| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-02,恢复交易日：2005-12-23 ，2005-12-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-02,恢复交易日：2005-12-23，连续停牌 ，2005-12-02 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-25
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600525)“长园新材”
根据有关文件的要求，深圳市长园新材料股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月14日13:00-15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月12日-12月14日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:
30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-18
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月7日刊登公告以来，非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
调整后的对价安排为：公司非流通股股东以其持有的部分股份向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东作出对价安排，流通股股东持有每1股流通股可获0.33股的对价股份，对价安排总额为8250000股。四家自然人非流通股股东许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华需承担的对价总额为266715股，经全体非流通股股东协商决定，该部分对价由长和投资与深圳国投按持股比例承担，其中长和投资承担172739股，深圳国投承担93976股。
调整后的非流通股股东承诺：
公司全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除遵守法定承诺外，长和投资、许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华分别作出如下特别承诺：
1、长和投资承诺自获得流通权后二十四个月内所持股份不上市挂牌交易；前述承诺期满后通过交易所挂牌交易出售的股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
2、许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华承诺自获得流通权后二十四个月内所持股份不上市挂牌交易。作为公司董事或高级管理人员，转让其所持有的公司股份同时遵守有关法规及上市规则的相关规定；在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应征得长和投资与深圳国投的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
公司股票将于2005年11月21日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月18日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2005-11-16
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公布关于推迟公布股权分置改革最终方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司董事会已于2005年11月7日公告了《股权分置改革说明书》，公告拟对原方案进行调整。由于调整的方案尚需取得有关审批部门核准备案，因此未能在原定日期(2005年11月16日)公告最终方案，公司将推迟公告股权分置改革最终方案，在此期间公司股票继续停牌 |
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2005-11-07
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-14 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议事项为深圳市长园新材料股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-11-07
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公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2005年11月9日10:00-12:00举行投资者网上交流会。网上交流网址为股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net) |
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2005-11-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司董事会根据非流通股股东的书面委托，决定于2005年12月14日13:00-15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票表决权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月12日-12月14日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东以其持有的部分股份向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东作出对价安排，流通股股东持有每1股流通股可获0.3股的对价股份，对价安排总额为7500000股。四家自然人非流通股股东许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华需承担的对价总额为242468股，因股数较少，为便于计算，经全体非流通股股东协商决定，该部分对价由长和投资有限公司(下称：长和投资)与深圳国际信托投资有限责任公司(下称：深圳国投)按持股比例承担，其中长和投资承担157035股，深圳国投承担85433股。
除遵守有关法定承诺外，许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华作为公司董事或高级管理人员，作出如下特别承诺：转让其所持有的公司股份同时遵守有关法规及上市规则的相关规定；在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应征得长和投资与深圳国投的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年12月1日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月7日-2005年12月14日(截止12月14日上午12:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集,本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2005-11-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-21 ，2005-11-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600525)“长园新材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 559,893,593.84 515,998,447.49
股东权益(不含少数股东权益) 373,954,893.03 346,783,292.12
每股净资产 3.7568 3.4839
调整后的每股净资产 3.7433 3.4839
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,763,818.10
每股收益 0.1312 0.3930
净资产收益率(%) 3.49 10.46 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-01
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办公地址由“深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A栋6楼”变为“深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港F栋5楼” ，2005-08-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-01
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公布办公迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司办公地址于2005年8月31日搬迁至深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港F栋5楼。新的办公地址邮政编码为：518057；联系电话：0755-26717828、26719476；传真：0755-26739871。公司网址及邮箱不变 |
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2005-07-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600525)“长园新材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 538,299,514.62 515,998,447.49
股东权益(不含少数股东权益) 360,890,882.50 346,783,292.12
每股净资产 3.63 3.48
调整后的每股净资产 3.60 3.48
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 162,578,209.80 145,053,898.62
净利润 26,052,390.38 25,470,243.74
扣除非经常性损益后的净利润 25,484,473.87 23,272,855.23
每股收益 0.2617 0.2559
净资产收益率(%) 7.22 7.84
经营活动产生的现金流量净额 28,694,600.43 21,556,604.80 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于修改公司章程的议案》
2、审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》
3、审议公司《关于修改董事会议事规则的议案》
4、审议公司《关于修改监事会议事规则的议案》
5、审议公司《关于向农行深圳市华侨城支行申请综合授信额度的议案》
6、审议公司《关于向深圳市招商银行深南中路支行申请综合授信额度的议案》
7、审议公司《关于向深圳市建设银行科苑支行申请综合授信额度的议案》
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《补选独立董事的议案》 |
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2005-05-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司于2005年5月25日召开二届十三次董事会临时会议，会议审议通过关于设立上海市长园投资有限公司的议案：公司拟与其控股子公司深圳市长园盈佳投资有限公司在上海共同出资设立一投资公司，暂定名为上海市长园投资有限公司，拟注册资本为3000万元人民币，其中公司占其90%的股份 |
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2005-05-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司于2005年5月23日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司分别向农行深圳华侨城支行、深圳市招商银行深南中路支行及深圳市建设银行科苑支行申请综合授信额度的议案 |
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2005-04-25
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 ，2005-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-25
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 ，2005-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-25
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公布2004年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年12月31日总股本99540000股为基数，每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2005年4月28日
除息日：2005年4月29日
现金红利发放日：2005年5月13日 |
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2005-04-25
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 ，2005-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600525)“长园新材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 547,911,439.67 515,998,447.49
股东权益(不含少数股东权益) 357,818,271.66 346,783,292.12
每股净资产 3.59 3.48
调整后的每股净资产 3.57 3.48
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 14,424,331.28 14,424,331.28
每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 3.08 3.08 |
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2005-04-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司于2005年4月20日召开二届十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司向中国农业银行深圳市华侨城支行申请综合授信额度人民币1.5亿元，期限一年的议案。
四、通过公司继续向深圳市招商银行深南中路支行及深圳市建设银行科苑支行分别申请综合授信额度5000万元及1亿元，续期均一年的议案。
董事会决定于2005年5月23日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2005年4月8日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本9954万股计算，每10股派1.20元(含税)。
三、2005年续聘安永华明会计师事务所为公司审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-08
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-08 |
召开股东大会 |
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(1)会议时间：2005年4月8日(星期五)上午10：00
(2)会议地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港A栋6楼大会议室
(3)会议议题：
1、 审议公司《2004年年度报告和年报摘要》
2、 审议公司《2004年度财务决算报告》
3、 审议公司《2004年度董事会工作报告》
4、 审议公司《2004年度监事会工作报告》
5、 审议公司《2004年度财务预算报告》
6、 审议公司《2004年度利润分配预案》；
7、 审议公司《关于续聘会计师事务所及支付其审计费用的议案》；
8、 审议公司《关于修改公司章程的议案》
(根据公司第二届董事会第十一次会议审议已经通过上述议案,详细内容请参见2005年3月8日的《上海证券报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
(4)会议参加人员：
A、截止2005年3月21日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
B、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样附后),该代理人不必持有本公司股份。
C、公司董事、监事及高级管理人员。
D、公司聘请的律师。
(5)、登记事项：
A、登记时间：2005年3月29日上午8：00-12：00,下午2：00-5：00；(传真登记截止日期为2005年3月29日)
B、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港A栋六楼证券法律部；邮政编码：518057
C、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。(信函到达本地邮戳日不晚于2005年3月28日)
D、委托代理人应于2005年4月4日下午4时前将授权委托书置于公司联系地址。
E、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
(6)、与会人员食宿费、交通费自理。
(7)会议咨询券：本公司证法律部
联系电话：0755-26718868-8476、7828
传 真：0755-26630603
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：异地股东发函或传真方式登记的标准格式
附件三：章程修改议案
深圳市长园新材料股份有限公司董事会
二OO五年三月四日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市长园新材料股份有限公司二OO四年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名(盖章)： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
1、关于《2004年年度报告和年报摘要》的议案(同意□ 反对□ 弃权□)
2、关于《2004年度财务决算报告》的议案(同意□ 反对□ 弃权□)
3、关于《2004年度董事会工作报告》的议案(同意□ 反对□ 弃权□)
4、关于《2004年度监事会工作报告》的议案(同意□ 反对□ 弃权□)
5、关于《2004年度财务预算报告》的议案(同意□ 反对□ 弃权□)
6、关于《2004年度利润分配预案》的议案(同意□ 反对□ 弃权□)
7、关于《关于续聘会计师事务所及支付其审计费用的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)
8、关于《关于修改公司章程的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)
本次行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二： 回 执
截止2005年3月29日,我单位(个人)持有深圳市长园新材料股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年年度股东大会。
股东帐户： 股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
日期：2005年 月 日 |
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600525)"长园新材"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 515,998,447.49 435,958,045.58
股东权益 346,783,292.12 309,564,183.01
每股净资产 3.48 3.11
调整后的每股净资产 3.48 3.11
2004年 2003年
主营业务收入 317,634,584.46 256,702,417.16
净利润 47,691,863.59 40,763,475.44
每股收益(全面摊薄) 0.48 0.41
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.75 13.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.41
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 515,998,447.49 435,958,045.58
股东权益 346,783,292.12 309,564,183.01
每股净资产 3.48 3.11
调整后的每股净资产 3.48 3.11
2004年 2003年
主营业务收入 317,634,584.46 256,702,417.16
净利润 47,691,863.59 40,763,475.44
每股收益(全面摊薄) 0.48 0.41
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.75 13.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.41
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2005-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司于2005年3月4日召开二届十一次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本9954万股计算，
每10股派1.20元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
四、通过关于为控股子公司深圳长园电子材料有限公司提供担保的议案：同
意为深圳长园电子材料有限公司向深圳农行科技园支行申请金融3000万元人民币
、期限为一年的融资额度提供连带不可撤销担保。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司关于对应收帐款计提坏帐准备的议案。
董事会决定于2005年4月8日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事
项。
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