.79
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2004-04-26
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公布2003年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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深圳市长园新材料股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司
2003年12月31日总股本99540000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金
(含税)。
股权登记日：2004年4月29日
除息日：2004年4月30日
现金红利发放日：2004年5月12日。
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2003-04-22
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(600525)“长园新材”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2003年4月21日召开二届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、选举许晓文为公司第二届董事会董事长。
三、聘任许晓文为公司总经理，倪昭华为董事会秘书兼总经理助理。
四、聘任刘栋为证券事务代表。
五、通过公司关于收购信通发展(香港)有限公司的议案：同意公司以2317万
元的价格收购朱海冰及黄克勤所持有的信通发展(香港)有限公司100%的股权。
六、通过公司关于拟收购关联公司Concord Photontech(BVI) Limitcd的议
案。
七、选举高飞为公司第二届监事会召集人。
(600525)“长园新材”公布2002年年度报告补充公告
深圳市长园新材料股份有限公司年度报告摘要已于2003年2月28日在《上海
证券报》上公布，并将年度报告在上海证券交易所网站予以公布，其中关于2002
年7-10月可供股东分配利润790.91万元未在年报中体现，现对此予以补充公告。
详见4月22日《上海证券报》。
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2003-04-22
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(600525)“长园新材”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 43432.10 48768.87 89.06
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 28740.63 27741.90 103.60
每股净资产(元) 2.89 2.79 103.58
调整后的每股净资产(元) 2.89 2.79 103.58
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 551.04 -290.17
每股收益(元) 0.10 0.08 25
净资产收益率(%) 3.47 4.91 -29.33
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 3.52 4.15 -15.18
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2004-05-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2004年5月20日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以人民币14466482.5元的价格受让信通发展(香港)有限公司(下称：信通)持有的6.30269%深圳飞通光电股份有限公司(下称：飞通股份)股份。
二、同意公司以人民币1000万元的价格受让深圳市长园盈佳投资有限公司持有的4.34629%飞通股份的股份，加上公司原有的2.17319%飞通股份，与受让信通所持有的6.30269%飞通股份，转让完成后公司将共持有飞通股份12.82217%的股权。
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2004-12-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司于2004年12月29日召开二届十次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司补选独立董事的议案。
二、通过公司关于停止转让深圳飞通光电股份有限公司股权的议案。
三、同意邱伟担任公司副董事长。
四、通过公司关于向兴业银行上步支行申请3000万元综合授信额度的议案。
董事会决定于2005年1月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2005-02-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司于2005年1月31日召开2005年第一次临时股
东大会，会议审议通过干长如担任公司独立董事的议案。
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-29
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2003年年度分红,10派1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-30
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2003年年度分红,10派1(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度分红,10派1(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-11-18
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2002.11.18是长园新材(600525)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.6: 发行总量:2500万股,发行后总股本:9954万股) |
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2002-11-13
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2002.11.13是长园新材(600525)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:7.6: 发行总量:2500万股,发行后总股本:9954万股) |
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2002-11-18
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2002.11.18是长园新材(600525)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:7.6: 发行总量:2500万股,发行后总股本:9954万股) |
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2002-11-19
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2002.11.19是长园新材(600525)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.6: 发行总量:2500万股,发行后总股本:9954万股) |
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2002-11-20
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2002.11.20是长园新材(600525)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.6: 发行总量:2500万股,发行后总股本:9954万股) |
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